ABD Hazine Müsteşarı Wally Adeyemo, Washington'daki Blockchain Association etkinliğinde bir konuşma yaparak ABD dışındaki stablecoin ihraççılarını ABD doları desteğini kullanmanın riskleri ve kötü niyetli davranışları önlemek için önlem alma gereği konusunda uyardı. ABD doları destekli stabilcoin sağlayıcılarının, teröristlerin platformlarını kötüye kullanmasını önlemek için adımlar atmadan para birimimizi kullanmalarına izin verilemeyeceğini belirtti. Adeyemo ayrıca CoinDesk's Consensus 2022'deki bir önceki konuşmasında kripto para birimlerinin yenilik olarak "büyük fırsat" olduğunu vurgulayan ancak sektörün dijital varlıkların ulusötesi suç örgütleri, teröristler ve haydut devletler tarafından istismar edilmesini önlemek için proaktif adımlar atması gerektiğine de değindi. Ayrı bir gelişmede Hazine Bakanlığı, başka bir kripto para birimi karıştırma hizmeti olan Sinbad'a, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarıyla bağlantılı işlemleri desteklediğini söyleyerek yaptırım uyguladı.

Coindesk'e göre, ABD Hazine Bakanlığı, para karıştırıcı Sinbad'a karşı yaptırımlar açıkladığını ve platformun Lazarus Grubu'nun ana kara para aklama aracı olduğu ve platformun para karıştırıcı olduğu gerekçesiyle FBI'ın Finlandiya polisiyle güçlerini birleştirerek web sitesine el koyacağını duyurdu. devlet destekli bir siber hacker organizasyonudur. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Sinbad ile ilişkili iki Bitcoin adresi ve iki e-posta adresi belirledi ve tüm Amerikalıların ve küresel finans sistemiyle işlem yapan herkesin bu adreslerle gelecekte etkileşime girmesini yasakladı. Bilgiler, Sinbad'ın Horizon Bridge ve Axie Infinity hacklerinden elde edilen fonları idare ettiğini gösteriyor.

Kripto devi Tether, ABD adalet bakanlıklarına yardım etmek amacıyla insan kaçakçılığı çetesine ait olduğuna inanılan 225 milyon dolarlık kripto para birimini dondurduğunu duyurdu. Tether, USDT tutan, kendi kendine barındırılan dijital cüzdanların Güneydoğu Asya'daki insan kaçakçılığı halkalarıyla bağlantılı olduğunu söylüyor. Fonları keşfettikten sonra Tether ve OKX, Chainalytic araçlarını kullanarak hareketlerini takip etti ve yetkilileri bilgilendirdi.

ABD Adalet Bakanlığı, yasadışı uyuşturucu satışlarından elde edildiğini söylediği milyonlarca dolar değerindeki kripto para birimine el koyma planlarını duyurdu. Adalet Bakanlığı, yasadışı bir uyuşturucu çetesine kadar takip edilebilecek 54 milyon dolar değerindeki kripto varlıklarına karşı müsadere davası açtığını söyledi. Christopher Castelluzzo'nun 2010'dan 2015'e kadar başkalarıyla yasa dışı ürünler satmak için komplo kurduğu ve yasa dışı gelirleri, 2014 yılında hükümetin ele geçirmek istediği 30.000 Ethereum tokeni de dahil olmak üzere dijital varlıklara dönüştürdüğü iddia ediliyor. Hükümet, Castelluzzo'nun hapsedildiği sırada eter'i başka bir ülkeye taşıyarak vergi ödemekten kaçınmaya çalıştığını ancak yetkililerin planını telefon görüşmeleri yoluyla öğrendiğini söyledi. Şimdi Adalet Bakanlığı, suçlarla bağlantılı kripto varlıklarına resmi olarak el koymak için harekete geçiyor.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Ekaterina Zhdanova'ya yaptırım uyguladı. Zhdanova, Rus müşterilerinin servetini gizlemek ve Batı Avrupa'ya 2,3 milyon dolardan fazla para aktarmakla suçlanıyor ve yaptığı dolandırıcılık, yatırım hesapları ve emlak işlemlerini de içeriyordu.

Federal kolluk kuvvetleri, New Jersey'deki bir uyuşturucu çetesi liderinden 54 milyon dolar değerinde kripto para birimini ele geçirdi. Federal yetkililere göre fonlar, hüküm giymiş uyuşturucu kaçakçısı Christopher Castelluzzo ve suç ortaklarının kripto cüzdanlarında tutuluyordu. Cüzdanlarda, çetenin 2010 ile 2015 yılları arasında posta yoluyla kokain ve özel tasarım uyuşturucu satışlarından elde edilen gelirlerin aklandığı belirtiliyor. FBI yaptığı açıklamada, "54 milyon dolara el koymamız, onların yasadışı davranışlarının veya haksız kazançlarının izini süremeyeceğimize ve hatalı olduklarına yanlışlıkla inananlara bir ders olmalıdır." dedi.