Tayland Siber Polisi, Elektrik Bürosu ve diğer departmanlardan personelle birlikte yakın zamanda kripto para madenciliği işini içeren bir dolandırıcılık vakasını başarıyla ortaya çıkardı, Samut Sakhon ve Ratchaburi Eyaletindeki iki madencilik makine odasını kapattı ve 200 milyon değerinde 652 madencilik makinesine el koydu. baht (yaklaşık 5,4 milyon ABD Doları). Grup, iki ay boyunca Tayland'ın ulusal elektriğini çalarak yaklaşık 5 milyon baht (yaklaşık 135.000 ABD Doları) tutarında kayba neden oldu. Polis, aldıkları ihbara dayanarak derinlemesine bir soruşturma yaptı ve suç grubunun, Bitcoin madencilik makinelerini piyasa fiyatının altında bir fiyata sattığını ve gerçek fiyattan daha düşük elektrik ve bakım ücretleri talep ederek yatırımcıları cezbettiğini tespit etti. Kripto para madenciliği iş dolandırıcılıklarına yatırım yapma, büyük ekonomik kayıplara neden olma.

İtalya, Avusturya, Romanya ve Slovakya olmak üzere 4 ülke, AB Kovid-19 Kurtarma Fonu dolandırıcılığına katılmakla suçlanan 22 kişiyi tutuklamak için ortak bir operasyon başlattı. Operasyon sırasında 600 milyon eurodan fazla varlığa el konularak el konuldu. Lamborghini ve Porsche spor arabaları, Rolex saatleri, Cartier mücevherleri, sanal para birimi vb. dahil.

Blockchain güvenlik denetim şirketi Beosin KYT kara para aklamayı önleme analiz platformunun izlemesine göre, Şubat 2024'te çeşitli güvenlik olaylarından kaynaklanan kayıpların miktarı Ocak ayına göre önemli ölçüde arttı. Şubat 2024'te 19'dan fazla tipik güvenlik olayı meydana geldi ve bilgisayar korsanı saldırıları, kimlik avı dolandırıcılıkları ve Rug Pull'un neden olduğu toplam kayıplar, Ocak ayına göre yaklaşık %102 artışla 422 milyon ABD dolarına ulaştı. Bunların arasında, saldırı olayları yaklaşık %110 artışla yaklaşık 347 milyon ABD doları; kimlik avı dolandırıcılığı olayları yaklaşık %52 düşüşle yaklaşık 16,08 milyon ABD doları; Rug Pull olayları yaklaşık %440 artışla yaklaşık 59,38 milyon ABD doları oldu. Şubat ayının en büyük saldırı olayı, özel anahtarların sızması nedeniyle şifreli oyun platformu PlayDapp'e yapılan saldırı oldu ve kayıp 290 milyon ABD dolarına ulaşarak bu yılın en yüksek kayıplı güvenlik olayı oldu. 10 milyon ABD dolarını aşan diğer olaylar arasında şunlar yer alıyor: Merkezi borsa FixFloat saldırıya uğradı ve 26,1 milyon ABD doları kaybedildi; Axie Infinity kurucu ortağı Jihoz.ron'un kişisel adresi, özel anahtarların sızması nedeniyle yaklaşık 10 milyon ABD doları kaybetti. Ek olarak, Hong Kong borsası Bitforex'in, sıcak cüzdandan 56,5 milyon ABD doları tutarında anormal çıkışla birlikte Rug Pull'a sahip olduğundan şüpheleniliyor.

Raporlara göre "RiskOnBlast" projesi, Blast ekosistemindeki ilk dolandırıcılığı gerçekleştirdi; 1,3 milyondan fazla ETH dahil oldu ve 750'den fazla perakendeciyi dolandırdı. Blast Big Bang yarışmasının en iyi yarışmacılarından biri olan proje, geçen hafta yatırımcılardan 1 milyon dolarlık bir başlangıç ​​turu topladı ve resmi Blast Ecosystem X hesabı tarafından onaylandı. Ancak proje hafta sonu sosyal medyayı kapattı ve iddialara göre perakendecileri, mevcut ETH piyasa fiyatlarına göre 1,26 milyon doların üzerinde bir değere eşdeğer olan 400'den fazla ETH dolandırıldı. Bu etkinlik, kullanıcılara daha fazla etkileşime geçmeden önce risk profillerini belirlemek için yeni projeleri daha derinlemesine incelemeleri konusunda bir hatırlatma görevi görüyor.

