ABD Hazine Müsteşarı Wally Adeyemo, konuşmasında kripto para sektörünün kötü davranışlara karşı korumasını güçlendirmesi gerektiğini ve Kongre'nin öneriler sunması gerektiğini söyledi.

Alman mali düzenleyici BaFin, Bitcoin Group'un bir yan kuruluşu olan Futurum Bank'tan kara para aklamayı önleme tedbirlerindeki ciddi kusurları gidermesini istedi. Düzenleyici kurum, iç güvenlik önlemleri, durum tespiti yükümlülükleri ve şüpheli faaliyet raporlama sistemleriyle ilgili sorunlara değindi. <br>Bitcoin Grubu, eksiklikleri gidermek için önlemler aldığını belirten bir açıklama yayınlarken, grup içinde kara para aklamayı önleme ve terörün finansmanı düzenlemelerine ilişkin herhangi bir ihlal belirtisinin şu anda bulunmadığını vurguladı.

CoinDesk'e göre Alman mali düzenleyici BaFin, ADE Group'un bir yan kuruluşu olan Futurum Bank'tan kara para aklamayı önleme tedbirlerindeki bazı eksiklikleri gidermesini istedi. Düzenleyici, bağlı kuruluşun iç güvenlik önlemlerinde, durum tespiti yükümlülüklerinde ve şüpheli faaliyet raporlama sistemlerinde "ciddi eksiklikler" buldu. ADE Grubu Çarşamba günü bir açıklama yaparak eksikliklerin giderilmesi için adımlar attığını bildirdi. "Şu anda grup içinde kara para aklama ve terörün finansmanı yasalarının ihlal edildiğine dair bir gösterge yok."

ABD'nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde 28 Kasım'da yapılan başvuruda federal bir yargıç, kripto para birimi kredilendirme şirketi Voyager Digital ve bağlı kuruluşlarının ABD Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) 1,65 milyar dolar ödemesini gerektiren bir kararı onayladı. Anlaşmanın ardından Voyager'ın dijital varlıklarla ilgili ürün veya hizmetleri pazarlaması veya sağlaması "kalıcı olarak kısıtlanacak ve yasaklanacak". Anlaşmaya göre, Voyager ile ilgili tarafların duruşmalarda ifade verme, yargılama ve keşif dahil olmak üzere FTC yetkilileriyle işbirliği yapması gerekiyor. Bir yıl sonra Voyager'ın prosedürlere uygunluğunu da raporlaması ve komisyonun gözetimine tabi olması gerekiyor.

Hong Kong İcra Kurulu Başkanı Johnnie Lee, düzenleyicilerin lisanssız kripto para borsalarını çökertmek için daha fazla güce ihtiyaç duyması halinde hükümetin aktif olarak işbirliği yapacağını söyledi. Bu, milyonlarca doları dolandırdığı bildirilen lisanssız sanal varlık ticaret platformu Hounax'a yönelik bir soruşturmaya yanıt olarak geldi. Li Jiachao, yatırımcıları korumak ve lisanssız platformları çökertmek için hükümet düzenlemelerinin gerekli olduğunu söyledi. Hounax davası, altı tutuklama, 1.000'den fazla şikayet ve toplam 128 milyon dolar ile sonuçlanan kripto para borsası JPEX'i içeren davaya benzer. CSRC'nin JPEX'in de lisanssız çalıştığını söylemesi, Li Jiachao'yu o dönemde lisans yasalarının güçlendirilmesi çağrısında bulunmaya sevk etti. Hounax olayının ardından Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, yatırımcıların hangi kripto para birimi platformunu kullanacaklarına karar verirken seçim yapmalarına yardımcı olmak için lisanslı sanal varlık ticaret platformlarının bir listesini yayınladı. SFC, lisanssız kripto para borsalarını kapatma yetkisinin olmadığını söyledi. Hounax, 1 Kasım'da Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun uyarı listesine alındı ​​ve milletvekili Doreen Kong Pazartesi günü yerel basına, yetkililerin daha fazla zararı önlemek için platformun halkla iletişim kurmasını engellemesi gerektiğini söyledi.

