ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçlarla Mücadele Ağı'na (FinCEN) göre, Binance'in VIP kullanıcılarına, kolluk kuvvetleri tarafından soruşturulmaları durumunda önceden bildirim almak da dahil olmak üzere bir dizi özel ayrıcalık tanınıyor.

Hazine Bakanlığı 92 sayfalık bir emirde Binance'in "kolluk soruşturmasına konu olmaları durumunda VIP kullanıcıları bilgilendirecek bir süreç geliştirdiğini", bu durumda Binance'in VIP müşterilerini etkili bir şekilde izlediğini iddia etti.

FinCEN'e göre süreç nispeten basit ve Binance VIP ekibi üyelerine, kısa mesaj göndermek ve müşterilere hesaplarının dondurulduğu gibi konularda bilgi vermek için telefon görüşmeleri yapmak da dahil olmak üzere "mevcut tüm yollarla" soruşturma altındaki kullanıcılarla iletişime geçmeleri talimatı verildi. veya dondurulmamış. Buna yanıt olarak FinCEN, Binance VIP ekibi personelini, istemlerinde çok açık davranmamaları konusunda uyardı.

Şirket, VIP ekibine şunları söyledi: "FinCEN'in emri uyarınca, hiçbir koşulda güçlü bir ipucu veremeyiz ve kullanıcılardan doğrudan koşmalarını/çıkmalarını isteyemeyiz, aksi takdirde dava ediliriz veya kişisel olarak sorumlu tutuluruz. Örneğin, hesabınızın kilidi açılırsa /Hesabınız XXX tarafından araştırıldı; bu genellikle ciddi bir şeyin yeterince açık bir işaretidir."

FinCEN'e göre Binance'in dahili raporları, VIP müşterilerin "2019'da Binance.com'un işlem hacminin ve işlem gelirinin üçte iki ila dörtte üçünü tutarlı bir şekilde oluşturduğunu" gösteriyor ve "bu nedenle Binance'in önemli İş Amaçları var" ifadesinin bu hedefin dışına çıktığını ekliyor. Bu VIP kullanıcıları desteklemenin yolu. Kurallar Amerikalıların platformda işlem yapmasını yasaklasa da Amerikalı kullanıcılar "VIP kullanıcı tabanının önemli bir bölümünü temsil ediyor" ve bazen borsadaki tüm işlem ücretlerinin %20'sini oluşturuyor.