Kapsamlı editör: Ürdün, PANews

24 Nisan'da ABD Adalet Bakanlığı, Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao'nun üç yıl (36 ay) hapis cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi. Belirtilen nedenlere göre ABD Adalet Bakanlığı avukatları, Changpeng Zhao'nun Binance'in federal yaptırımları ihlal etmesine yardım ettiğine inanıyordu. ve kara para aklama yasaları, daha büyük bir bedelin ödenmesi ve cezanın artırılması gerektiğini söylüyor.

ABD mahkemesinin önümüzdeki hafta Changpeng Zhao'yu cezalandıracağı gerçeği göz önüne alındığında, ABD Adalet Bakanlığı'nın aniden cezayı artırma teklifinde bulunması, şifreleme camiasını şaşırttı.

ABD Adalet Bakanlığı neden aniden “fikrini değiştirdi”?

Geçen yılın kasım ayında Changpeng Zhao, Bitcoin CEO'luğundan istifa ettiğini açıklamıştı. Aynı zamanda ABD Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal ettiğini itiraf etti, kara para aklamayla mücadele ve ABD yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarını kabul etti ve ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini itiraf etti. ABD'li düzenleyicilere ödenen 4,3 milyar dolarlık cezanın 3,4 milyar doları Mali Suçları Uygulama Ağı'ndan (FinCEN) ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan ödeme ise 968 milyon dolardı. Mali Suçlarla Mücadele Ağı'na (FinCEN) 968 milyon dolar ödendi. FinCEN'den gelen 3,4 milyar doların 2,7 milyar doları Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) ödendi. (İlgili okuma: Binance CZ dönemi sona erdi! ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmak için 4,3 milyar dolar harcadı ve Richard Teng CEO oldu )

Daha önce açıklanan savunma anlaşmasının şartlarına göre, Zhao Changpeng'in cezayı kabul etmesinden sonra, hapis cezasının maksimum 10 yıldan bir buçuk yıla (18 aya) düşürülmesi bekleniyordu. İtirazdan vazgeçti ve ardından 175 milyon ABD Doları ödedi. Kefalet daha sonra serbest bırakıldı ve cezasının 30 Nisan'da verilmesi bekleniyor. Ancak durum aniden değişmiş gibi görünüyor ve ABD Adalet Bakanlığı, Salı günü sunduğu ceza muhtırasında şu iddiayı öne sürerek birdenbire bilinmeyen nedenlerle cezayı artırmaya karar verdi:

"Bu davanın kararı sadece Zhao Changpeng'e bir sinyal göndermekle kalmıyor, aynı zamanda tüm dünyaya da bir sinyal gönderiyor. Zhao Changpeng, ABD yasalarını ihlal ettiği için büyük ödüller elde etti. Zhao'nun suç niteliğindeki davranışını etkili bir şekilde cezalandırmak için bu yasa dışı davranışın bedeli çok büyük olmalı. ve ABD yasalarını ihlal ederek zenginlik ve iş imparatorlukları kurmaya çalışan diğer kişileri caydırmak için mahkemenin, kuralların üzerinde 36 ay hapis cezası vermesi tavsiye ediliyor."

ABD Adalet Bakanlığı'na göre cezaların artmasının nedenlerinden biri, Changpeng Zhao'nun Binance'te etkili bir kara para aklama karşıtı programı uygulamadaki başarısızlığıydı. Yasadışı aktörler, Binance'in borsasını, gizli kripto para birimi kaynaklarını işletmek ve bunlara sahip olmak da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde istismar etti. hibrit hizmetler; fidye yazılımı saldırılarından elde edilen yasa dışı gelirlerin ticareti; ve piyasa işlemlerinden, takas hacklerinden ve İnternet ile ilgili çeşitli dolandırıcılıklardan elde edilen darknet gelirlerinin aktarılması; bunların tümü Changpeng Zhao'nun bilgisi dahilinde yürütüldü ve hatta onun teşvikini aldı.

