Yazan: Avukat Chu Yan

Kasım 2024'te ABD Beşinci Daire Mahkemesi, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) para karıştırıcı Tornado Cash'e yönelik yaptırımlarının Uluslararası Acil Durum Ekonomik Güçler Yasası'nı (IEEPA) ihlal ettiğine karar verdi. Beşinci Daire Mahkemesi, Tornado Cash'in akıllı sözleşmesinin merkezi olmayan, kendi kendine çalışan, sahiplenilemeyen, kontrol edilemeyen bir kod olduğuna, mülk olmadığına ve OFAC'ın yaptırım listesine dahil edilmemesi gerektiğine karar verdi.

Beşinci Daire Mahkemesinin Tornado Cash davasındaki kararı kripto endüstrisi için bir zafer olarak görülse de, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının ve para çalan suç örgütlerinin gerçekten de Tornado Cash'i para aklamak ve düzenleyici kanunların yaptırımlarından kaçmak için kullandıkları kabul edilmelidir. icra kurumları. Peki şifreleme dünyasında, şifreleme kullanıcılarının zincir üzerindeki gizliliği yasal uyumluluk öncülüğünde garanti edilebilir mi? Bugün, para birimi karıştırma protokolü Railgun'un, kullanıcıların zincir içi gizliliğini düzenlemelere uygun olarak nasıl koruduğunu paylaşacağım.

Railgun protokolü çalışma modu

Railgun, akıllı sözleşmelere dayalı bir gizlilik protokolüdür. Kullanıcıların zincirde özel ödemelerini sağlamak için sıfır bilgi kanıtları ve Merkel ağaçları kullanır ve zincire akan zincir içi fonların güvenliğini ve uyumluluğunu sağlamak için "masumiyet kanıtı" kullanır. Bu yaklaşım, gizlilik ödemesi ile zincirdeki mevzuata uygunluk arasındaki dengeyi sağlar.

Grayscale'in ana şirketi olan DCG Group, şu anda 10 milyon ABD doları değerinde Railgun protokol tokeni RAIL yatırımı yaptı, Railgun DAO'ya 7 milyon ABD dolarından fazla stabil para bağışladı ve arka uç baskısını sağlamak için yan kuruluşu Foundry Labs aracılığıyla kaynaklara yatırım yaptı Railgun protokolünün kapasitesi.

Çalışma mekanizması

1. Token gizliliği

Kullanıcılar 0x adreslerindeki tokenleri Railgun'un 0zk adresine gizlemek için Demiryolu Cüzdanını kullanıyor. Bir saat bekledikten sonra 0zk adresindeki token bakiyesi 0zk adresleri arasındaki transferler ve 0zk arasındaki Defi gibi gizlilik zincirleri üzerindeki etkileşimler için kullanılabilir. adreslerin beklemesine ve gerçek zamanlı olarak gelmesine gerek yoktur. Demiryolu Cüzdanı, ERC20 tokenleri, ERC-721 ve ERC-1155 NFT'ler için gizliliği destekler.

2. İşlem gizliliğini sağlamak amacıyla protokol kullanıcıları adına zincirin alt katmanıyla etkileşim kurmak için Yayıncıları kullanın.

Token özelleştirildikten sonra, kullanıcıların zincir içi etkileşim işlemleri, Railgun protokolündeki Yayıncılar aracılığıyla gerçekleştirilir ve Yayıncılar, zincir içi etkileşim işlemlerini tamamlamak için gaz ödemek üzere protokol kullanıcılarının ve temel blok zincirinin yerini alan genel 0x adreslerine atıfta bulunur. Bu nedenle kullanıcıların tüm zincirdeki etkileşimli işlemler sırasında GAS olarak ETH/MATIC/BNB harcamasına gerek kalmıyor.

Teorik olarak herhangi bir 0x adresi yayıncı olarak kullanılabilir ve kullanıcılar, yayıncıları gaza ve kullanılabilirliğe göre seçebilir. Yayıncılar, kullanıcının adresindeki tokenleri kontrol etmez, yalnızca etkileşim bilgilerini iletir ve zincirdeki etkileşimlerin gönderici adresi, miktarı, alıcı adresi ve token türü gibi ayrıntılı bilgileri elde edemez, bu da işlemlerin gizliliğini ve güvenliğini sağlar. Yayıncılar süreç boyunca toplam GAS'ın %10'unu alırlar.

