Cointime

Cointime

Uygulamayı indirmek için QR kodu tarayın
iOS & Android
Ana Sayfa / Politika

Birleşik Krallık kolluk kuvvetleri, kara para aklama şüphesiyle 1,7 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirdi

İngiliz kolluk kuvvetleri, eski bir restoran çalışanı olan Jian Wen'in Bitcoin'i Londra'da yaklaşık 30 milyon dolar değerinde bir malikane satın almak için kullanmaya çalışmasının ardından 1,7 milyar dolar değerinde Bitcoin ele geçirdi. Satın alma işlemi, kripto paranın kaynağını açıklayamadığı için başarısız oldu. varlık. Jian Wen'in 2018 yılında İngiliz vatandaşı olduğu ve kara para aklamada Zhimin Qian'a yardım etmek üzere işe alındığı iddia edildi.Zhimin Qian adına Bitcoin'i nakde, lüks mallara ve gayrimenkule dönüştürmekle suçlandı.

bitcoin Kara para aklama
Yorumlar

Tüm Yorumlar

Önerilen okuma

  • DTCC, sermaye piyasası altyapısında devrim yaratmak için dijital sanal alanı başlatıyor

    Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), sermaye piyasası altyapısı inovasyonunu teşvik etmek amacıyla piyasa katılımcılarına ve teknoloji sağlayıcılarına bir pilot proje platformu sağlamak amacıyla dijital sanal alan "DTCC Digital Launchpad"i başlattı. Korumalı alan, teminat yönetiminin temel sıkıntı noktalarını ele almak ve müşterilere büyük yatırımlar yapmadan kullanım senaryoları geliştirmeleri için DTCC dijital varlık ürün paketini sunmak üzere tasarlanmıştır. İlk sonuçlar 2025 yılının ilk çeyreğinde açıklanacak. Hareket, sektör için verimli ve güvenli bir dijital pazar altyapısı kurmayı amaçlıyor.

  • İtalya, Bitcoin üzerindeki sermaye kazancı vergisini %26'dan %42'ye çıkarmayı planlıyor

    Bloomberg'e göre İtalya, Bitcoin gibi kripto para birimleri üzerindeki sermaye kazancı vergisini %26'dan %42'ye çıkarmayı planlıyor.

  • Japonya Merkez Bankası inceleme komitesi üyesi: Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını tekrar ne zaman artıracağını dikkate alacak belirli bir ay yok

    Bank of Japan inceleme üyesi Seiji Adachi: Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını tekrar ne zaman artıracağının dikkate alınması için şu anda belirli bir ay yok. Aynı zamanda faiz artırımlarımız şu ana kadar istenilen etkiyi yarattı ancak faiz oranlarını çok erken artırarak Japonya'yı deflasyona sürüklemekten kaçınmalıyız. (Altın On)

  • AB Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi: Kripto şirketleri siber savunmalarına yönelik dış denetimler yapmaya zorlanmalı

    Financial Times'a göre, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) 16 Ekim'de şifreleme şirketlerinin siber savunmalarına yönelik dış denetimler yapmaya zorlanması gerektiğini söyledi ve Brüksel'deki yasa yapıcıları bölgenin şifreleme endüstrisine ilişkin düzenleme hükümlerine ilişkin düzenlemelerini gözden geçirmeye çağırdı. Tüketicileri daha iyi korumak için. Ajans, daha sıkı çevrimiçi koruma kurallarının, Aralık ayında tam olarak yürürlüğe girecek olan AB'nin Kripto Varlıklar Piyasası Düzenlemesi (MiCA) Yasasının önemli bir parçası olduğuna inanıyor.

  • ABD'li savcı, 6 milyar dolarlık kripto para soygununun planlayıcısı için beş yıl hapis cezası istedi

    ABD'li savcılar hakime, tarihteki en büyük kripto para birimi soygunlarından birinin arkasındaki dehanın, Bitfinex borsasının 6 milyar dolarlık hacklenmesiyle bağlantılı bir kara para aklama komplosu nedeniyle beş yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi. ABD hükümeti Salı günü yaptığı bir duruşmada, geçen yıl suçunu kabul eden Ilya Lichtenstein'ın rapçi eşi ve suç ortağı Heather Morgan'dan daha uzun süre hapiste kalması gerektiğini söyledi. Geçen hafta savcılar, kendini "Wall Street'in Timsahı" ilan eden Morgan'ın 18 ay hapis cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi. Savcılar, Lichtenstein'ın çevrimiçi faaliyetleri "kurbanları üzerindeki etkisini küçümseyecek şekilde normalleştirilen" genç bir siber suçlu profiline uyduğunu söyledi.

