The Data Nerd'in gözlemlerine göre Amber Group'a ait bir cüzdan, 1 saat önce Binance'e 8.932 milyon AGIX (yaklaşık 5.09 milyon ABD Doları değerinde) ve 2.133 milyon OCEAN (yaklaşık 1.22 milyon ABD Doları değerinde) yatırdı. Aynı şey Bitpanda'nın cüzdanında da yaşandı; burada Binance'e 9,926 milyon OCEAN (yaklaşık 5,94 milyon dolar) ve 15,331 milyon AGIX (yaklaşık 9,16 milyon dolar) yatırıldı.

Zincir içi analist Ember Monitoring'e göre Amber Group, son 2 saat içinde Binance ve Gate'ten 987.000 UNI (10,36 milyon dolar) topladı.

Zincir içi analist @ai_9684xtpa'nın gözlemlerine göre Amber Group, son 13 saat içinde Binance'e 8,03 milyon ABD Doları değerinde 25 milyon GRT yatırdı. Amber, üç yıl önce The Graph projesi tarafından dağıtılan 25 milyon token aldı ve ardından gelen fonlar, son iki gün içinde borsaya girip çıkmaya devam etti; toplam 30 milyon token, transfer fiyatıyla birlikte borsaya yeniden yüklendi; 0,32 ABD Doları; Hala 35,2 milyon GRT kaldı.

Spot On Chain izlemesine göre cüzdan 0x011 (muhtemelen Amber Group), Gate.io'dan ilk kez 6 saat önce 2,25 dolar fiyatla 3 milyon SAFE (6,72 milyon dolar) çekti. Özellikle SAFE'in fiyatı 23 Nisan 2024'ten bu yana yaklaşık %36 düştü.

@ai_9684xtpa tarafından yapılan izlemeye göre, şüpheli Amber Group adresinde 3,16 milyon DYDX ve 25,38 milyon BLUR biriktirildi ve toplam değeri 30 milyon ABD doları oldu. Bu adres, 40 dakika önce Binance'ten 690.000 $ değerinde 200.000 DYDX aldı ve 2023.04'ten bu yana DYDX ve BLUR tokenlarını almaya devam ediyor.

FOMOonchain izlemesi, Amber Group ve GSR'nin 40 dakika önce DYDX'i Binance'e devrettiğini ve toplam 2,766 milyon DYDX'i (8,49 milyon dolar) gösterdiğini gösteriyor. Cüzdanın daha önce birden fazla anonim cüzdandan DYDX aldığı, yapılan incelemenin ardından cüzdanın DYDX ekibine bağlı bir cüzdandan kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu anonim cüzdanlar da yaklaşık bir ay önce Binance'e büyük miktarda token aktardı ancak bunları satmadı, bu da bunun simüle edilmiş bir operasyon olabileceğini düşündürüyor.

Zincir içi analist @ai_9684xtpa'nın gözlemlerine göre, şüpheli Amber Grubu adresi 2023.03'ten bu yana 8,45 milyon ABD doları değişken kârla 14,57 milyon ARB biriktirdi. -11,25 milyon ARB, 0x011...F4e27 adresinden geldi, 1,23 dolara mal oldu; -5,91 milyon, Coinbase'den 1,21 dolara transfer edildi; İki saat önce bu adrese 290.000 ARB yüklendi ve tamamı satılırsa kar elde edilecek 168.000 dolar.

Spot On Chain izlemesine göre Amber Group, 0x011 adresi aracılığıyla Binance'ten 989.898 LDO'yu (2,45 milyon ABD Doları) çekti ve beklenen çekilme fiyatı yaklaşık 2,48 ABD Doları oldu. Amber Group, 18 Ağustos'tan bu yana Binance'ten toplam 8,938 milyon LDO'yu geri çekti (yaklaşık 17,8 milyon dolar, ortalama fiyat 1,995 dolar).

Scopescan izlemesi, Amber Group'un Binance'e 2,7 milyon ABD Doları değerinde yaklaşık 800.000 DYDX aktardığını gösteriyor.

Ember Monitoring'e göre, 9 saat önce Bigtime Token Distribütörü adresi 3 piyasa yapıcıya 17,5 milyon BIGTIME (yaklaşık 3,81 milyon ABD Doları) aktardı; bunların 12,5 milyonu GSR Markets'a, 2,5 milyonu Amber Group'a, 250 milyonu transfer edildi. FBG Capital'e.