Binance'in ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen cezai soruşturması (SEC ve diğerlerinin tümü sivil soruşturmalardır) sektörde her zaman çözülmemiş bir "büyük fırtına" olmuştur ve aynı zamanda Binance'in bugün karşılaştığı en büyük zorluktur. Artık botlar nihayet indiğine göre, bu aynı zamanda sektöre de büyük bir fayda sağlıyor ve boğa piyasası başladıktan sonraki engelleri ortadan kaldırıyor. Ancak CZ'ye yönelik belirli cezalar ve Binance için daha fazla yasaklama kuralının olup olmadığı da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı henüz bilinmiyor.

21 Kasım 2023 tarihli Bloomberg raporunun orijinal metni

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-20/us-seeks-more-than-4-billion-from-binance-to-end-criminal-case#xj4y7vzkg

ABD Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük kripto para borsasına ilişkin uzun süredir devam eden bir soruşturmayı çözüme kavuşturmak için önerilen kararın bir parçası olarak Binance Holdings Ltd.'den 4 milyar dolardan fazla para istiyor.

Tartışmalara aşina olan kaynaklara göre, Adalet Bakanlığı ile Binance arasındaki müzakereler, kurucusu Changpeng Zhao'nun kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve yaptırım ihlalleri iddialarını çözmeye yönelik bir soruşturma kapsamında ABD'de cezai suçlamalarla karşı karşıya kalma olasılığını da içeriyor.

Zhao Changpeng şu anda ABD ile suçluların iadesi anlaşması olmayan Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyor ancak bu onun ABD'ye gönüllü olarak seyahat etmesine engel değil.

Binance, yoruma yönelik çok sayıda e-posta ve telefon talebine yanıt vermedi. ABD Adalet Bakanlığı yorum yapmaktan kaçındı. Konuya aşina olan ve gizli meseleler nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, durum belirsizliğini korusa da bu ay sonuna kadar bir duyuru gelebilir.

Castle Island Ventures'ın kurucu ortağı Matt Walsh şunları söyledi: "ABD Adalet Bakanlığı ile düzenleyici hükümleri içeren bir anlaşma, yatırımcıları korurken Binance'in daha fazla kurumsallaşma ve uyumluluğa doğru ilerlemesine olanak tanıyan bir uzlaşma olabilir."

Önerilen çözümün kesin zamanlaması ve yapısının yanı sıra spesifik ücretler de belirsiz. Ancak Binance'in 4 milyar dolardan fazla ödemesi gerekebilir ki bu, bir kripto para birimi davasındaki en büyük para cezalarından biri olacaktır.

Soruşturma, Ceza Adaleti Bölümü'nün Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü, Ulusal Güvenlik Bölümü ve Seattle'daki ABD Başsavcılığı tarafından ortaklaşa yürütüldü.

Konuya aşina üç kişiye göre anlaşma, Binance'in piyasayı ve kripto para sahiplerini olumsuz etkileyebilecek çöküş riski yerine faaliyetlerine devam etmesine olanak tanıyan bir denge kurmayı amaçlıyor.

Binance ve ABD Adalet Bakanlığı ertelenmiş bir kovuşturma anlaşması üzerinde anlaşmaya varırsa Adalet Bakanlığı şirkete karşı suç duyurusunda bulunacaktır. Ancak ABD'deki soruşturma, şirket önemli bir para cezası ödemek ve suçunu ayrıntılarıyla açıklayan bir beyanı kabul etmek de dahil olmak üzere öngörülen koşulları yerine getirdiği sürece devam etmeyecek. Şirketin uyumluluğunu izlemek için bir süreç oluşturulacaktır.

Konuya yakın bir kaynağa göre, olası yaptırım ihlalleriyle ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı, Binance'in ABD'nin İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımlarından kaçmasına yardım edip etmediğini araştırıyor. Binance ayrıca Hamas'ı finanse eden işlemlere izin verip vermediği konusunda da inceleme altına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından bir kripto para birimi şirketine yönelik yapılan en büyük soruşturmalardan biri olan bu soruşturma, kripto para borsası FTX'in çöküşünü ve kurucusu SBF'nin bu ayın başlarında dolandırıcılık ve komplo suçlamalarından mahkum edilmesini takip ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri şirkette yaygın liderlik değişiklikleri için baskı yaparken, CZ dışındaki diğer Binance yöneticilerinin davada suçlanıp yargılanmayacağı belli değil.

Bu yılın haziran ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da Binance ve Changpeng Zhao'yu müşteri fonlarını uygunsuz şekilde kullanmak, yatırımcıları ve düzenleyicileri yanıltmak ve menkul kıymet kurallarını ihlal etmekle suçlayan bir dava açtı.