3. Zincir içi etkileşimi tamamladıktan sonra gizliliği serbest bırakın

3. Zincir içi etkileşimi tamamladıktan sonra gizliliği serbest bırakın

Kullanıcı, Yayıncıları kendi adına özel işlemi tamamlamaları için atadıktan sonra, özel etkileşimin iptalini başlatmak için herhangi bir 0x adresini girebilir ve böylece Railgun protokolünde kalan tokenlarını geri çekebilir. Token gizliliği ve mahrumiyetinin işleyişinde, Railgun protokolü akıllı sözleşmesi, Railgun DAO hazine adresine gönderilen %0,25 oranında bir ücret talep edecektir. Bu protokol avantajları protokol yöneticilerine ve bağışçılara dağıtılacaktır.

Railgun, zincir içi gizliliği sağlamak için sıfır bilgi kanıtlarını kullanıyor

Sıfır Bilgi Kanıtı (ZKP), kanıtlayıcının, bilginin kaynağının ayrıntılarını açıklamadan doğrulayıcıya bilginin gerçekliğini kanıtlamasına olanak tanıyan bir şifreleme teknolojisidir. Railgun protokolünde kullanıcılar, tokenlerin türünü ve miktarını açıklamadan token kullanma hakkına sahip olduklarını kanıtlayabilirler. Yayıncılar ve fon havuzları, üreten ve alan adresleri gizli tutabilir.

Örneğin, Railgun kullanıcıları mektup yazarları gibidir, ZKP mektubun içeriğini doğrulamaktan sorumludur, Railgun protokolünün akıllı sözleşmeleri mühürlü zarflardır ve Yayıncılar postacıdır. Halka açık zincirden yalnızca mektubun gönderildiğini görebilirler ancak mektubun içeriğini veya gönderen ve alıcıyı belirleyemezler.

Railgun, çifte harcamayı önlemek ve işlem güvenliğini sağlamak için Merkle Ağacını kullanıyor

Hash ağacı olarak da bilinen Merkle Ağacı, genellikle zincirdeki işlem verilerinin bütünlüğünü doğrulamak için kullanılır. Her blok başlığı, tüm bloktaki işlem verilerinin tahrif edilip edilmediğini doğrulamak için Merkle ağacının kök karma değerini içerir. FTX'in kullanıcı varlıklarını suiistimal etmesinden bu yana, şu anda ana akım merkezi borsalar, kullanıcı varlıklarının saklama güvenliğini doğrulamak ve bunların suiistimal edilmesini önlemek için Merkle ağaçlarını benimsedi.

Bir kullanıcı, Railgun protokolünü kullanarak adresini özel hale getirdiğinde, jetonlar gizlilik havuzuna eklenir. Railgun protokolü gizlilik havuzundaki token bakiyeleri, BTC benzeri bir UTXO kaydı aracılığıyla oluşturulur. Railgun UTXO'ların tam listesi, işlemler sırasında bakiye durumunu doğrulamak için kullanılan bir Merkle ağacı veri yapısını oluşturur. Railgun protokolündeki tüm tokenler Merkle ağacını paylaşır. Her token gizlilik işlemi Merkle ağacının durumunu günceller ve yeni bir Merkle kökü/yaprağını oluşturur. Bu, kullanıcıların özel işlemler gönderirken yeterli tokena sahip olmasını sağlar, çifte harcamayı önler ve işlemlerin güvenliğini sağlar.

Railgun protokolü mevzuat uyumluluğunu nasıl sağlıyor?

Tornado Cash'e yaptırım uygulanmasının temel nedeni, Kuzey Koreli hacker örgütü Lazarus Grubu ve kara para aklama suç grubunun bunu madeni paraları karıştırmak ve FBI gibi düzenleyici kolluk kuvvetleri tarafından yapılan takip ve soruşturmalardan kaçınmak için kullanmasıydı.

Masumiyetin Özel Kanıtları

Yukarıda Railgun protokolünün çalışma mekanizmasını tanıtırken, kullanıcıların 0x adresini gizli yapması durumunda bir saatlik bir bekleme süresi olduğundan bahsedilmişti. Bekleme süresi boyunca Railgun, kullanıcının adresindeki paranın yüksek riskli suç veya yaptırıma tabi adreslerden gelmediğinden emin olmak için kullanıcının adresindeki tokenler üzerinde zincir üzerinde kara para aklamayı önleme işlemi gerçekleştirecektir.