  • Li Jiachao: Merkez bankası dijital para birimi ve sanal varlık ticareti gibi yenilikçi finansal hizmetlerde yapay zekanın uygulanmasını teşvik edin

    Hong Kong Özel İdari Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Li Ka-chiu, hükümetin merkez bankası dijital para birimi, mobil ödemeler, sanal bankalar, sanal bankalar gibi yenilikçi finansal hizmetlerde yapay zekanın uygulanmasına yönelik politika duruşunu ve yönergelerini desteklemeye devam edeceğini söyledi. sigorta ve sanal varlık işlemleri. Önlemler şunları içerir: 1. Merkez bankası dijital para birimlerini kullanarak sınır ötesi ödeme uygulamalarını teşvik edin. Hong Kong Para Otoritesi, çeşitli merkez bankası sınır ötesi dijital para birimleri üzerinde sınır ötesi ticaret uzlaşmasıyla ilgili daha fazla teknik çözümü ve senaryoyu aktif olarak test ediyor ve araştırıyor. Ağlar ve Kamu ve özel kuruluşların katılımının genişletilmesi. 2. Sanal varlıklar ve işlemlere ilişkin düzenlemenin iyileştirilmesi Hazine Bürosu, sanal varlıkların tezgah üstü işlemlerinin düzenlenmesine ilişkin ikinci tur istişareyi tamamlayacak ve bir sanal varlık sunacaktır. sanal varlık saklama hizmeti sağlayıcılarının lisanslama sisteminin düzenlenmesine yönelik geliştirme planı, 3. Gerçek dünya varlıklarının ve dijital para ekosisteminin tokenleştirilmesini teşvik etmek için Hong Kong Para Otoritesi, Ensemble projesini desteklemektedir. (Altın On)

  • New York düzenleyici şefi, kripto şirketlerine düzenlemelere proaktif olarak yanıt vermelerini tavsiye ediyor

    New York Finansal Hizmetler Departmanı başkanı Adrienne Harris, Ripple Swell etkinliğinde kripto para şirketlerinin düzenleyicilerle uğraşırken samimi ve proaktif bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi. Düzenleyicilerin sürprizlerden hoşlanmadığını ve şirketlerin pasif duruma düşmemek için düzenleyicilerin sorunları haberlerden öğrenmesine izin vermek yerine, açık iletişim yoluyla düzenleyicileri eylemleri hakkında bilgilendirmeleri gerektiğini vurguladı.

  • ABD SEC, UBI Blockchain'i ihlallerle suçlayarak dava açtı

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ihlal iddiasıyla UBI Blockchain'e karşı dava açtı.

  • Fuzhou polisi sanal para takas hizmetleri sağlayan bir çeteyi çökertti

    15 Ekim tarihli habere göre, "Hunan İnternet Polisi"nin WeChat kamu hesabına göre, Fuzhou polisi yakın zamanda İnternet dolandırıcılığı gibi siyah ve gri platformlar için fon transferi ve ödeme anlaşması sağlayan bir vaka ipucu keşfetti. Söz konusu miktar çok büyüktü. ve polis hızla olay yerini tespit etti. Görev gücü vaka soruşturmasını yürüttü. Soruşturmanın ardından polis, suç bağlamını başarıyla çözdü ve suç çetesinin dördüncü taraf bir ödeme platformu işlettiğini, yasadışı vadeli işlem platformlarının siyah ve gri endüstrilerine fon transferi ödemeleri sağlamak için sanal para birimi stabilcoinleri kullandığını ve suç çetesinin komisyon kazandığını ortaya çıkardı. BT.

  • Hong Kong polisinin "şifreli" tutuklama operasyonu, toplam 360 milyon HK doları tutarında kripto para içeren yerel bir dolandırıcılık örgütünü çökertti

    Hong Kong polisi "Kod Kelime" tutuklama operasyonunu başlattı ve Siber Güvenlik ve Teknoloji Suçları Soruşturma Bürosundan memurlar, çevrimiçi ve kripto para birimi işlemleriyle ilgili kanıtların toplanmasına yardımcı oldu. Kripto para birimleriyle ilgili yerel bir dolandırıcılık grubunu çökerttiler ve 27 kişiyi tutukladılar. Toplam dolandırıcılık miktarı 360 milyon HK$ kadardı. Yeni Bölgeler Güney Suç Genel Merkezi Müfettişi Yiu Wing-kin, dolandırıcılık grubunun kurbanları kripto para birimine yatırım yapmaları için kandırmak için çoğunlukla çevrimiçi romantik yöntemler kullandığını ve dolandırıcılık yoluyla para elde ettiğini söyledi. Bu nedenle grup, yerel üniversitelerden mezun olanlar da dahil olmak üzere teknoloji profesyonellerini işe alacak. dijital medyada teknik destek sağlamak ve ayrıca sahte bir kripto para birimi platformu oluşturmak için yurtdışındaki dolandırıcılarla işbirliği yaptı.
Cointime
İçerikler
Şirket.