Ayrıca Binance, terörist gruplarla gerçekleştirilen 100.000'den fazla şüpheli işlemi bildirmedi ve savcılar ayrıca Binance'in fidye yazılımı gelirlerinin çoğunluğunun alıcısı olduğunu iddia etti.

Zhao Changpeng karşılık veriyor ve bilinmeyen aile tarafı açığa çıkıyor

ABD Adalet Bakanlığı'nın ceza muhtırasını sunmasından sadece birkaç saat sonra Zhao Changpeng'in savunma avukatı ekibinin, ABD Adalet Bakanlığı'na karşı bir karşı saldırı başlatmak için kendi ceza muhtırasını sunduğu bildirildi.

Zhao Changpeng'in ceza muhtırasında hukuk ekibi, benzer davalarda hiçbir sanığın hapis cezasına çarptırılmadığını belirtti. Aksine, Zhao Changpeng'in, Abu Dabi'deki evinde ev hapsine alınmasını da içerebilecek şekilde şartlı tahliye cezasına çarptırılması gerektiğini belirtti. Binance'in dünya çapında 170 milyondan fazla sadık kullanıcısı var ve yenilikçi ürün ve hizmetlerine büyük önem veriyor. Changpeng Zhao, işlediği suçlardan derin pişmanlık duyuyor ve olağanüstü bir sorumluluk duygusu ve iyileştirici önlemler gösterdi.

Daha da önemlisi, Changpeng Zhao'nun hukuk ekibinin ceza muhtırasında şu ifadeler yer alıyordu: “Binance ABD dışı bir şirket, dolayısıyla Binance'e yönelik yaptırım suçlaması dar bir suçlamadır (her ne kadar algoritma eşleştirme motoru ilk kez Binance'e karşı getirilmiş olsa da). Yaptırım uygulanan ülkelerdeki Kullanıcılar, ABD yaptırım yasalarını ihlal edecek şekilde ABD'deki kullanıcılarla rastgele eşleştirilir. ABD kullanıcıları ile yaptırım uygulanan ülkelerdeki karşı taraflar arasındaki bu rastgele, otomatik işlemler, Binance'in toplam işlem hacminin yalnızca küçük bir kısmını temsil eder (%0,00041). ) Bu göz önüne alındığında, Changpeng Zhao'nun bunu kasıtlı olarak yaptığı suçlaması aslında aşırıya kaçıyor. Binance, yaptırım uygulanan ülkelerdeki IP adreslerini engelliyor.

Ceza muhtırasında Changpeng Zhao'nun destekçilerinden de bahsedildiğini belirtmekte fayda var; bunlar arasında üç çocuk annesi He Yi, eski karısı Yang Weiqing, Yang Weiqing'den olan iki yetişkin çocuğu, eski ABD Senatörü ve mevcut Binance Lobicisi Max Baucus yer alıyor. ve daha onlarcası. Ayrıca Changpeng Zhao'nun, Binance'i uyum ve yasa uygulama iş birliği alanında bir endüstri liderine dönüştürdükten sonra, suçunu kabul etmek için gönüllü olarak ABD'ye gittiğine ve o zamandan bu yana beşten fazla süre boyunca memleketinden ve ailesinden uzakta ABD'de kaldığına özellikle dikkat çekildi. aylar.

Açıklanan bilgilere göre Zhao Changpeng, 2003 yılında Weiqing (Winnie) Yang ile evlendi ve çiftin kısa süre sonra bir oğlu ve bir kızı olmak üzere iki çocuğu oldu. Changpeng Zhao'yu tanıyan arkadaşlar şunları hatırladı: "Bu dönemde Changpeng Zhao sadık bir koca ve babaydı", Weiqing (Winnie) Yang ise Changpeng Zhao'nun kendisine ve çocuklarına en büyük özeni gösterdiğini söyledi ve şunları söyledi: " Çocuklarımız doğduktan sonraki bebeklik ve erken çocukluk döneminde, Bay Zhao Changpeng'in mümkün olduğunca çocuklarımızla kaldığını ve bez değiştirme, emzirme ve emzirme gibi çocuklarla kişisel olarak ilgilenme fırsatını nadiren kaçırdığını hala net bir şekilde hatırlıyorum. birlikte seyahat ediyoruz.”