Dalian Menkul Kıymetler Düzenleme Bürosu'nun 20 Şubat tarihli haberine göre, aralarında Dalian Menkul Kıymetler Düzenleme Bürosu'nun da bulunduğu yedi departman, "sanal para birimi", "Yuanverse" ve "servet paylaşımı" adlarıyla yasa dışı fon toplamanın önlenmesi konusunda bir risk uyarısı yayınladı. Son zamanlarda bazı suçluların "zenginlik ve iş fırsatlarını paylaşma" bayrağı altında "sanal para birimi" ve "Yuanverse" adı altında yatırımcıların yasadışı APP'ler indirmeleri ve çevrimiçi WeChat grupları aracılığıyla kendi ürünlerini satın almaları için kandırıldığı ve ülke çapında çevrimdışı konferans turları Yasadışı sanal para biriminin, insanların mülkiyet güvenliğini ciddi şekilde ihlal eden ve ekonomik ve mali faaliyetlerin düzenini bozan, yasa dışı para toplama, dolandırıcılık ve diğer yasa dışı ve suç teşkil eden faaliyetlerden şüphelenilmektedir.

Southern Metropolis Daily gazetesine göre, Fujian Eyaleti, Zhangzhou Şehri'nin kamu güvenlik organları, ülke çapındaki 29 eyalet, özerk bölge ve belediye ile 10.000'den fazla dolandırılan kişiyi kapsayan ulusal varlıkların dondurulmaması davasını ortaya çıkarmak için iki yıl harcadı. Görev gücü, dolandırıcılık suç çetesi uydurdu Yatırım adı altında, "Müreffeh Çin Dijital Para Birimi" gibi sahte projeler, kurbanları sözde "dijital para birimi üyelik kartları" satın almaları için kandırmak için kullanıldı ve "Müreffeh Çin'in Çin ile bağlantı kurduğunu" iddia etti. merkez bankasının H5 limanı." Şu anda polis, toplam 200 milyon yuan tutarında 178 şüpheliyi tutukladı.

Crypto Quant'ın kurucusu Ki Young Ju, sosyal medyada dolandırıcıların Ethereum ağında 90.408 tokenden oluşan bir pompalama ve boşaltma planı yoluyla 2023'te 241 milyon dolar kazandığını söyledi.

zkSync ve Manta Network tabanlı bir borç verme protokolü olan ZeroLend, aşırı talep nedeniyle Zerolend alan adının DNS sunucusunun bir DNS saldırısına uğradığını söyledi.Yetkili, kullanıcıların para yatırması ve çekmesi için önceden merkezi olmayan bir ayna sitesi hazırladı. ZeroLend, kullanıcılara diğer dolandırıcılık bağlantılarına tıklamamalarını hatırlatır.

5 Ocak'ta Milli Gelirler İdaresi (IRS) tarafından sunulan suçlamalara göre, ABD yetkilileri Rodney Burton'u tutukladı ve sahte bir yatırım planı yoluyla 7 milyon dolardan fazla dolandırmakla suçladı. Mahkeme belgelerine göre, "Bitcoin Rodney" olarak da bilinen Burton, Maryland'de HyperVerse kripto yatırım planını desteklemekle suçlandı. Belgede Hyperfund, HyperCapital ve HyperNation olarak da bilinen HyperVerse'in Haziran 2020 civarında kurulmuş yasa dışı bir organizasyon olduğu belirtiliyor. IRS Kriminal Soruşturma Bölümü Özel Ajanı Andrew J. Accardi, dosya yolunda şunları yazdı: "HyperFund'un destekçiler ağı, Maryland Bölgesi ve diğer yerlerdeki yatırımcılara ve potansiyel yatırımcılara hileli tanıtım sunumları gerçekleştirdi." Burton, kişilerden toplam 7.851.711 dolar tutarında 562 banka havalesi veya nakit çek almakla suçlanıyor. Cuma günü Florida'da tutuklandı ve Maryland'e transfer edilecek. Geçen ay Guardian Avustralya tarafından yapılan bir araştırmaya göre HyperVerse şifreleme planı binlerce insanın milyonlarca dolar kaybetmesine neden oldu. Program, HyperTech adlı bir kuruluş tarafından yürütülüyor ve CEO Steven Reece Lewis tarafından desteklenip yürütülüyor, ancak gazeteye göre kendisi var gibi görünmüyor. Avustralya'nın mali hizmetlerden sorumlu mali işler sorumlusu yardımcısı Stephen Jones, ülkenin Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu'na (ASIC) tüketicileri neden diğer ülkeler gibi HyperVerse şifreleme planı konusunda uyarmadığını soracağını söyledi. ABD Hazine Bakanlığı, IRS ve Burton'un kamu savunma ekibi CoinDesk'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Ledger yetkilileri, lütfen devam eden kimlik avı ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmanızı belirtti. Ledger'ın yalnızca iki gerçek sosyal medya hesabı vardır, @ledger ve @ledger_support. Geri kalanı sahte hesaplardır ve sizden 24 kelimelik gizli kurtarma ifadenizi isteyen herkes bir suçludur.