Blockchain analiz firması TRM Labs, bir raporda, Tether'in stablecoin USDT'sinin geçen yıl kripto para suç faaliyetlerinde en sık kullanılan stablecoin olduğunu, daha fazla dijital varlık kurumunun yaptırımlarla karşı karşıya kalmasıyla birlikte sektörün yasa dışı Toplam işlem hacminin düştüğünü söyledi. Veriler, USDT'nin 2023 yılında bir önceki yıla göre 24,7 milyar dolardan 19,3 milyar dolarlık yasa dışı işlemlere karıştığını gösteriyor. TRM raporuna göre USDT geçen yıl terör finansmanında hakimiyet kurdu. Tron'daki USDT, 2023'te "terörü finanse eden kuruluşların tercih ettiği para birimi olma konumunu güçlendiriyor". TRM, Tron blockchain üzerinde USDT alan terör finansmanı ile ilgili adres sayısının 2023 yılında %125 arttığını belirtti.

Kamuya açık bir programa göre, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Dijital Varlıklar Alt Komitesi, kripto para birimlerinin suçtaki rolünü ve yasadışı faaliyetlerdeki rolünü tartışmak üzere 15 Şubat'ta saat 14:00 ET'de (16 Şubat Pekin saatiyle 3:00) bir duruşma düzenleyecek. finans.

Chainaliz raporuna göre kripto para işlemlerinin büyük çoğunluğu (yaklaşık %99,6) meşru amaçlara yöneliktir. Yasadışı kripto para birimi ticaret hacmi, 2023'teki tüm kripto para birimi işlem hacminin yalnızca %0,34'ünü oluşturdu; bu oran 2022'deki %0,42'den ve 2019'daki %1,3'ten önemli ölçüde düşüş gösterdi. Rapor yalnızca kripto para birimi saldırılarında çalınan fonlara ve gayri meşru adresler olarak tanımlananlara odaklanıyor. Düşüşe rağmen, kripto para birimiyle ilgili suçun, daha geniş finans endüstrisindeki yasa dışı faaliyetlerle karşılaştırıldığında küçük kaldığını vurgulamakta fayda var.

Çin Halk Bankası, "Çin Finansal İstikrar Raporu (2023)"nu yayınladı. Raporda mali düzeni temizlemeye ve düzeltmeye devam edeceğimizden bahsedildi. Gölge bankacılık risk yönetiminin sonuçlarını konsolide edin, varlık yönetimi işinin dönüşümünü ve bireysel varlıkların düzenli bir şekilde düzeltilmesini teşvik edin. Altın borsaları ve "sahte altın borsaları" riskleriyle doğru şekilde başa çıkın ve üçüncü taraf varlık yönetimi şirketlerinin kaosunu ve sınır ötesi İnternet menkul kıymet firmaları ve sanal para ticareti spekülasyonları gibi yasa dışı finansal faaliyetleri düzeltin. Mevcut P2P çevrimiçi kredi risklerini ele alma konusunda iyi bir iş çıkarmaya devam edin.

Blockchain veri analiz şirketi Bitrace, yasa dışı USDT işlemlerinin genel olarak piyasa döviz kurundan saptığını belirten bir makale yayınladı; istikrarlı para sistemi, yasa dışı işlemlerin neden olduğu sermaye kirliliğiyle dolduğunda tokenın kaçınılmaz olarak değer kaybetme dürtüsüne sahip olacağını belirtti.

Malezya Polisinin Bukit Aman Ticari Suç Soruşturma Bürosu Direktörü Datuk Seri Ramli, Büronun 2018 gibi erken bir tarihte bir kripto para birimi soruşturma ekibi kurmaya başladığına dikkat çekti. Ekip daha sonra 31 Mayıs 2022'de faaliyete geçerek Güneydoğu Asya'nın ilk ekibi oldu. kripto para birimi araştırması grubu. Ekip ayrıca birçok yerli ve yabancı kuruma yardımcı oldu ve şu ana kadar değeri 1 milyar RM'ye varan vakaları içeren toplam 532 e-cüzdanı analiz etti.

Hong Kong polisi ayın 8'inde "Hammer" ve "Strike" kod adlı kara para aklamayı önleme operasyonları başlattı ve toplam 12 kişiyi tutukladı. Bu kişilerin büyük miktarda para çekme ve sanal para işlemleri yoluyla yaklaşık 30 milyon HK doları tutarında sahte para akladıklarından şüpheleniliyordu. . .

İki partili ABD Senatörleri Mark Warne, Mike Rounds ve Mitt Romney bugün, Hazine Bakanlığı'nın yaptırım yetkilerini Hamas da dahil olmak üzere daha fazla terörist grubu kapsayacak şekilde genişletecek ve onlara daha fazla terörist grup sağlayacak Teröristlerin Finansmanını Önleme Yasası adı verilen bir yasa tasarısını sundular. şifreleme sorunlarını giderin. Yeni yasa tasarısı, Hazine Bakanlığı'nın Hamas ve diğer gruplar için bilerek işlem yapılmasını kolaylaştıran yabancı finansal kurumları ve yabancı dijital varlık şirketlerini tespit etmesine ve ardından bunlara yaptırım uygulanmasına olanak tanıyacak. Tasarıda ayrıca Temmuz ayında uygulamaya konulan Kripto Varlık Ulusal Güvenliği Geliştirme ve Uygulama Yasası'ndan (CANSEE) bir hüküm de yer alıyor. Açıklamada, hükmün Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı'na "ABD muhabir banka hesaplarını içeren büyük kara para aklama endişelerini içermeyen işlemleri kısıtlama" yetkisi vereceği belirtildi.

ABD Gelir İdaresi (IRS) Ceza Soruşturma Bölümü (CI), dijital varlık dosyalama soruşturmalarında bir artış olduğunu bildirdi. IRS Ceza Soruşturma Bölümü, 4 Aralık'ta yayınladığı yıllık raporunda, 2023 mali yılında vergi ve mali suçlarla ilgili 2.676'dan fazla dava açtığını ve 37 milyar dolardan fazla parayı ortaya çıkardığını söyledi. Ekip, dijital varlıkların kullanımında bir artış gözlemlediklerini ve bunun da ilgili vergi soruşturmalarında artışa yol açtığını söyledi. IRS, 2015 yılında kripto para birimleri içeren suçlara ilişkin soruşturmaları hızlandırmaya başladığından bu yana 10 milyar dolardan fazla dijital varlığa el koydu.

ABD Hazine Müsteşarı Wally Adeyemo'nun Blockchain Birliği Politika Zirvesi'nde yaptığı bir konuşmaya göre, ABD Hazine Bakanlığı, Kongre'den dijital varlık endüstrisindeki yasa dışı aktörlerin peşine düşmek için daha fazla güç vermesini istiyor. Adeyemo, Hazine Bakanlığı'nın milletvekillerine yeni yaptırım araçları da dahil olmak üzere tavsiyelerde bulunduğunu söyledi. "Kongreyi, yalnızca bir şirketi ABD mali sisteminden kesmekle kalmayıp, aynı zamanda yaptırım uygulanan bir kuruluşla iş yapmaya devam eden herhangi bir şirketi de kesecek ikincil bir yaptırım rejimi kurmaya çağırıyoruz" dedi. Önemli Kolayca araç istemeyeceğiz. Ancak Hamas gibi grupların dijital varlık ekosistemindeki boşluklardan yararlanamamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." platformları, programları, ABD dışındaki “USD destekli stabilcoin sağlayıcıları” ABD doları kullanmamalıdır.