Railgun protokolünün zincir içi kara para aklamayı önleme özelliği, merkezi borsalar veya kullanıcıların KYC bilgilerini sağlamasını gerektiren kurumlar gibi değildir, bu da gizliliğin açığa çıkması riskini taşır. Bunun yerine zincir içi etiket veri doğrulamasını kullanır. Kullanıcılar geçerli yetki alanına karşılık gelen doğrulama etiketi kitaplığını seçebilir. Örneğin, ABD'deki kullanıcılar ABD düzenleyici adres listesini seçebilir. Bekleme süresi boyunca kullanıcı tokenın mülkiyetine sahiptir ve token gizliliğini istediği zaman serbest bırakabilir ve tokenı kullanıcının orijinal 0x adresi aracılığıyla geri alabilir.

Tokenin zincir içi kara para aklama karşıtı doğrulamasını tamamladıktan sonra kullanıcı, halka açık blockchain adresine gönderilen sonraki tokenlara, tokenların bir kısmının Başarılı olduğunu kanıtlamak için bir masumiyet kanıtı eşlik edecek ve Özel Masumiyet Kanıtı alacaktır. doğrulama.

Şu anda, Railgun protokolünün varsayılan zincir içi kara para aklama karşıtı etiket listesi verileri, Chainalytics'in halka açık ücretsiz kütüphanesinden ve herkese açık OFAC onaylı adreslerinden oluşmaktadır.

Chainalation, 2014 yılında kurulmuş bir Amerikan blockchain analiz şirketidir. Mayıs 2022'de Chainalytic, GIC liderliğindeki 170 milyon ABD Doları değerindeki F Serisi finansmanın 8,6 milyar ABD Dolarına ulaşan değerlemeyle tamamlandığını duyurdu. Chainalytics'in kara para aklamayı önleme sistemi, borsalar, stablecoin ihraççıları, NFT ticaret platformları ve kripto bankaları için bir uyumluluk zorunluluğu haline geldi. Chainalation ayrıca ABD Vergilendirme Servisi, Göçmenlik Servisi ve FBI gibi devlet daireleriyle de işbirliği yapmaktadır.

Railgun protokolü için, tokenler protokol gizlilik havuzuna girdiğinde Chainalytics'in adres etiketi kütüphanesi, kara para aklamayı önleme tespiti için kullanılır; bu, bir tılsım takmaya eşdeğerdir. Token alma adresi, takası ve kurumsal adresi artık zincire duyarlı değildir. Railgun protokolünden kaynaklanan, çevrimiçi transfer işlemleri korkusu, kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal etme korkusu ve suç örgütlerinin para aklamasına yardım ettiği için yaptırım ve cezalandırılma korkusu.

Kripto varlık vergisi hesaplaması (Koinly Tax Exports)

Railgun protokolünün özel işlemleri, kullanıcıların şifrelenmiş varlık işlemlerine ilişkin vergileri hesaplamada zorluklarla karşılaşmasına neden olacaktır, bu nedenle Demiryolu Cüzdanı, kullanıcının vergi tutarını hesaplamak için Koinly vergi yazılımı tarafından kullanılabilen protokol ile kullanıcının etkileşim kayıtlarının dışa aktarılmasını destekler.

Özet ve yansımalar

Halka açık bir blok zincirde, zincir üzerindeki her etkileşim şeffaf ve izlenebilirdir. Zincir içi işlemlerin gizliliğini korumak için, özel halka açık zincirler ve Tornado Cash gibi para birimi karıştırma protokolleri ortaya çıktı, ancak bunlar aynı zamanda sanal para biriminin kullanımına da izin veriyor. Çalınan paralarla suç örgütlerinin bundan faydalanma şansı var. Railgun protokolünün ortaya çıkışı, zincir içi gizliliğin sağlanması ile kripto para birimi kara para aklama suçlarıyla mücadele arasında bir denge noktasına ulaştı; zincir üstü adreslerin kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal etmeden özel ödemeleri güvenli ve uyumlu bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıdı.

Ethereum kurucusu Buterin'in adresi, geçen yılın Aralık ayından bu yılın Mayıs ayına kadar milyonlarca dolar değerinde 260 ETH özel işlemini gerçekleştirmek için Railgun protokol adresini kullandı. Ancak bu yöntem yalnızca kara para aklamayı önleme doğrulamasının, token protokole girmeden önce gerçekleştirildiği anlamına gelir. Token, doğrulama yoluyla protokolden aktarıldıktan sonra, sonraki düzenleyici otoriteler, token ile ilgili bir sorun olduğunu tespit ederlerse ne yapmalıdırlar. işlem ve araştırmanız mı gerekiyor? Sonuçta suç teknolojisi çoğu zaman suç önleme tedbirlerinin ilerisinde kalıyor ve Chainalytics'in adres etiketi kitaplığı verileri her zaman suç grupları tarafından kullanılan en son adreslerin gerisinde kalıyor.