Binance'in resmi duyurusuna göre, 24 Mart'ta iç denetim ekibi, 23 Mart 2025 tarihli bir rapor aldı ve bir çalışanın içeriden alınan bilgileri kullanarak ön işlem yaparak uygunsuz kazanç elde etmekle suçlandığını belirtti. Binance kapsamlı bir iç soruşturma başlattı.

İddiaya konu olayların yaşandığı dönemde söz konusu kişinin Binance Wallet ekibinde çalıştığı ve söz konusu projeyle herhangi bir ticari ilişkisi veya işbirliğinin bulunmadığı belirtildi. Ancak daha önce görev yaptığı kurumdaki bilgileri kişisel çıkar sağlamak amacıyla kullandığından şüpheleniliyor. Çalışan, bir ay önce cüzdan ekibine katılmadan önce BNB Chain'de iş geliştirme alanında çalışıyordu. Önceki pozisyonunda edindiği bilgileri ve on-chain projeye olan aşinalığını kullandı, projenin TGE'de olduğunu biliyordu ve proje token duyurusunu kamuoyuna açıklamadan önce çok sayıda proje token'ı satın almak için birden fazla bağlantılı cüzdan adresi kullandı.

Duyurunun ardından çalışan, token varlıklarının bir kısmını önemli bir kar karşılığında hızla sattı, kalan token'lar ise önemli miktarda gerçekleşmemiş kazançları korudu. Önceki görevi sırasında elde ettiği kamuya açık olmayan bilgilere dayanarak yaptığı bu eylem, şirket politikasının açık bir ihlali olup, dolandırıcılık teşkil etmektedir.

Olayla ilgili ön soruşturma tamamlandı. Olaya karışan kişi açığa alındı ​​ve hakkında yasal işlem başlatılacak. Ayrıca Binance, raporların doğrulanması ve çoğaltılması işlemlerini tamamlayarak 100.000$ tutarındaki ödülü muhabirlere eşit olarak dağıttı.

Zincirdeki delil farenin kuyruğunu yakalar

X kullanıcısı @土澳大狮兄BroLeon'un ifşasına göre, Binance çalışanı Freddie Ng'nin şüpheli yasadışı içeriden bilgi ticareti yaptığı ve 110.000 ABD doları tutarındaki UUU token arbitrajına katıldığı iddia edildi. Zincir üzerindeki bilgileri kamuoyuna açıkladıktan sonra Binance'den konuyla ilgili makul bir açıklama yapmasını istedi.

BroLeon, "UUU token'larının içeriden bilgi ticareti doğrulandı! Raporu az önce doğruladım ve çalmanın tüm süreci zincirde ifşa edildi. Bu sefer içeriden bilgi ticaretinde yakalanan Binance cüzdanı BD ve büyüme çalışanı Freddie Ng'nin nasıl muamele göreceğini bilmiyorum." dedi.

Tüm suç sürecine bakıldığında Freddie Ng isimli bir Binance çalışanının UUU token'ının şişirileceğini önceden biliyor olması gerekiyor. 0xEDb0 ile başlayan kendi küçük adresini kullanarak 10 BNB harcayarak ortalama 0,00026$ fiyattan 24,1 milyon token satın aldı ve toplam değeri 312.000$ oldu ve hepsini 0x44a ile başlayan bir cüzdana aktardı.

Freddie daha sonra Bitget cüzdanı üzerinden ortalama 0,0188 dolar fiyattan 6,02 milyon UUU token'ı satarak 113.600 dolar kazandı ve kalan UUU token'larını 8 farklı adrese dağıttı, her adrese on binlerce dolar verildi.

BroLeon, "Bu adam bir hata yaptı. Insider trading'i satın almak için kullandığı para, 121 gün önce gerçek adı olan cüzdanı freddieng.bnb'den (0x77C ile başlayan) transfer edildi." dedi.

BroLeon, "Bu adam bir hata yaptı. Insider trading'i satın almak için kullandığı para, 121 gün önce gerçek adı olan cüzdanı freddieng.bnb'den (0x77C ile başlayan) transfer edildi." dedi.

23 Mart'ta BNB Chain ticaret platformu uDex, resmi token'ı UUU'yu four.meme'de resmen başlattı. uDEX, kullanıcılara zincir içi bilgi sağlayan ve kullanıcıların doğrudan sosyal ağlardan işlem yapmalarına olanak tanıyan BNBChain MVB'nin sekizinci sezonunun bir üyesidir. Token'ın şu anki piyasa değeri 8,22 milyon dolar.

Sektörün kronik sorunlarının çözümü zor

Insider trading sadece kripto para piyasasına özgü bir sorun değildir. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) tarihsel verilerini örnek olarak ele aldığımızda, içeriden bilgi ticaretiyle ilgili yaptırım vakaları, yıllık toplam yaptırım hacminin ortalama %8-9'unu oluşturuyor. Bu oran, geleneksel finans piyasalarında zaten mevcut.

Binance'in içeriden bilgi ticaretiyle ilgili sorularla karşılaşması ilk kez olmuyor, ancak daha önce çalışanların soruşturulduğu birkaç vaka daha yaşandı. 2018 yılından bu yana kripto para sektöründeki iç işlemlere ilişkin sistemsel bir sorgulama yaşanıyor. Sektörün kronik bir hastalığı haline gelen insider trading (içeriden bilgi ticareti) sorunuyla ilgili olarak pek çok borsanın farklı dönemlerde benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldığı biliniyor.

Kripto para piyasasının şeffaflığı ve merkeziyetsiz yapısı, içeriden bilgi ticareti riskini tamamen ortadan kaldırmıyor. Aksine, birleşik bir denetimin olmaması ve iç kontrollerin eksik olması nedeniyle, işlem platformları kolaylıkla bu tür davranışların üreme alanı haline gelebiliyor. Büyük borsalar uyumluluk ve risk kontrol sistemlerini güçlendirmiş olsalar da kripto paraların anonimliği, teknik karmaşıklığı ve küresel işletme modeli, geleneksel düzenleyici önlemlerin uygulanmasında hâlâ önemli zorluklarla karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Binance gibi sektör devleri, içeriden bilgi ticareti suistimali sorunlarıyla karşı karşıya kaldıklarında genellikle güçlü bir caydırıcı etki gösteriyorlar, ancak benzer olaylar genellikle etkili önleme ve izleme önlemlerinin eksikliği nedeniyle meydana geliyor. Binance'in hızlı soruşturma sonuçları ve eylemleri dış dünyaya, düzeltmeler yapma konusundaki kararlılığını gösteriyor; ancak içeriden bilgi ticareti sorununu tamamen ortadan kaldırıp kaldıramayacağı, sektörün uyumluluk yönetimini ve kaynaktan şeffaflığı güçlendirmesini gerektiriyor.