Cointime

Uygulamayı indirmek için QR kodu tarayın
iOS & Android

Zhao Changpeng gibi Bitcoin kodamanları için "hapse girme riski" neden hala yüksek?

Validated Media

Kısa bir süre önce eski Binance CEO'su Changpeng Zhao, ABD'deki hapishaneden serbest bırakıldı ve sektör etkinliklerine katılmak üzere Dubai'ye döndü. Bu, onun uzun süre ABD tarafından "ev sahipliği yapacağı" yönündeki spekülasyonları boşa çıkardı. Son zamanlarda Changpeng Zhao, dünyanın en büyük kripto ticaret platformunun kurucusu olarak Hurun Zenginler Listesi'ne dahil edildi. İnsanlar onun zengin bir adam olarak "başının belaya gireceğinden" yakınırken, aynı zamanda kripto geliştirme tarihine de baktılar. Birçok önde gelen kripto şirketinin kurucuları tutuklandı ve hapsedildi, hatta bazı insanlar "para endüstrisindeki girişimcilik için risk listelerinden" oluşan uzun bir liste bile hazırladı. Bazı insanlar şunu sormadan edemiyor: Neden? Bu para endüstrisi kodamanlarının "hapsedilme riski" bu kadar yüksek mi kalıyor?

01 “İpte yürüyen” kripto kodamanları

Bitcoin'in doğuşundan bu yana şifreleme endüstrisi on yıldan fazla bir süre geçti. Bu süre zarfında aralarında çok popüler "büyük adamların" da bulunduğu girişimciler hapse atıldı.

Döviz çemberindeki girişimcilik riskleri listesinde gelecekte yaşanacak meşhur "Mentougou Olayı" var. 2014 yılında o dönemde dünyanın en büyük Bitcoin ticaret platformu olan Mt. Gox hacklendi ve yüzbinlerce Bitcoin kaybedildi. Eski Mentougou CEO'su Mark Karpeles) "mali kayıtları tahrif ettiğinden şüphelenildiği" gerekçesiyle mahkum edildi (bazı kişiler onun gözetim altında hırsızlık yaptığından şüpheleniyordu, ancak konuyla ilgili hiçbir kanıt bulunamadı ve hırsızlık çözülmemiş bir vaka haline geldi).

Eski Mentougou CEO'su Mark Karpeles

Son dönemde Zhao Changpeng'in yanı sıra Luna'nın kurucusu Do Kwon, FTX'in kurucusu SBF ve son boğa piyasasının en zenginleri arasında yer alan isimlerden biri henüz "menkul kıymet dolandırıcılığı" nedeniyle cezaya çarptırılmadı, diğeri ise ceza aldı. "mali dolandırıcılık" suçundan 25 yıl hapis ve 11 milyar dolar para cezasına çarptırıldı.

Tutuklanan Luna'nın kurucusu Do kwon

Buna karşılık, Zhao Changpeng'in 4 aylık hapis cezası nispeten küçük bir suçtur. Suçu, "etkili bir kara para aklama karşıtı planı uygulamamak ve ABD Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmektir." aklama karşıtı yükümlülüklerini yerine getiremedi ve ABD yaptırım politikasıyla işbirliği yapamadı. Her ne kadar Binance bir banka olmasa da haksız olsun ya da olmasın bu konu gerçekten çaresiz.

Herkes kripto girişimciliğinin riskli olduğunu söylüyor ama ben bu kadar büyük olmasını beklemiyordum. Sektördeki büyük adamların girişimciliğinin “ipte yürümek” gibi olduğunu söylemek abartı olmaz.

