12 Haziran'da yerel Tayland medyası Khaosod English, Tayland Göçmenlik Bürosu'nun 39 yaşındaki Çinli Huang Tianwei'yi, Lion Air'in SL100 sefer sayılı uçuşuna binmeye çalışırken Don Mueang Uluslararası Havalimanı'nda tutukladığını bildirdi. 200 milyon baht (yaklaşık 5 milyon ABD doları) içeren bir kripto para dolandırıcılığı davasına karışmakla suçlanıyordu. Huang Tianwei, bir zamanlar döviz piyasasında büyük bir isim olan AEX'in (Anyin Borsası) kurucusudur. Temmuz 2022'de kripto ticaret platformu AEX çöktü ve kısa vadeli likidite sorunları nedeniyle kullanıcıların para çekme ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyerek para çekme işlevini kapattı.

Bu tutuklama, Huang Tianwei'nin son yıllarda nerede olduğuna dair gizemi açığa çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda AEX borsasındaki "fırtına" olayını da yeniden kamuoyunun gözü önüne getirdi.

Huang Tianwei ve AEX'in yükselişi

Huang Tianwei, Çin'in kripto para endüstrisinin ilk temsilcilerinden biridir. 2013 yılında, Çin'deki en eski Bitcoin ticaret platformlarından biri olan BitTimes Borsası'nı kurdu. O zamanlar, kripto para piyasası hala vahşi bir büyüme aşamasındaydı ve Bitcoin'in fiyatı şiddetli bir şekilde dalgalanıyordu, çok sayıda spekülatör ve erken yatırımcıyı çekiyordu. BitTimes, düşük ücretler ve esnek ticaret mekanizmalarıyla hızla bir kullanıcı tabanı biriktirdi ve en ünlü ticaret platformlarından biri haline geldi.

2018'de BitEra, AEX (Anyin Exchange) olarak yeniden adlandırıldı ve küresel pazara açılmaya başladı. AEX, yüksek getirili finansal ürünlere ve yüksek kaldıraçlı işlemlere odaklanıyor ve çok sayıda perakende yatırımcıyı çekiyor. X platformu kullanıcısı @chaoge_btc'ye göre, AEX zirvedeyken çok sayıda kullanıcıya sahipti ve platform, yönetim altındaki varlıkların ölçeğinin milyarlarca dolara ulaştığını iddia etti.

Huang Tianwei'nin kendisi de keskin piyasa anlayışı ve agresif işletme stratejisi nedeniyle kripto para birimi çevresinde efsanevi bir girişimci olarak kabul edilir. Ancak, bu yüksek getirili modelin arkasında büyük riskler gizlidir.

AEX kazası ve Huang Tianwei'nin kaçışı

2021'de AEX borsası bir likidite krizi yaşamaya başladı. Kullanıcı @0xwanchongshan'a göre, AEX "likidite sorunları" nedeniyle 2022'de para çekme işlevini kapattı ve bunun sonucunda çok sayıda kullanıcı para çekemedi. Yatırımcılar, platformun vaat ettiği yüksek getirili finansal ürünlerin aslında eski kullanıcılara faiz ödemek için yeni kullanıcılardan gelen fonlara dayanan Ponzi şemaları olduğunu keşfetti. Piyasa ayı piyasasına girdiğinde ve sermaye zinciri kırıldığında, AEX hızla bir koşu krizine düştü.

@chaoge_btc'ye göre AEX çöküşü yaklaşık 22.000 mağdurun 20 milyon ABD dolarından fazla para kaybetmesine neden oldu ve bu paranın 147'sini kendisi kaybetti.

@chaoge_btc'ye göre AEX çöküşü yaklaşık 22.000 mağdurun 20 milyon ABD dolarından fazla para kaybetmesine neden oldu ve bu paranın 147'sini kendisi kaybetti.

AEX çöküşü yaygın hak koruma eylemlerini tetikledi, ancak Huang Tianwei bu sırada "kayboldu". 2021'de Guangxi, Guigang'da yerel polis tarafından kısa bir süre gözaltına alındı, ancak daha sonra serbest bırakıldı. X kullanıcısına göre, Huang Tianwei serbest bırakıldıktan sonra hemen Tayland'a kaçtı ve düşük profilli bir hayat yaşayarak hesap verebilirlikten kaçmaya çalıştı. Bu olay, sosyal medya aracılığıyla hak korumasını örgütleyen ve hatta sınır ötesi iddiaları takip eden ancak pek başarılı olamayan birçok kurbanı kızdırdı.

