Hindistan'ın Finansal İstihbarat Birimi'ne (FIU) 28'den fazla sanal dijital varlık (VDA) veya kripto hizmet sağlayıcısı kaydoldu. Bu yılın mart ayında, Hindistan maliye bakanlığı, kripto para birimi işletmelerinin Hindistan'ın kara para aklamayla mücadele kurumu Finansal İstihbarat Birimi'ne (FIU) kaydolması ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nda (PMLA) öngörülen diğer süreçlere uyması gerektiğini şart koştu. Hindistan Maliye Bakanlığı'ndan gelen yanıtta ayrıca "yönergelerin ve raporlama gerekliliklerinin Hindistan pazarına hizmet veren offshore kripto para borsaları için geçerli olduğu" ve uyumlu olmayan offshore platformlara karşı "PMLA kapsamında uygun önlemlerin" alınacağı belirtildi.

Hindistan'da iddia edilen 240 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığını araştırmak için kurulan özel bir soruşturma ekibi, bu hafta üç önemli sanığa karşı suçlamada bulunacak. Polis ilk olarak mahkemede üç sanık Hem Raj, Sukhdev ve Abhishek hakkında IPC'nin 420 ve 120 B bölümleri (cezai komplo) ve yasak 21 ve 23. bölümleri uyarınca suç duyurusunda bulunacak. Dolandırıcılığın Ekim ayında ilk ortaya çıktığında yaklaşık 24 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu, ancak bir soruşturma dolandırıcılığın 240 milyon doları aştığını ve 1.000'den fazla polisin de dahil olduğu iddia edilen çok düzeyli sahte kripto para birimi planında 100.000'den fazla kurbanın dolandırıldığını ortaya çıkardı. .

1.Lookonchain: Mt.Gox alacaklıları tarafından iflas mütevelli heyetinden alınan e-postanın gerçekliği doğrulanamıyor

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, dünkü G20 Liderler Çevrimiçi Zirvesi'nde kripto para birimi düzenleyici yol haritasının uygulanmasındaki en son ilerlemeyi paylaştı. Sitharaman, yol haritasının ötesinde Hindistan'daki düzenleyici eylemin zaman çizelgesi konusunda henüz erken olduğunu söyledi. Sitharaman, ülkelerin kripto varlıklarını kontrol etmek için etkili mekanizmalar kurması gerektiğini söyleyerek, sadece G20 ülkelerinin değil, dünya çapındaki FSB üyelerinin de sürece dahil olması gerektiğini vurguladı. Ülkelerin kendi kripto para birimi yasalarını çıkarma olasılığını kabul ederken, kripto para birimi faaliyetlerine "battaniye" yasağı koymaktan kaçının. (Kripto haberleri)

Chainaliz'in 2023 Küresel Kripto Para Benimseme Endeksine göre Hindistan, kripto para biriminin tabandan benimsenmesinde ilk sırada yer alıyor. Bu metrikte Hindistan, önemli Bitcoin ticareti ve madencilik faaliyetine sahip diğer ülkelerden daha üst sıralarda yer alıyor. Ayrıca, Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında alınan orijinal tahmini kripto para birimi değerine göre en iyi ülkeler incelendiğinde, Hindistan ikinci sırada yer aldı. Hindistan, geçtiğimiz yıl yaklaşık 250 milyar dolar değerinde kripto para birimi elde etti ve aynı dönemde yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde kripto para birimi alan ABD'den sonra ikinci sırada yer aldı. Hindistan genel endeks sıralamasında birinci, merkezi hizmet değeri sıralamasında ikinci, perakende merkezi hizmet değeri sıralamasında üçüncü ve P2P borsa işlem hacmi sıralamasında beşinci sırada yer alıyor. Hindistan'ı Nijerya, Vietnam, ABD, Ukrayna, Filipinler ve Endonezya takip ediyor.