Yazanlar: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic

Derleyen: Luffy, Foresight News

30 Ocak'ta Türk yetkililer, yasadışı kumar platformu işletmek ve kara para aklamakla suçlanan Veysel Şahin'e ait 500 milyon doların üzerindeki varlıkların dondurulduğunu açıkladı. İstanbul Başsavcısı, dondurma işleminin Türk hükümetinin talebi üzerine adı açıklanmayan bir kripto para şirketi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu şirket, 185 milyar dolarlık USDT adlı stablecoin'i çıkaran Tether Holdings SA'dır. Şirket son zamanlarda, kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı ve yaptırımlardan kaçınma gibi çeşitli kripto para birimiyle ilgili suçlarla mücadelede dünya çapındaki hükümetlere aktif olarak yardımcı olmaktadır.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, Bloomberg News'e verdiği son röportajda şunları söyledi: "Emniyet güçleri bize ilgili bilgilerle ulaşıyor ve biz de bilgileri doğruladıktan sonra, faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasalarına uygun olarak harekete geçiyoruz. ABD Adalet Bakanlığı ve FBI gibi kurumlarla işbirliği yaparken de bu süreci izliyoruz."

Tether konuyla ilgili daha fazla yorum yapmaktan kaçındı. Bloomberg, Şahin ile iletişime geçmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bir Türk yetkili de savcının açıklamasında adı geçen şirketin ismini vermekten kaçındı.

Bu kez dondurulan 460 milyon Euro (yaklaşık 544 milyon dolar) tutarındaki varlık, Türkiye'de yürütülen geniş çaplı bir kolluk operasyonunun parçası olup, dondurulan varlıkların toplam tutarını 1 milyar doların üzerine çıkarıyor. Türk televizyonu NTV'ye göre, Şahin'in varlıklarının dondurulmasının duyurulmasından birkaç gün sonra, kara para aklama ve yasadışı kumar şüphesiyle bir başka kişi hakkında soruşturma başlatıldı ve adına kayıtlı 500 milyon dolar değerinde kripto para varlığı da donduruldu. Ancak, bu varlık dondurma işleminin Tether tarafından çıkarılan token'ları kapsayıp kapsamadığı şu anda belirsiz.

Bloomberg'e hassas hukuki konular hakkında konuşan, adı açıklanmayan bir Türk yetkili, yetkililerin fon akışlarını izleyerek ve kripto varlıkları analiz ederek bu şüpheli yasadışı gelirlerin "finansal izlerini" ortaya çıkardığını açıkladı ve gelecekte yasadışı kumar ve ödeme sistemlerine karışan kişilere karşı benzer varlık dondurma işlemlerinin uygulanacağını belirtti.

Tether için bu fon dondurma işlemi, giderek daha sık gerçekleştirdiği fon dondurma işlemlerinden sadece biri olup, kripto para devinin dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle artan iş birliğini vurgulamaktadır.

Analiz firması Elliptic'in Ocak ayında yayınladığı bir rapora göre, 2025 yılının sonuna kadar Tether ve rakibi Circle Internet Group Inc., yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde varlığı içeren yaklaşık 5.700 cüzdanı kara listeye alacak; bu rakam iki yıl öncesine göre ihmal edilebilir düzeydeydi. Kara listeye alma işleminin gerçekleştiği sırada, bu cüzdanların dörtte üçünde USDT bulunuyordu.

Elliptic'in Asya-Pasifik bölgesi kripto tehdit istihbaratı başkanı Arda Akartuna şunları söyledi: "Kripto paraların yasal olarak benimsenmesi ve küresel ödemelere entegrasyonu hızlanırken, yasadışı kullanım da artıyor ve bu da stablecoin ihraççılarını müdahale konusunda daha proaktif olmaya yöneltiyor."

Tether, potansiyel yatırımcıları çekmek amacıyla 500 milyar dolara varan bir değerlemeyle fon toplama girişimleri de dahil olmak üzere, suçla mücadele çabalarını sık sık öne çıkarıyor. Web sitesine göre Tether, 62 ülkede 1800'den fazla davada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmuş ve şüpheli yasadışı faaliyetlerle ilgili 3,4 milyar dolar değerinde USDT'yi dondurmuştur.

Tether, potansiyel yatırımcıları çekmek amacıyla 500 milyar dolara varan bir değerlemeyle fon toplama girişimleri de dahil olmak üzere, suçla mücadele çabalarını sık sık öne çıkarıyor. Web sitesine göre Tether, 62 ülkede 1800'den fazla davada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmuş ve şüpheli yasadışı faaliyetlerle ilgili 3,4 milyar dolar değerinde USDT'yi dondurmuştur.

Tether'ın ortağı Anchorage Digital Bank'ın kurucu ortağı ve CEO'su Nathan McCauley bir röportajda şunları söyledi: "Onlar (Tether) iş birliklerinde son derece proaktif davranıyorlar ve stablecoin ihraççıları arasında şirket, kolluk kuvvetleri arasında 'en iyi tanınan itibara' sahip."

Anchorage, Ocak ayı sonlarında piyasaya sürülen ve Tether'in ABD pazarına dönüşünü işaret eden, Tether'in USD uyumlu stablecoin'i USAT'ın ihraççısıdır.

Bu durum, birkaç yıl önce Tether ile ABD düzenleyicileri arasındaki gergin ilişkiden dramatik bir değişimi temsil ediyor. 2018'de düzenleyicilerle yaşanan bir anlaşmazlığın ardından Tether, esasen ABD pazarından çekildi ve 2021'de rezervlerini yanlış beyan ettiği iddialarını çözmek için 41 milyon dolar ödedi.

Ancak, ikinci Trump yönetimi kripto para sektörünü memnuniyetle karşıladı. Geçtiğimiz yıl, Arduino, diğer birçok yöneticiyle birlikte Başkan Trump'ın stablecoin düzenleme yasasını imzaladığı törene katıldı.

Bununla birlikte, Tether'ın USDT'si, suçlular tarafından yaygın olarak kullanılması nedeniyle düzenleyici kurumlar tarafından inceleme altında tutulmaya devam ediyor.

9 Ocak'ta, Virginia Doğu Bölgesi ABD Başsavcılığı, bir Venezuela vatandaşı hakkında USDT kullanarak 1 milyar dolar aklama suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu. Elliptic'in yakın tarihli bir raporuna göre, İran Merkez Bankası, döviz krizini hafifletmek ve ABD yaptırımlarını aşmak için 500 milyon dolardan fazla USDT satın aldı.

Türkiye'den firari Şahin, yasadışı çevrimiçi kumar platformları için para aklayan bir örgütü yönetmekle suçlanıyor. Yerel medya haberlerine göre, Şahin 2017'de 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2023'te serbest bırakılmış ve bir ay sonra 21 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Şu anki yeri bilinmiyor, ancak Türk devlet haber ajansı Anadolu Ajansı 30 Ocak'ta "ilgili makamların onu Türkiye'ye iade etmek için yasal işlemleri başlattığını" bildirdi.