Yüksek Halk Mahkemesi ve Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, yasaya uygun olarak çevrimiçi piramit planlarını cezalandıran beş tipik davayı ortaklaşa yayınladı. Bunlardan bazıları "sanal para birimine" yatırım yapma kisvesi altında yüksek getiri sözü verdi. planlamak ve kurmak için bir hile olarak blockchain " İstatistiklere göre platformda 2,6 milyondan fazla kayıtlı üye hesabı ve 3.293 seviye bulunuyor. Üyelerden Bitcoin, Tether ve Greyfurt gibi 9 milyondan fazla çeşitli sanal para birimi topladı. Halk Mahkemesi, sınır ötesi çevrimiçi piramit planlarının organizatörlerini ve liderlerini, tüm suç zincirindeki statüleri ve rollerine göre karşılık gelen cezalara çarptırdı. Aynı zamanda, davaya dahil olan Bitcoin ve diğer sanal para birimlerine de uygun şekilde el konuldu. kanun. Yüksek Halk Mahkemesi'nden sorumlu ilgili kişi, bir sonraki adımda Halk Mahkemesi'nin piyasa denetim ve yönetim dairesi ve diğer birimlerle birlikte çalışarak çevrimiçi piramit düzenlerinin yasa dışı ve suç teşkil eden faaliyetlerini yasaya uygun şekilde ağır şekilde cezalandıracağını belirtti.

19 Mayıs tarihli habere göre, Chongqing Liangjiang Yeni Bölgesi (Serbest Ticaret Bölgesi) Halk Mahkemesi kısa süre önce, bir saadet zinciri organizasyonunun üyelerine sanal para satın alma konusunda görev verilmesi konusundaki anlaşmazlığı içeren yüksek profilli bir emanet sözleşmesi anlaşmazlığı davasını sonuçlandırdı. Davacı Qin, davalı Zhou'ya, MLM organizasyonunun çevrimiçi platformuna üye olarak kaydolması ve sanal para satın alması ve toplam 223.500 yuan yatırım yapması talimatını verdi. Daha sonra MLM organizasyonunun çevrimiçi platformu aniden kapatılarak işlem yapılamamasına neden oldu. Duruşmanın ardından mahkeme, emanet sözleşmesinin ulusal kanunların ve idari düzenlemelerin emredici hükümlerini ihlal ettiğine ve geçersiz sayılması gerektiğine karar verdi. Her iki tarafın kusur derecesine dayanarak mahkeme, sanık Zhou Mou'nun 106.700 yuan'i davacı Qin Mou'ya iade etmesi gerektiğine karar verdi. İlk derece kararının açıklanmasının ardından Zhou, kararı kabul etmeyi reddetti ve temyize başvurdu. Chongqing 1 Nolu Orta Halk Mahkemesi ikinci derece kararı vererek itirazı reddetti ve ilk kararı onadı. Şu anda karar yürürlüğe girmiş ve otomatik olarak yerine getirilmiştir.

18 Mayıs tarihli habere göre, Shandong Eyaletinin Dongying Şehri Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi Şubesi, şehrin ilk sanal para birimi fon toplama dolandırıcılığı vakasını başarıyla tespit etti. Şu anda davanın baş suçlusu Wang Moumou, 11 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Şubat 2023'te, Dongying Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi Şubesi Ekonomik Soruşturma Tugayı, çalışma sırasında suç şüphelisi Wang Moumou'nun bir şirket kaydettirdiğini ve Xu finansal lisansı almadan yatırımcılara sanal para birimi tokenleri (CET) dağıttığını keşfetti. yüksek getirili sanal para birimi ihraç ederek para toplama dolandırıcılığı yaptığından şüpheleniliyordu. Soruşturmanın ardından, Eylül 2021'de Wang Moumou, bir APP geliştirmek ve TRON zincirini temel alan bir sanal para birimi belirteci CET yayınlamak için bir İnternet şirketini görevlendirdi. Video konferanslar, WeChat vb. ve sanal para birimi aracılığıyla ülke çapında bir APP'yi tanıtmak için eyalet temsilcilerini organize etti. CET, çok sayıda hissedarla (tüccarlarla) temasa geçti ve onları geliştirdi; yatırımcılara, CET'e yatırım yapmaktan elde edilen kârın geometrik olarak artacağı ve kurbanları yatırım yapmaya çekeceği sözünü verdi. Davayı ele alan polis, 1.039 parça kayıtlı üye bilgisini, 23 il, belediye ve özerk bölgeyi kapsayan CET'e yatırım yapan 241 kişiyi içeren arka uç verilerini elde etti ve söz konusu miktar 200 milyon yuan'dan fazlaydı.

