Çin Mahkemesi Ağı'na göre, Henan Eyaleti, Zhengzhou Şehri, Huiji Bölgesi Halk Mahkemesi yakın zamanda sanal para birimlerinin alınıp satılmasına ilişkin bir "grup" dolandırıcılık davasını sonuçlandırdı. Çevrimiçi dolandırıcılıktan aktarılan para. Nakit parayı çektikten sonra, riskten korunmak için yasa dışı bir para satıcısından çevrimiçi sanal para birimi satın aldı ve daha sonra elektronik dolandırıcılık kurbanının fonlarının aklanmasını tamamlamak ve 8 adet elde etmek için sanal parayı çevrimiçi dolandırıcılara aktardı. Nakit çekme tutarının yasa dışı kar payının yüzdesi Olay tarihi itibarıyla toplam 1,3 milyon yuan çalınan para, çevrimiçi dolandırıcılara aktarıldı. İlgili sanıkların 3 yıl 10 ay hapis ve 40 bin RMB para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Çin Dürüstlük ve Hukuk Araştırmaları Derneği'nin 2023 yıllık toplantısında katılımcı uzmanlar, sanal para birimi ve elektronik hediye kartları gibi yeni ödeme yöntemlerinin yeni gizli kanallar ve fayda aktarımı yöntemleri sağladığına inanıyordu. Southwest Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Liao Tianhu, ülkemin yolsuzlukla mücadele mevzuatının ve uygulamalarının Bitcoin ve Ethereum gibi dijital para birimlerindeki rüşvet gerçeğine yanıt vermesi gerektiğine dikkat çekti. Rüşvet almak ve sanal para birimleri almak gibi suçların oluşumunu etkili bir şekilde önlemek için, yasal para birimleri, tokenler ve sanal para birimleri arasında takas işiyle uğraşan yer altı bankalarına ve token finansmanı ticaret platformlarına yönelik baskıları yoğunlaştırmalı ve bunları güçlendirmeliyiz. İlgili platformlara yönelik baskılar etkin hale getirilsin.

"Legal Daily" raporuna göre, Guangxi'deki Hechi Şehri Kamu Güvenliği Bürosu, canlı yayın yapan bir APP aracılığıyla sanal para birimlerini içeren bir piramit planını ortaya çıkardı. Şüpheli, bir grup oluşturmak ve malları teslim etmek için canlı yayın yapmak için Weiwei adlı bir APP kullandı. ve insanları çekecek bir gelişim düzeyi formüle eden, çevrimiçi kayıt indirimleri içeren MLM modeli, yazılımın uygulama içi satın alma işlevi aracılığıyla sanal hizmetleri teşvik eder ve platform tarafından belirlenen ödül boyutlu paraları dağıtır. e-ticaret, sanal para birimi, ulusal marka projeleri vb. başlıklar ve etiketler altında tanıtım. Çevrimdışı şirketlerin geliştirilmesi yoluyla kâr elde etme özünün gizlenmesi. Kasım 2023'ün ortalarında, dikkatli polis gözetiminin ardından, 300 milyon yuan'dan fazla ve 3,5 milyon üyeyi kapsayan bu yeni çevrimiçi piramit planı başarıyla ortaya çıkarıldı. Geçtiğimiz ay itibarıyla olaya karışan 7'si tutuklanan, 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, 1'i ise işlemleri yapılmak üzere sevk edilen toplam 13 kişi tutuklandı. ilgili kanıt ve materyaller mevcut olup dava dinlenmekte ve aktarılmaktadır.

29 Aralık'ta yayınlanan habere göre, bankaların döviz geliştirme kabiliyetlerini daha da artırmak, sınır ötesi ticaret ile yatırım ve finansman kolaylığının teşvik edilmesi ve sınır ötesi sermaye akışı risklerinin önlenmesi amacıyla Devlet Döviz İdaresi, bu doğrultuda formüle etti. "Çin Halk Cumhuriyeti Döviz İdaresi Düzenlemeleri" ve ilgili yasa ve düzenlemeler ile "Banka Döviz İş Geliştirme Yönetimine İlişkin Tedbirler (Deneme)" 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bölüm 5, Döviz Riski İşlemlerinin İzlenmesi ve İmha Edilmesi, bankaların müşteri işlemlerine ilişkin döviz riski işlemlerinin izlenmesi ve analizi yapması ve sahtekarlık içeren şüpheli vakalar için durum tespiti, süreç içi inceleme ve olay sonrası izleme yapması gerektiğine işaret etmektedir. ticaret, sahte yatırım ve finansman, yer altı bankaları ve sınır ötesi işlemler. Sınır ötesi kumar, hileli ihracat vergisi iadeleri, sanal para birimiyle yasa dışı sınır ötesi mali faaliyetler ve diğer şüpheli yasa dışı ve yasa dışı sınır ötesi sermaye akışları hakkında bilgi için , döviz riski işlem raporunu zamanında oluşturup Devlet Döviz İdaresi'ne sunmak.