Changpeng Zhao'nun çocuklarına olan bağlılığı, Weiqing (Winnie) Yang'dan boşandıktan sonra bile büyüdükçe devam etti. En büyük kızı, Changpeng Zhao iki yaşındayken boşansa da, büyürken Changpeng Zhao'nun her zaman tavsiyelerde bulunduğunu söyledi. ve teşvik ve onun sağlıklı büyümesine olan güçlü bağlılığı çok açıktır.

Zhao Changpeng, 2019 yılında Yi He ile evlendi ve o yıl ilk çocuklarını dünyaya getirdi ve kısa süre sonra iki çocuk daha doğurdu. Zhao Changpeng'in girişimcilik başarısının zirvesindeyken bile ailesine gösterdiği ilgi azalmadı ve bu onun hayatının temelini de attı. Kripto para piyasalarının ve işlem hacimlerinin rekor seviyelere ulaştığı 2021'de bir arkadaşı, Changpeng Zhao ve Yi He'nin Singapur'daki üç yatak odalı dairesini ziyaret etti: "Yaşam alanının çoğu çocuk oyun minderleriyle doluydu ve oyuncaklar her yere dağılmıştı." " ve Zhao Changpeng'in en küçük oğlunun oyun oynadığı sırada "saat gibi, her birkaç dakikada bir babasına döndüğünü ve Zhao Changpeng'in küçük oğlunu takdir edip cesaretlendirdiğini" hatırladı.

Şimdi, Zhao Changpeng ve He Yi'nin (biri sadece 9 aylık) üç küçük çocuğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyor. Zhao Changpeng, suçunu itiraf etmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinden beri onları bir daha hiç görmedi ve onları çok özledi. . Zhao Changpeng'in hukuk ekibi, ceza muhtırasında Zhao Changpeng'in en küçük çocuğunun hayatının yarısını kaçırdığını belirtti: "Sevgi dolu bir baba olarak küçük çocuklarından bu uzun süreli ayrılık, Zhao Changpeng'in hayatının bir parçası haline geldi."

Sadece bu da değil, hukuk ekibi Zhao Changpeng'in büyük bir para cezası ödediğini, daha önce sabıka kaydı bulunmadığını ve hayır kurumuna destek verdiğini, dolayısıyla hapis cezası yerine daha düşük bir ceza alması gerektiğini vurguladı.

Başka bir şey olmasa bile, Changpeng Zhao'nun kararı 30 Nisan'da Seattle'ın Batı Bölgesi Federal Bölge Mahkemesinde verilecek. Bu dava, şifreleme camiasında büyük ilgi gördü ve aynı zamanda şifreleme endüstrisinde uyumluluk ve hesap verebilirliğin önemini de vurguladı. Piyasa olgunlaştıkça düzenleyici incelemeler daha kritik hale geliyor ve bunun gibi yüksek profilli vakalar gelecekteki kripto yaptırım eylemleri için bir emsal teşkil ediyor.

Daha önce iflas eden FTX kurucusu SBF, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak SBF'den farklı olarak Changpeng Zhao büyük bir tazminat ödemeyi kabul etti, dolayısıyla nihai sonuç muhtemelen bir anlaşma olacak. Aynı zamanda Binance'in borsa işinde, Changpeng Zhao olayı nedeniyle büyük ölçekli panik fon kaçışı yaşanmadı ve bu durum, tüm şifreleme endüstrisine güvence vermiş gibi görünüyor. Neyse, cevap bu ayın sonunda açıklanacak!