Sichuan Eyaleti, Yuechi İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu, sanal dijital para birimi katma değerli hizmetler kisvesi altında "hava paralarını" teşvik eden bir piramit planlı suç çetesini başarıyla ortadan kaldırdı, çetenin 11 önemli üyesini tutukladı, 12 milyon yuan'dan fazlasını dondurdu. fonları topladı ve çalınan 8 milyon yuan'dan fazla parayı geri aldı.Ülke çapında 10.000'den fazla kişi katıldı ve sermaye ölçeği 200 milyon yuan'ın üzerine çıktı. 14 Aralık 2023'te Yuechi İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu, bir grup insandan netizenler tarafından önerilen "Yamacoin"i satın alarak istikrarlı bir kâr elde edebileceklerini ve istedikleri zaman nakit çekebileceklerini söyleyen raporlar aldı. bilgi işlem gücüyle de hesaplanabilir. "Yamacoin" elde etmeye ve sürekli kar elde etmeye devam etmek için madencilik faaliyetlerini yürütün. Ayrıca seviyenizi ve bilgi işlem gücünüzü artırmak, komisyon ve para iadesi almak için başkalarını "Yama paraları" satın almaya davet edebilirsiniz. Halkın güvenini kazanmak amacıyla "Yama Coin" piramit şeması grubu, üyelerinin haklarını gerçekleştirmek için "batı duvarının bedelini ödemek için doğu duvarını kaldırma" yöntemini kullanıyor, yani "yatırım parasını" kullanıyor. Sonraki üyelerin, önlerine para iadesi yapan üyelere geri dönmeleri. "Yamacoin" sadece bir kılıftır ve amacı "para tuzağına düşürmektir." Üyelerin topladığı fonlar herhangi bir fiziki yatırım projesine sahip değildir ve herhangi bir kar getirmeyecektir. Polisin çabalarıyla "hava parası" adı altında reklam yapan bu piramit şemalı suç çetesi başarıyla etkisiz hale getirildi, çetenin 11 önemli üyesi tutuklandı, 1 suç işleyen araç, 10 dizüstü bilgisayar, 31 cep telefonu ele geçirildi. 12 milyon yuan'dan fazla fon donduruldu. 8 milyon yuan'dan fazla çalınan para geri alındı. (Çin Changan Ağı)

Bugün Yüksek Halk Mahkemesi, Halk Mahkemesi dava veri tabanının resmi olarak başlatıldığını ve kamuya açık olduğunu duyurmak için bir basın toplantısı düzenledi. Avukat Liu Yang, WeChat kamu hesabındaki Halk Mahkemesi dava kütüphanesinde sanal dijital para birimleriyle ilgili tüm davaları derledi. Arama anahtar kelimesini "Tether" (usdt dahil) içeren 3 vaka, "Bitcoin"i içeren 7 vaka, "Ether"i içeren 1 vaka, "sanal para birimi" ve "NFT"yi içeren 8 vaka dahil (dijital koleksiyonlar dahil).

Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Komiseri Wu Ying-ming, yapay zeka, blockchain veya sanal para birimleri gibi bazı yeni teknolojilerin suç işlemek için kullanılıp kullanılmayacağına dikkat edeceğini söyledi. Bu vakaların şimdilik Hong Kong'da ana akım olmadığını ancak diğer ülke veya bölgelerin bunlarla başa çıkma deneyimlerine atıfta bulunacağını söyledi.