Tayvan Finans Komisyonu yasa koyucusu Luo Ming, iyi şirketlerin takip edeceği düzenlemelere sahip olabilmesi, bu sektörün gelişmesini destekleyebilmesi ve ayrıca gençler için istihdam fırsatlarını artırabilmesi için sanal para birimlerini nasıl düzenleyeceğimiz konusunda dikkatli düşünmemiz gerektiğini söyledi. Tayvan'ı "Asya Blockchain Merkezi" haline getirmek için iyi bir zaman. Mart ayında, Yürütme Yuanı, Finansal Denetleme Komisyonunu, finansal yatırım veya ödeme özelliklerine sahip sanal varlık platformları için yetkili otorite olarak atadı. Mali Denetleme Komisyonu, "Sanal Varlık Platformlarının ve İşlem Ticari İşletmelerinin (VASP) Yönetimine İlişkin Yol Gösterici İlkeleri" formüle etti. ". Şu anda 26 sanal para şirketi var. Kara para aklamayı önleme uyumluluğu beyanını doldurun.

Çin Halk Bankası, "Çin Finansal İstikrar Raporu (2023)"nu yayınladı. Raporda mali düzeni temizlemeye ve düzeltmeye devam edeceğimizden bahsedildi. Gölge bankacılık risk yönetiminin sonuçlarını konsolide edin, varlık yönetimi işinin dönüşümünü ve bireysel varlıkların düzenli bir şekilde düzeltilmesini teşvik edin. Altın borsaları ve "sahte altın borsaları" riskleriyle doğru şekilde başa çıkın ve üçüncü taraf varlık yönetimi şirketlerinin kaosunu ve sınır ötesi İnternet menkul kıymet firmaları ve sanal para ticareti spekülasyonları gibi yasa dışı finansal faaliyetleri düzeltin. Mevcut P2P çevrimiçi kredi risklerini ele alma konusunda iyi bir iş çıkarmaya devam edin.

New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS), sanal para birimlerinin (token) listelenmesi ve listeden çıkarılması için yeni standartlar yayınladı. Bu yeni düzenlemeler, bit lisansları ve sınırlı amaçlı tröst şirketleri için geçerlidir ve sanal para birimleri (VCE'ler) için iş modeli hususlarını, VCE'ler için güncellenmiş risk değerlendirme beklentilerini, yeni ön bildirim gerekliliklerini ve güncellenmiş tanımları içerir.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Departmanı'nın resmi hesabı olan "Konsolosluk Ekspresi" yayınlandı: "Osaka Başkonsolosluğu, Çin vatandaşlarına çevrimiçi flört telekomünikasyon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmalarını hatırlatıyor" ve Çin vatandaşlarına yönelik bir dizi vakanın yaşandığına dikkat çekti. Osaka Başkonsolosluğu'nun konsolosluk bölgesinde çevrimiçi flört telekomünikasyon dolandırıcılığıyla karşılaşılıyor. , dolandırıcılar mağdurlara çevrimiçi flört adına yaklaşıyor, mağdurların güvenini aldatıyor ve onları "sanal para ticareti platformları" olarak adlandırılan platformlara büyük miktarlarda para yatırmaları için kandırıyorlar. ", "yatırım web siteleri" ve hatta çevrimiçi kumar platformları, mağdurların "Bitcoin" ve diğer sanal para birimlerine yatırım yapmasına olanak tanıyor, mağdurların güvenlerini daha da kazanmak için kasıtlı olarak erken yatırımlardan yüksek getiri elde etmelerine izin veriyor ve ardından kurbanları büyük yatırım yapmaya teşvik ediyor kaybolmadan önceki miktarlar.

Hong Kong polisi ayın 8'inde "Hammer" ve "Strike" kod adlı kara para aklamayı önleme operasyonları başlattı ve toplam 12 kişiyi tutukladı. Bu kişilerin büyük miktarda para çekme ve sanal para işlemleri yoluyla yaklaşık 30 milyon HK doları tutarında sahte para akladıklarından şüpheleniliyordu. . .

Procuratorate Daily'ye göre, Henan Eyaleti, Xichuan İlçesi Savcılığı yakın zamanda toplam 120 milyon yuan tutarında bir sanal para piramit planı vakasını ele aldı. Suç şüphelisi Wang, yazılımı özelleştirmek için bir yüksek teknoloji şirketi görevlendirdi, "Kırmızı Bull Merkezi Olmayan Borsa" web sitesi ve internete koymak "NB Coin (Niu Coin)"i halka açık olarak yayınlamak, ilgili Red Bull Coin Uygulamasını geliştirmek, "sanal para birimi" ve "blockchain" adına MLM faaliyetlerini yürütmek ve bir Çevrimdışı tanıtımı gerçekleştirmek için "Red Bull Business School Öğretim Görevlisi Grubu". Sadece bir yıl içinde, davaya karışan çetenin 2.128 üyesi vardı ve 120 milyon yuan'dan fazla mülk dolandırdı. <br>Yargısal değerleme kuruluşunun tespitine göre "Red Bull Merkezi Olmayan Borsa"ya ait toplam 1.322.474 adet kullanıcı düzeyinde ilişki bilgisi bulunmaktadır.Kullanıcılar USDT miktarı 2 olan USDT, BTC ve diğer sanal para birimlerini şarj etmektedir. ,0181,988.4840085 (yaklaşık 120 milyon yuan değerinde)). Bu yıl 14 Temmuz'da Nanyang Orta Mahkemesi, Wang aleyhindeki kararı iptal etti ve onu piramit planlarını organize etmek ve yönetmekten beş yıl dokuz ay hapse mahkûm etti ve 500.000 yuan para cezasına çarptırdı.