02 Sektördeki büyük isimler için "hapse girme riskinin" yüksek olmasının beş ana nedeni; son nokta anahtardır

Bir grup büyük adam çeşitli suçlardan dolayı hapse atılmıştı. Hapse atılmadan önce bu insanların hepsi yetenekliydi ve "cennetten gurur duyuyorlardı". Eğer onların sadece "zayıf hukuk bilincine" sahip olduklarını söylerseniz, bu gerekçe kesinlikle savunulamaz. Bu büyük adamların hapsedilmesiyle ilgili olayları karşılaştırmalı olarak analiz ettiğimizde bazı benzerlikleri ve bunların arkasında yatan mantığı bulmak zor değil. Son olarak sektördeki büyük adamların "hapsedilme riskinin" yüksek olmasının en az beş ana nedeni olduğu sonucuna vardık:

1) Günaha dayanamayan, saldırgan ve açgözlü

Normal şartlar altında, şifreleme endüstrisindeki birçok önde gelen platform ve proje, kullanıcılar için her seferinde onlarca veya on milyarlarca dolarlık varlığı yönetmek zorundadır. Her gün bir altın dağını koruduğunuz ve likiditenin para olduğu bir çağda, hiçbir şey yapmasanız bile boşuna çok para kazanabilirsiniz. Ancak sonuçta birçok insan bu cazibeye dayanamaz ve insan doğası tarafından yönlendirilir. radikal stratejiler benimsemek ve kullanıcıların fonlarını kötüye kullanmak Varlıklar yüksek riskli pazarlara yatırılır ve boşluk giderek büyür ve sonunda bir fırtınaya yol açar.

2) Yenilik ile yasa dışılık arasında yalnızca bir duvar vardır

Çoğu zaman yenilik, mevcut kuralların yıkılması anlamına gelir. Kripto para projeleri bir zamanlar merkezi olmayan İnternet finansal yenilikleri olarak görülüyordu. Şu anda, eski düzenleyici önlemler kesinlikle uygulanamıyor ve düzenlemeler çoğu zaman açıkça tanımlanmıyor. Davranışlarını bilinçli olarak standartlaştırmak yenilikçi şirketlerin elindedir, ancak çoğu durumda dikkatli olmazlarsa "P2P finansmanı" gibi sona ermesi zor bir duruma dönüşecektir.

Bazı ülke ve bölgelerin denetimi, şifreleme gibi finansal yenilikleri oldukça kapsayıcı olsa da, bazı faaliyetler sonuçta mevcut sistem için büyük bir zorluk teşkil ediyor, çoğu durumda nelerin yapılabileceği, nelerin yapılamayacağı ve bunların nerede yapılacağı konusunda açık hükümler bulunmuyor. Kırmızı çizgiler hepsi bunlar. Yenilik ile yasadışılık arasında sadece bir duvar var ki bu da tüm girişimcilerin hayal kırıklığıdır.

3) “Şifrelemenin” asıl günahı

Günümüzde, Bitcoin'in temsil ettiği kripto varlıklar uzun zamandır ana akım kamuoyunun gündemine girmiş olsa da, önemli sayıda insan, bunun birçok yasa dışı amaç için kullanılabilmesi ve suçu kolaylaştırabilmesi nedeniyle hâlâ "karanlık" bir sektör olduğunu düşünüyor. İlk kripto varlık sahiplerinin çoğunun çeşitli servetleri, bazılarının "zenginliğin eşitsiz dağılımı" olarak gördüğü duruma yol açtı ve nefreti körükledi.

Bilişsel farklılıklar nedeniyle şifreleme sektörünü tanımayan veya kabul etmeyen kişiler, şifreleme sektörüne renkli gözlüklerle bakıyorlar. Bu kişiler, bu şekilde "şifrelemenin" asıl günahlarını ortaya koyuyor. Birer birer kripto girişimcilerine ve ilgili projelere çeşitli hukuki zorluklar başlatmaya devam edecekler.

Elbette kripto varlıkların yaygınlaşmasıyla birlikte her geçen gün daha fazla insan bunu daha iyi tanıdıktan sonra önyargılarından kurtuluyor, ancak bir gecede tersine dönmesini bekleyemeyiz, zaman alacak.