Pekin Belediye Kalkınma ve Reform Komisyonu da dahil olmak üzere Pekin Belediye Hükümeti'ne bağlı on iki daire, özellikle inşaat, ulaşım gibi kilit alanlarda enerji tasarrufu yönetiminin güçlendirilmesini vurgulayan "Enerji Tasarrufunun Daha da Güçlendirilmesi için Pekin Uygulama Planı (2024 Baskısı)"nı ortaklaşa yayınladı. , endüstri ve bilgi teknolojisi. Plan, ülkenin sanal para "madenciliği" faaliyetlerinin sürekli olarak düzeltilmesine yönelik gereksinimlerinin uygulanacağını, "madencilik" faaliyetlerinin izlenmesi, analizi ve sınıflandırılmış düzeltilmesinin güçlendirileceğini ve Pekin'deki sanal para "madenciliği" faaliyetlerinin kararlılıkla yürütüleceğini belirtiyor. Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak temizlendi.

Pekin Hisse Senedi Borsası bugün bir açıklama bildirisi yayınladı ve denizaşırı bir kuruluş olan CBEX Group'un "CBEX" adı altında sanal para ticareti işi yürüttüğünü tespit ettiğini belirtti. kurumsal CBEX Grubu Hiçbir zaman herhangi bir türde kripto para birimi, sanal para birimi veya başka bir ticaret işi yürütmedik veya diğer kuruluşlarla hissedarlık veya işbirliği ilişkileri yoluyla herhangi bir türde kripto para birimi, sanal para birimi veya başka bir ticaret işi yürütmedik.

Xinmin Evening News Baijia News'e göre, Şanghay Baoshan Bölgesi Halk Savcılığı, başkaları için yasa dışı döviz takası gerçekleştirmek amacıyla sanal para biriminin kullanıldığı bir davaya karşı kamu davası açtı. İlgili kişi, yabancı para cinsinden sanal para satın almak için denizaşırı bir hesap kullandı ve sattı. Anlaşmaya uygun olarak yurt içindeki sanal para birimi döviz kuru, müşteri tarafından belirlenen yurt içi üçüncü taraf ödeme platformu hesabına karşılık gelen RMB tutarını öder ve kur farkı ile hizmet ücretlerini kazanır. Dava inceleme ve kovuşturma için devredildikten sonra, Baoshan Bölge Savcılığı müzakere etti ve ulusal döviz yönetimi departmanından, dövizin parasal değer dönüşümünü gerçekleştirmek için bir işlem aracı olarak sanal para biriminin kullanımına açıklık getiren idari bir karar vermesini talep etti. RMB'nin sanal para birimiyle değiştirilmesi ve ardından sanal para biriminin yabancı para birimine dönüştürülmesi de dahil olmak üzere RMB veya yabancı para biriminin sanal para birimine dönüştürülmesi ve ardından sanal para biriminin RMB'ye dönüştürülmesi eylemi, yasa dışı bir döviz alım satımıdır. İncelemenin ardından savcılar, Chen Moumou ve diğerlerinin Ocak 2018'den Eylül 2021'e kadar yurt dışı hesaplar aracılığıyla yabancı para toplayarak ve yurt içi hesaplar aracılığıyla RMB cinsinden ödeme yaparak döviz işlemlerinden kâr elde etmek amacıyla bir web sitesi kurduklarına inanıyor. Toplam yasa dışı iş tutarı RMB'ydi. 220 milyon.

Huobi Kore, 29 Ocak 2024'te sanal varlık alım satım hizmetlerini sonlandırmayı planlıyor ve tüm müşteri varlıkları çekilene kadar varlıkları (Kore wonu ve sanal varlıklar) çekme konusunda müşterilere destek vermeye devam edecek.