Tayland dolandırıcılık davasının tetikleyicisi

Huang Tianwei'nin Tayland'daki hayatı huzurlu değil. 23 Nisan 2025'te iki Çinli vatandaş, kripto para yatırım iş birliğini görüşmek üzere Tayland'ın Chiang Rai Eyaleti, Mae Sai Bölgesi'nde Huang Tianwei ile bir araya geldi. Tayland polisine göre, iki kurban Huang Tianwei tarafından yüksek getirili Bitcoin'e yaklaşık 200 milyon baht yatırım yapmaya ikna edildi. Ancak yatırımdan sonra fonlar hızla buharlaştı ve Huang Tianwei ile iletişimi kaybetti. Mağdur, davayı derhal Chiang Rai Bölge Mahkemesi'ne bildirdi ve mahkeme, Huang Tianwei'yi şüpheli büyük dolandırıcılıkla suçlayarak Nisan 2025'te bir tutuklama emri çıkardı.

12 Haziran'da Huang Tianwei, Tayland'daki Don Muang Uluslararası Havaalanı'ndaki Göçmenlik Bürosu tarafından tutuklandı. Havaalanında rutin bir kontrol sırasında, Tayland polisi Huang Tianwei'nin pasaport bilgilerinin Chiang Rai Mahkemesi'nin aranan emriyle uyuştuğunu buldu ve onu tutukladı. Şu anda, daha fazla soruşturma için Chiang Rai Eyaletindeki Mae Sai Bölge Polis Karakolu'na transfer edildi. 14 Haziran'da, AEX kazasının kurbanı olduklarını iddia eden sekiz Çinli yatırımcı Chiang Rai İlçe Polis Karakolu'nun kapısında toplandı ve Huang Tianwei ile görüşmek istedi, ancak polis AEX kazasının Tayland dolandırıcılık davasıyla ilgisi olmadığını söyledi ve bir görüşme ayarlamayı reddetti.

Kripto para danışmanlık şirketi MohrWolfe'un kurucusu ve eski Tayland sakini Archer Wolfe, Decrypto'ya verdiği röportajda, "Huang büyük ihtimalle Çin'e iade edilecek ve Tayland hükümeti Bitcoin'e el koyacak ve fahiş bir ücret ödenmediği takdirde davayı kapatacak." öngörüsünde bulundu.

Bir zamanlar popüler bir taklit ticaret platformu haline geldi

Kamuya açık bilgiler, Huang Tianwei'nin bir zamanlar Tencent'te ürün yöneticisi ve proje yöneticisi olarak çalıştığını ve Fantasy Basketball Manager'ın başkan yardımcısı olduğunu gösteriyor. 2013'te o zamanlar en popüler altcoin ticaret platformu olan Bit Era'yı kurdu. "O zamanlar, Bit Era'nın trafiği Huobi, OKX ve Bitcoin China'yı geride bırakmıştı," diye yazdı Twitter KOL Nangong Yuan.

Tianyancha, Huang Tianwei'nin yasal temsilcisi olduğu dört şirketin, Shenzhen Times Blockchain Technology Co., Ltd., Shenzhen Zhiwei Network Co., Ltd., Shenzhen Jiuyi Times Information Technology Co., Ltd. ve Shenzhen Huiqu Network Co., Ltd.'nin hepsinin kayıttan çıkarıldığını gösteriyor. Bunlar arasında, Huang Tianwei altında BitTimes'a bağlı bir şirket olan Shenzhen Zhiwei Network Co., Ltd. Eylül 2021'de kayıttan çıkarıldı.

Southern Enterprise News Network'teki özel bir röportaj makalesine göre Huang Tianwei, finans sektöründe 10 yıllık deneyime sahip olduğunu iddia etti. Yatırımları arasında Tianjin Holdings, Bitmain ve Yixiang Network gibi düzinelerce şirket yer alıyor. Ayrıca Lanqi Technology'nin birleşmesi ve satın alınması, State Grid Times'ın fonlanması ve Amplon'un arka kapı listelenmesi gibi davalara katıldı ve liderlik etti.

AEX çöküşünden sonra, çeşitli sosyal platformlarda hak koruma olayları ortaya çıktı. Bazı insanlar haklarını savunmak için memleketine gitti, bazıları grafiti yaptı ve yere yazdı ve hatta pankartlar astı.

Konuya yakın kişilere göre, dava Guangxi'deki Guigang Kamu Güvenliği Bürosu'nun Ekonomik Suç Soruşturma Tugayı tarafından araştırıldı. Huang Tianwei tutuklandı ve daha sonra serbest bırakıldı. Foresight News davanın gelişimini takip etmeye devam edecek.