4) Küresel uyum maliyetli ve zordur

Kripto ticaret platformlarını örnek olarak alın. Kripto platformları genellikle küresel kullanıcıları hedef aldığından, diğer geleneksel finans kurumları gibi küresel kripto varlık finansal faaliyetlerinin de bazı ülkelerin uzun vadeli yargı politikalarının yanı sıra farklı yasa ve düzenlemelere uyması gerekir. Üstelik bazı bölgelerde "renkli gözlük" takan düzenleyicilerin yarattığı zorluklarla da yüzleşmek durumunda kalıyoruz.

Geleneksel çokuluslu finans kuruluşları Paypal'ı örnek olarak alıyorlar. Bir ülkede ilgili işletmeyi kurdukları her seferde, çeşitli yerel lisanslara başvurmak, farklı düzenleyici politikalarla yüzleşmek ve belirli bir bağlantı düzgün şekilde yapılmazsa farklı bölgelerdeki düzenleyicilerle anlaşmak zorunda kalıyorlar. Yüz milyonlara ulaşabilen yerel para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz ve buraya yatırılan insan gücü ve maddi kaynakların ölçülmesi zordur.

Changpeng Zhao, 2022 gibi erken bir tarihte, Binance'in küresel uyumluluk için 1 milyar ABD dolarından fazla harcadığını ve bu yıl ABD düzenleyici otoriteleriyle iletişim ve uzlaşma sürecinde onlarca işlem yaptığını belirtti. Toplamda 100 milyonluk ceza gerçekten de astronomik bir rakam.

5) Şifreleme pazarında “uluslararası ses” rekabeti

El Salvador “All in” Bitcoin’i duyurduğundan beri milli oyuncuların sahaya girmeye başladığını zaten biliyoruz. Bitcoin gibi kripto para varlıkları yalnızca finansal ödemelerdeki yenilikleri değil, aynı zamanda Web3 gibi yeni nesil İnternetin gelecekteki teknolojilerini de temsil ediyor. Yenilik ve teknoloji konularında söz hakkı söz konusu olduğunda çoğu ülke, bazı risklerin bulunduğunu anlasalar bile geride kalmak istemiyor.

Örnek olarak önceki vakayı ele alalım. ABD'nin FTX'i ele alması ve Binance'e uygulanan ceza, sonunda kurucusunun hapse girmesine neden oldu ve Binance, düzenleyici kurumla anlaşmaya varmak için bunun için milyarlarca ABD doları ödedi. yetkililer. Aynı zamanda arabuluculuk planı, ABD Hazine Bakanlığı'nın Binance hesaplarına ve sistemlerine erişimini beş yıl boyunca sürdürmesini de gerektiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli düzenleyici kurumların amacı sadece finansal piyasanın istikrarını korumak değil, aynı zamanda önde gelen ticaret platformlarına da baskı uygulamak ve bu platformların Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun vadeli yargı yetkisine ve oyuna uymasını sağlamaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin belirlediği kurallar, kripto para birimlerinin şifrelenmesinde de rol oynuyor. Artık bazı ülkelerin ABD dolarının hegemonyasını aşmak amacıyla uluslararası ticareti yürütmek için blockchain ve şifreli varlıkları kullandığına dair işaretler var. ABD için Bitcoin gibi şifreli varlıklar hala "keskin bir kılıç". yok edilirse, onu ancak belirli bir şekilde kendi elinizde kontrol edebilir veya kendi kullanımınıza göre yönlendirebilirsiniz, böylece en büyük faydalanıcı siz olabilirsiniz.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto varlık piyasası sürecinde söz sahibi olan ve operasyonlarını derinlemesine takip eden Binance gibi platformlar, uzun yıllardır beklemede olan Bitcoin spot ETF'sini aniden onayladı. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olarak da ancak o zaman sermaye bu güvenli yollardan "güvenle" aktı, Amerika Birleşik Devletleri şifreleme piyasasını kendi kontrolü altına aldı ve belirli bir dereceye kadar "fiyatlandırma gücü" elde etti. "

Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak kısa süre önce seçimi kazanan Trump, daha önce Bitcoin Konferansı'ndaki konuşmasında Bitcoin'in sadece teknolojik bir mucize olmadığını, bildiğiniz gibi aynı zamanda bir işbirliği ve insani başarı mucizesi olduğunu belirtmişti. . Bitcoin topluluğuna konuşma yapmak için gelmesinin nedeni, "Önce Amerika" ilkesini takip etmesidir. Onun vizyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceğe hakim olmasına izin vermek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin trend belirleyen bir ülke olmasını ummaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın ve Bitcoin'in süper gücü olmasını sağlamak istiyor.

03 Özet

Merkezi platformlar ve proje ekipleri için denetim asla atlanamaz ve denetim ile inovasyon arasındaki dengeyi sağlayan ülke ve bölgeler, bu teknoloji ve inovasyondan en büyük yararlananlar olacak. Son ABD seçimleri sona erdiğinde, kripto endüstrisi dostu kripto Başkan Trump göreve gelmek üzere ve bu aynı zamanda daha dostane bir düzenleme ortamı da yaratacak, inanıyorum ki gelecekte Changpeng Zhao gibi Bitcoin kodamanları da dahil olmak üzere kripto girişimcileri olacak. "Askıda kalan kalplerimiz" sonunda serbest kalıyor ve gelecekte inşaatın uygulanmasını hızlandırmak için şifrelemeyi ve Web3 uygulama yeniliğini "güvenli bir şekilde" teşvik edeceğiz.

Yorumlar

Tüm Yorumlar

Önerilen okuma

  • Güney Kore'nin en büyük muhalefet partisi: Yarın Güney Kore'nin siyasi ve adli davalarına ilişkin özel bir kovuşturma tasarısı sunacak

    Güney Kore'nin en büyük muhalefet partisi Kore Demokrat Partisi, yerel saatle 8'inde, Güney Kore'deki iç karışıklıklar ve Bayan Yoon Seok-yue'nin dahil olduğu adli davalarla ilgili olarak ayın 9'u sabahı özel kovuşturma tasarılarını başlatacağını söyledi.

  • Blockchain drone görüntüleme ağı Spexi, A Serisi finansmanında 11,5 milyon doları tamamladı

    Blockchain tabanlı drone görüntüleme ağı Spexi, Moonshots Capital ve Protokol Labs'ın katılımıyla Blockchange Ventures liderliğindeki 11,5 milyon dolarlık A Serisi finansman turunun tamamlandığını duyurdu. Spexi şimdi, drone pazarı katılımcılarının standartlaştırılmış ultra yüksek çözünürlüklü hava verilerini yakalamak ve tazminat ödülleri almak için Spexi'nin otonom sürüş yazılımını kullanmasına olanak tanıyan yenilikçi bir blockchain tabanlı "Kazanmak için Uç" ağı geliştirdi; aynı zamanda İHA ile çekilen görüntüleri ve daha düşük verileri birleştiriyor. -maliyetli blockchain görüntü bütünlüğünü koruma yetenekleri nedeniyle, işinin şu anda Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Birleşik Krallık'ı kapsadığı bildiriliyor.

  • Fas yetkilileri kripto kimlik avı dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak beş şüpheliyi tutukladı

    Logo'daki yetkililer, kripto para birimi dolandırıcılığına karıştığından şüphelenilen beş kişiyi tutukladı ve gözaltına aldı. Polis ayrıca, suçta kullanılan mobil cihazların yanı sıra, planla bağlantılı olduğu iddia edilen bazı fonları da ele geçirdi. Yaşları 24 ila 48 arasında değişen isimsiz şüpheliler, kurbanların kripto para cüzdanlarından para elde etmek amacıyla yabancı vatandaşlara kimlik avı e-postaları göndermekle suçlanıyor. Çalınan fonların daha sonra kişisel amaçlar için kullanıldığı iddia edildi. Faslı yetkililer, uluslararası kolluk kuvvetleriyle işbirliği kanalları aracılığıyla alınan ihbar üzerine şüpheliyi tutukladı.