Dava, Binance'in ABD kolunun başını belaya sokuyor. Binance.US CEO'su Brian Schroeder, kripto platformundaki bir dizi işten çıkarmanın ortasında Eylül ayında şirketten ayrıldı. Şirket, işgücünün yaklaşık üçte birini, yani 100'den fazla pozisyonu işten çıkardı. Binance.US'taki işlem hacimleri, borsanın banka desteğini kaybetmesi ve ABD doları mevduatlarını askıya almasının ardından önemli ölçüde düştü.

Dava, Binance'in ABD kolunun başını belaya sokuyor. Binance.US CEO'su Brian Schroeder, kripto platformundaki bir dizi işten çıkarmanın ortasında Eylül ayında şirketten ayrıldı. Şirket, işgücünün yaklaşık üçte birini, yani 100'den fazla pozisyonu işten çıkardı. Binance.US'taki işlem hacimleri, borsanın banka desteğini kaybetmesi ve ABD doları mevduatlarını askıya almasının ardından önemli ölçüde düştü.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, Mart ayında Binance ve Changpeng Zhao'yu, şirketler dünyanın en büyük dijital varlık ticaret platformu haline gelirken ABD türev kurallarını düzenli olarak ihlal etmekle suçladı. Ajans, o dönemde Binance'in ajansa yıllar önce kaydolması ve CFTC kurallarını ihlal etmeye devam etmesi gerektiğini söylemişti.

Binance davalara itiraz etti ve düzenleyicilerin soruşturmalarında aktif olarak işbirliği yaptığını ve yaptırım eylemlerinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Mart ayında yaptığı açıklamada CZ, CFTC şikayetinin "eksik bir gerçek beyanı içerdiğini" ve Binance'in birçok sorunun tanımlanma şekline katılmadığını söyledi. Şirket, SEC'in, ajansın "bu dinamik ve karmaşık teknolojiye uyum sağlamak için gereken düşünceli, incelikli yaklaşım yerine, düzenleme amacıyla kaba uygulama ve dava taktikleri" kullandığına dair bir örnek sunmasını istedi.

Reuters'in Aralık 2022 tarihli raporunun tam metni:

https://www.odaily.news/post/5183800

Konuyu bilen dört kişiden alıntı yapan Reuters, ABD Adalet Bakanlığı'nın Binance'e yönelik uzun süren cezai soruşturmasının savcılar arasındaki farklılıklar nedeniyle hâlâ bir sonuca ulaşamayabileceğini bildirdi. Konuya aşina olan kişiler, soruşturmanın 2018'de başladığını ve Binance'in ABD'nin kara para aklamayı önleme yasalarını ve yaptırımlarını ihlal edip etmediğine odaklandığını söyledi. En az altı federal savcı olaya karıştı ve bazıları, Binance'e karşı saldırgan eylemlerde bulunmak ve kurucu Changpeng Zhao da dahil olmak üzere bireysel yöneticilere karşı suç duyurusunda bulunmak için yeterli kanıtın toplandığına inanıyor. Diğer savcılar ise daha fazla delilin incelenmesi için hâlâ zamana ihtiyaç olduğuna inanıyor.

Soruşturma, Adalet Bakanlığı'nın üç ofisinden savcıları içeriyor: Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü (MLARS), Seattle'daki Washington Batı Bölgesi ABD Başsavcılığı ve Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi. Adalet Bakanlığı, finansal kuruluşlara yönelik kara para aklama suçlamalarının MLARS başkanı tarafından onaylanmasını şart koşuyor. Kaynaklar, Binance'e karşı herhangi bir eylemin diğer iki ofisin başkanlarının yanı sıra üst düzey Adalet Bakanlığı yetkililerinin de imzasını gerektirebileceğini söyledi.

Konuya aşina olan kişilerin söylediğine göre, Binance'in ABD'li hukuk firması Gibson Dunn, son aylarda Adalet Bakanlığı yetkilileriyle birkaç kez görüştü. Binance'in savunması, cezai bir kovuşturmanın uzun süredir bir gerileme yaşayan kripto para piyasasına ciddi bir darbe vuracağını da içeriyordu. Tartışmalarda olası savunma seçenekleri de yer aldı.

Kaynaklar, soruşturma suçlamalarının arasında lisanssız para transferi, kara para aklama komplosu ve cezai yaptırımların ihlalinin yer aldığını belirtti. Zhao Changpeng ve diğer üst düzey yöneticiler soruşturmanın hedefi haline geldi ancak savcılar henüz suçlamalarla ilgili nihai bir karar vermedi. Adalet Bakanlığı'nın Binance ve yöneticilerine dava açması ve bir anlaşmaya varması mümkün ya da herhangi bir işlem yapmadan davayı çözebilir.