Son zamanlarda yaşanan bazı skandallara rağmen, Hong Kong kripto para borsaları için bir yıllık ödemesiz süre devam edecek. 27 Kasım tarihli yerel bir habere göre, Hong Kong Finansal Hizmetler ve Finanstan Sorumlu Sekreter Yardımcısı Leung Kwan-choi şunları söyledi: "Etkisiz süre yarın sona erse bile, dolandırıcılık yine de meydana gelecektir, dolayısıyla şu anda ek süreyi değiştirmeye yönelik bir niyet yok Bu yılın haziran ayına göre yayınlanan yeni düzenlemelere göre, Hong Kong'un kripto para borsalarının Haziran 2024'ten önce şehrin Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) lisansı için başvuruda bulunması gerekiyor, aksi takdirde iptalle karşı karşıya kalacaklar. Ancak geçiş döneminde kayıt dışı borsalar kentte faaliyet göstermeye devam edebilecek. Son zamanlarda, çeşitli kripto para skandalları özel idari bölgeyi sarstı. Eylül ayında, o zamanlar lisanssız olan Hong Kong kripto para borsası JPEX, iddia edilen bir Ponzi planının ortasında çöktü ve bunun sonucunda 66 kişi tutuklandı ve tahmini 1,6 milyar HK$ (yaklaşık 205 milyon ABD Doları) tutarında kayıp yaşandı. 25 Kasım'da, başka bir lisanssız kripto para borsası olan Hounax'ın, iddia edilen başka bir saadet zinciri planı kapsamında 131 sakini 120 milyon HK $ (yaklaşık 15,4 milyon ABD Doları) tutarında dolandırdığı iddia edildi. Hong Kong Polisi Ticari Suç Soruşturma Bürosu başkanı Chan Wai-kee, dolandırıcıların yatırım uzmanı gibi davrandıklarını ve kullanıcıları çekmek için yüksek getiri vaat ettiklerini açıkladı. Kullanıcılar daha sonra paralarını çekmeye çalıştıklarında bunu başaramadılar. 27 Kasım'da Cointelegraph, Binance'e bağlı HKVAEX borsasının hâlâ Hong Kong'da lisans başvurusu üzerinde çalıştığını bildirdi. Bu ayın başlarında, Hong Kong merkezli kripto para borsası OSL'nin sahibi BC Technology Group, blockchain firması BGX'ten 90 milyon dolarlık bir yatırım aldı.

Hong Kong'un sanal varlık alım satım platformu HKVAEX, Hong Kong'un kripto para birimi denetimini güçlendirmeye yönelik önemli önlemlerinden biri olan Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan (SFC) lisans başvurusunda bulundu. Bu başvuru, Hong Kong'un yeni kripto para birimi düzenleyici çerçevesi kapsamında düzenleyici onay arayışında olan Panthertrade ve OKX gibi diğer yeni başvuranlarla HKVAEX'i birleştiriyor. South China Morning Post'un Ekim ayındaki bir raporuna göre, HKVAEX'in kuruluşunun arkasında dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in olduğu iddia ediliyordu ancak HKVAEX, bağımsızlığını ve SFC'nin sanal varlık alım satım platformu lisansına başvurma konusundaki kararlılığını vurguladı. Hong Kong'un sanal varlık düzenlemesi, düzenleyici değişiklikler ve JPEX skandalı gibi olaylar nedeniyle sıkılaşıyor.

Binance ve eski CEO Changpeng Zhao, kurumsal tarihteki en büyük cezalardan biri olan 4,3 milyar dolarlık cezanın ödenmesi konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Temsilcisi Tom Emmer (R-Minn.), X hakkındaki son gönderisinde bunun, ABD'nin yeni kripto para birimi yasalarına ihtiyacı olmadığını kanıtladığını söyledi. Kongrenin ABD ulusal güvenliğini artırmak için kripto para şirketlerini ABD'ye almaya daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi. Bu arada kripto para eleştirmeni Elizabeth Warren, Binance'in savcılarla yaptığı anlaşmaya atıfta bulunarak, Binance'i sektöre karşı daha fazla önlem almaya çağırdı.

People's Daily Online'ın haberine göre, Çin Bankası Merkez Ofisi Dijital Para Birimi, "Bank of China Sınır Ötesi E-ticaret B2B Dijital RMB Uygulama Çözümü"nü yayınladı. Çözüm, dijital renminbi aracılığıyla sınır ötesi ödeme deneyimini araştırıp geliştiriyor ve sınır ötesi ticaret katılımcılarına sınır ötesi sermaye dolaşımı, Çin malları sipariş bilgileri eşleştirme ve döviz uyumluluğu gibi kapsamlı hizmetler sağlıyor. "tüm sistemi dikey olarak destekleyerek yurt içinde ve yurt dışında yatay bağlantı" sağlar. Şu anda bu model Yiwu Commodity City'nin bazı müşterileri arasında başarıyla uygulanmaktadır.

Birleşik Krallık'ta Bitcoin ve Ethereum satın almak yasaldır ancak uyulması gereken yasal ve vergi düzenlemeleri vardır. Yatırımcılar doğru kripto para borsasını veya komisyoncuyu seçmeli ve dijital varlıkları korumak için güvenli cüzdan uygulamalarını benimsemelidir. Mali Davranış Otoritesi (FCA), kripto para borsalarının Birleşik Krallık'ta kaydolmasını şart koşuyor ancak kripto varlıkları ve borsalarıyla ilgili resmi bir düzenleme bulunmuyor. Yatırımcılar ayrıca borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) ve diğer yöntemler aracılığıyla dijital para birimlerine yatırım yapabilirler.