  • Güney Kore'nin iktidar partisinin lideri: Yoon Seok-yue, istifa edene kadar Güney Kore'nin ulusal işlerine karışmayacak

    Güney Kore Başbakanı Han Deok-soo, iktidardaki Ulusal Güç Partisi lideri Han Dong-hoon ile yerel saatle 8'inci saatte bir araya gelecek ve Güney Kore'nin siyasi durumu hakkında ortak bir konuşma yapacak. Han Dongxun, çoğu insanın başkanın istifa etmesi gerektiğine inandığını söyledi. Ayrıca Han Dongxun, Yin Xiyue istifa etmeden önce Güney Kore'nin ulusal işlerine karışmayacağını da söyledi. Güney Kore Başbakanı Han Deok-soo, mevcut durum nedeniyle eğilerek halktan özür diledi ve iktidardaki Ulusal Güç Partisi ile işbirliği yapacağını ve devlet işlerinin işleyişinde boşluk bırakmayacağını söyledi. Ayrıca Kongre'den bütçeyi geçirmesini istedi.

  • Belgeler şunu gösteriyor: Musk, Trump'ı Beyaz Saray'a döndürmek için 260 milyon dolar yatırım yaptı

    Yeni belgeler, Tesla CEO'su Elon Musk'un Donald Trump'ı Beyaz Saray'a geri döndürme girişimi için en az 260 milyon dolar yatırım yaptığını gösteriyor. Bu yoğun katılım, Musk'ı başkanlık yarışındaki en büyük siyasi sigortacılardan biri haline getiriyor ve dünyanın en zengin adamının bu yılki seçimlerde çok büyük etkisinin altını çiziyor. Perşembe günü Federal Seçim Komisyonu'na (FEC) sunulan belgeler, Musk'un, Trump'ın oy verdiği önemli eyaletlerdeki adaylar adına çalışmak üzere bu yıl kurduğu süper PAC olan America PAC'a 238 milyon dolar bağışladığını gösterdi.

  • Güney Kore'nin iktidar partisinin lideri, Yun Xiyue ile görüşmesini tamamladığını ve ondan başkanlık görevlerini yerine getirmeyi bırakmasını istemeye devam edeceğini söyledi.

    Güney Kore'nin iktidardaki Ulusal Güç Partisi lideri Han Dongxun, yerel saatle ayın 6'sında, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Seok-yue ile o gün yaptığı görüşmede, önceki görüşünü tersine çevirmek için herhangi bir neden görmediğini söyledi. Han Dongxun, Yun Xiyue'den başkanlık görevlerini yerine getirmeyi bırakmasını istemeye devam edecek.

  • Avustralya, şifreli ATM'lere ilişkin düzenlemeleri sıkılaştırmak için görev gücü oluşturdu

    6 Aralık'ta çıkan habere göre Avustralya, şifreli ATM makinelerinin yönetimini güçlendirmek için özel bir çalışma grubu kurdu. Çalışma grubu, kripto para ATM hizmetleri sağlayan dijital para borsalarının (DCE'ler) minimum standartları karşılamasını sağlamayı amaçlıyor. Girişim, bu makinelerin dolandırıcılık, dolandırıcılık veya suç niteliğindeki işlemlerde kullanılmasını önlemek için güçlü önlemler almayı amaçlıyor. Kara Para Aklamayı Önleme/Terörle Mücadele Yasası 2006 uyarınca, kripto para birimi ATM sağlayıcıları da dahil olmak üzere DCE'lerin Avustralya Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörle Mücadele Komisyonu'na kaydolması gerekmektedir. Ayrıca işlemleri izlemeleri, müşteri kimliğini doğrulamaları (KYC), şüpheli etkinlikleri bildirmeleri (SMR) ve 10.000 ABD Doları veya üzeri nakit işlemler için eşik işlem raporları sunmaları gerekiyor.

