Shandong Eyaleti, Shouguang Şehri Kamu Güvenliği Bürosu, kara para aklama davasını başarıyla çözdü. Bir suç çetesi, 17 banka kartı için başvurdu ve bir buçuk ay içinde Shouguang'daki büyük bankalardan, davaya dahil olan tutarla birlikte 50'den fazla para çekti. 9 milyon yuan'ı aştı. Şu anda polis toplam 8 şüpheliyi tutukladı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sorgulamanın ardından, çetenin denizaşırı patronlarıyla iletişim kurmak için "Paper Plane" adı verilen denizaşırı şifreli bir sohbet yazılımı kullandığı, banka kartlarını kişilerin şüpheli telekomünikasyon ağı dolandırıcılığı ve diğer yasa dışı suçlara karışan fonları almalarına yardımcı olmak için kullandığı ve ardından banka kartlarını kullandığı ortaya çıktı. para toplamak için sayaçlar ve ATM'ler. Makineler ve diğer yöntemlerle nakit çekmek, USDT sanal para birimini çevrimdışı satın almak, sanal para birimini ana bilgisayara aktarmak ve düşükten alıp yüksek fiyata satarak yasa dışı çıkar elde etme amacına ulaşmak. bilgi ağı suç faaliyetleri ve suç gelirlerinin örtbas edilmesi ve gizlenmesi.

ABD Adalet Bakanlığı, birkaç yıldır kapalı olan bir ticaret platformu olan BTC-e'nin arkasındaki adam Aliaksandr Klimenka'nın Letonya'da tutuklandığını söyledi. Kendisi, 2011 ile 2017 yılları arasında 4 milyar doları aşan suç faaliyetleriyle bağlantılı kara para aklamaya katılmakla suçlanıyor.

Belaruslu-Letonyalı girişimci Aliaksandr Klimenka, kara para aklama şüphesiyle tutuklandı ve ABD'nin kara para aklama suçlamalarıyla yüzleşmek üzere San Francisco mahkemesine çıktı. Kendisi ve diğerleri, 2017 yılına kadar suç faaliyetleriyle ilgili 4 milyar dolardan fazla fonu aklamakla suçlanıyor. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Perşembe günü yaptığı açıklamada, bir zamanlar siber suçlular ve kara para aklayıcılar arasında popüler olan, feshedilmiş kripto para borsası BTC-e'nin arkasındaki isimlerden biri olan Aliaksandr Klimenka'nın tutuklandığını ve suçla suçlandığını söyledi. Suçlamalar arasında çok sayıda kara para aklama ve diğer suçlar yer alıyor. Klimenka suçlu bulunursa 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

İngiliz kolluk kuvvetleri, eski bir restoran çalışanı olan Jian Wen'in Londra'da yaklaşık 30 milyon dolar değerinde bir malikane satın almak için kullanmaya çalışmasının ardından 1,7 milyar dolar değerinde Bitcoin ele geçirdi. varlık. Jian Wen'in 2018 yılında İngiliz vatandaşı olduğu ve kara para aklamada Zhimin Qian'a yardım etmek üzere işe alındığı iddia edildi.Zhimin Qian adına Bitcoin'i nakde, lüks mallara ve gayrimenkule dönüştürmekle suçlandı.

Financial Times'ın haberine göre, 42 yaşındaki Wen Jian, Yadi Zhang adlı Çinli bir kadının para aklamasına yardım ettiği için üç kara para aklama suçuyla suçlandı. Savcılara göre Zhang, 2014 ile 2017 yılları arasında varlık yönetimi dolandırıcılığı yoluyla 128.000'den fazla Çinli yatırımcıdan yaklaşık 5 milyar £ çaldı, ardından parayı Bitcoin'e dönüştürdü ve 2017 yılında sahte bir kimlikle Londra'ya geldi. Wen, Zhang'ın bazı Bitcoin'leri nakit, mücevher ve diğer lüks mallara ve mülklere dönüştürmesine yardım etmekle suçlanıyor.