  • Hong Kong'un İstikrarlı Para Birimi Tasarısı resmi gazetede yayınlandı ve 18 Aralık'ta ilk okuması için Yasama Konseyi'ne sunulması planlanıyor

    Hong Kong Özel İdari Bölge Hükümeti'nin 6 Aralık'ta yaptığı basın açıklamasına göre, Hong Kong, Hong Kong'daki sabit para birimi ihraççılarına yönelik düzenleyici bir sistem getirmek amacıyla bugün Gazete'de "İstikrarlı Para Birimi Tasarısı"nı yayınladı. "Yasa", fiat para birimi stabilcoinlerinin finansal istikrar açısından oluşturduğu potansiyel riskleri ele almak, kullanıcıların yeterli korumaya sahip olmasını sağlamak ve sanal varlıkların ve ilgili teknolojilerin getirebileceği faydalardan yararlanmak için sanal varlık faaliyetlerine yönelik düzenleyici çerçeveyi iyileştirmeyi amaçlıyor. Önerilen lisanslama sistemine göre, aşağıdaki faaliyetlerden herhangi birini yürüten herhangi bir kişinin öncelikle Para Otoritesinden bir lisans alması gerekir: (i) iş akışı sırasında Hong Kong'da fiat para birimi stabil paraları ihraç etmek; (ii) iş akışı sırasında; iş, talep edilen çapaları ihraç etmek veya (iii) yasal para birimi olan istikrarlı para biriminin Hong Kong halkına ihracını aktif olarak teşvik etmek. Sistemin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için Tasarı, Para Otoritesine gerekli denetim, soruşturma ve uygulama yetkilerinin verilmesini de öneriyor. Tasarı, 18 Aralık'ta ilk kez okunmak üzere Yasama Konseyi'ne sunulacak.

  • Avalon Labs: Bitcoin ekosistemindeki birden fazla projeyi hedef alan koordineli saldırılar keşfedildi, meşru platformlar yanlışlıkla kimlik avı siteleri olarak rapor edildi

    Avalon Labs, Bitcoin ekosistemindeki birden fazla projeye yönelik, meşru platformların yanlışlıkla kimlik avı siteleri olarak rapor edildiği koordineli bir saldırı keşfettiğini söyledi. Bu suiistimali Cloudflare'e bildirdi ve bu kötü amaçlı İddiaları işlemek ve çözmek için aktif olarak onlarla iletişim kurdu.

  • Trump: David Sacks, şifreleme endüstrisinin ABD'de gelişmesini sağlamak için şifrelemeye yönelik yasal bir çerçeve oluşturmak için çalışacak

    Trump, atama mektubunda, Sacks'ın kripto para endüstrisinin talep ettiği açıklığa kavuşmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişmesine olanak sağlayacak yasal bir çerçeve oluşturmak için çalışacağını belirtti. Analiz, David Sacks'ın, Trump'ın kampanyası sırasında vaat ettiği kripto para endüstrisinin kuralsızlaştırılmasına öncülük etmesinin beklendiğine işaret ediyor. Pozisyonun, kripto para savunucularına Beyaz Saray'a doğrudan bir hat sağlaması ve Trump, Kongre ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu da dahil olmak üzere dijital varlıklarla ilgili federal kurumlar arasında bir irtibat görevi görmesi bekleniyor. Yapay zeka konusunda David Sacks, Trump'ın son yıllarda kullanımı hızla artan yeni bir teknolojiye kendi damgasını vurmasına yardımcı olacak. Yapay zeka teknolojisindeki ve tüketicilerin benimsemesindeki ilerlemeler ulusal güvenlik, mahremiyet, işler ve diğer risk alanlarıyla ilgili hem geniş faydalar hem de riskler getirdiğinden David Sacks, federal hükümetin yapay zekayı nasıl benimseyeceğini ve kullanımını nasıl düzenleyeceğini belirlemede ön saflarda yer alacak.