ABD Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Ekim ayında, tüm gizlilik araçları kategorisini kara para aklama tehdidi olarak ele alacak ve bunları kullanan ABD'li bireyler veya kuruluşlar için yeni kayıt tutma kurallarını zorunlu kılacak yeni bir düzenleyici rejim önerdi. Sektörün söz sahibi olma fırsatı var. FinCEN tarafından yayınlanan teklif, kripto para karıştırıcıları büyük bir kara para aklama sorunu olarak tanımlayabilir ve bir yorum süresi boyunca kamuoyunun yorumunu gerektirebilir. Kripto karıştırıcılar, kullanıcıların işlem yaparken fonların kaynağını veya kaynağını gizlemelerine olanak tanıyan bir gizlilik aracı olarak ABD ulusal güvenlik çevrelerinde tartışmalıdır. Yaklaşık 2.000 yorum vardı ve bunlardan bazıları teklifin bireysel hakları ihlal edeceğinden, FinCEN'in amaçladığından daha fazla kripto ekosistemini ele geçireceğinden ve meşru kripto kullanımını yurt dışına iteceğinden endişe ediyordu.

The Paper'a göre Shaoxing polisi, Zhejiang'da dijital RMB hesaplarının kullanımını içeren ilk kara para aklama davasını ortaya çıkardı ve yedi kişi çete güveni suçlamasıyla gözaltına alındı. Büro, geçen yıl 16 Eylül'de bir banka çalışanının, bir tüccarın elektronik renminbi cüzdanında "çok olağandışı" işlem faaliyeti fark ettikten sonra polisi aradığını söyledi. Polis, soruşturma için derhal özel bir görev gücü kurdu. Sonuçta cüzdanın "yurtdışındaki dolandırıcı gruplara" para toplamak için kullanıldığı belirlendi. Polis şunları ekledi: Yaklaşık 20 cep telefonunun yanı sıra "bilgisayarlar ve diğer cihazlara" el konuldu ve dijital renminbi cüzdanları ile banka hesaplarındaki 3.370 $ değerindeki fon donduruldu. Örgüt, dijital renminbi cüzdanını yaklaşık 70.000 $ değerindeki parayı işlemek için kullandı. para aklandı.

Tayvan Finans Komisyonu yasa koyucusu Luo Ming, iyi şirketlerin takip edeceği düzenlemelere sahip olabilmesi, bu sektörün gelişmesini destekleyebilmesi ve ayrıca gençler için istihdam fırsatlarını artırabilmesi için sanal para birimlerini nasıl düzenleyeceğimiz konusunda dikkatli düşünmemiz gerektiğini söyledi. Tayvan'ı "Asya Blockchain Merkezi" haline getirmek için iyi bir zaman. Mart ayında, Yürütme Yuanı, Finansal Denetleme Komisyonunu, finansal yatırım veya ödeme özelliklerine sahip sanal varlık platformları için yetkili otorite olarak atadı. Mali Denetleme Komisyonu, "Sanal Varlık Platformlarının ve İşlem Ticari İşletmelerinin (VASP) Yönetimine İlişkin Yol Gösterici İlkeleri" formüle etti. ". Şu anda 26 sanal para şirketi var. Kara para aklamayı önleme uyumluluğu beyanını doldurun.

ABD Adalet Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Los Angeles'ta dört kişinin kripto para birimi yatırım dolandırıcılığından elde edilen gelirleri aklama iddiasıyla suçlandığını söyledi. Dört adamın, sözde "domuz katliamı" ve diğer dolandırıcılık yöntemleriyle 80 milyon dolardan fazla kurban fonunu aklamak için paravan şirketler ve banka hesapları açtığı iddia ediliyor. İlgili kişiler, kara para aklama, kara para aklamanın gizlenmesi ve uluslararası kara para aklama amacıyla komplo kurmakla suçlandı. Suçlu bulunmaları halinde Lu Zhang ve Justin Walker'dan ikisi 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Cointlegraph'a göre, ABD İç Gelir Servisi (IRS) Kriminal Soruşturma Bölümü, 2023'teki ilk on "en öne çıkan ve yüksek profilli soruşturma" arasına kripto para birimiyle ilgili dört vakayı dahil etti. Davalar arasında İpek Yolu Piyasaları, OneCoin, Oyster Protokolü kurucusu "Bruno Block" ve Bitcoin kiosklarını kullanan kara para aklama planlarına ilişkin soruşturmalar yer alıyor. Birimin şefi Jim Le, yaptığı açıklamada, "Müfettişler, insanların kişisel bilgilerini yağmalayan uluslararası bir vergi planını çökertti, kripto para birimlerini içeren çok düzeyli bir pazarlama planını araştırdı ve yenilenebilir yakıt kredileriyle ilgili tarihteki en büyük skandalı ortaya çıkardı" dedi. Dolandırıcılık planları."