Yazan: Bitrace

ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) 7 Mart'ta yayımladığı iddianameye, 13 Mart'ta güncellenen tutuklama onayına ve Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu'nun (CBI) açıklamasına göre, Rusya'nın merkezi kripto para ticaret platformu Garantex, çok uluslu ortak kolluk kuvvetleri tarafından kapatılmaya zorlandı ve kurucu ortağı Aleksej Besciokov tutuklandı.

Bu dönemde, zincirde Garantex ile ilgili fonların büyük ölçekli bir dondurulması da gerçekleşti. Bu makale, yaptırımların ve dondurmaların ayrıntılarını düzenleyerek Web3 uygulayıcılarını riskli USDT tehdidine dikkat etmeleri konusunda uyarmayı amaçlamaktadır.

Garantex'e Yönelik Yaptırımların Arka Planı

Garantex, 2019 yılında kurulan ve uzun süredir yasadışı faaliyetler için kara para aklama hizmeti sağladığı iddiasıyla suçlanan bir Rus kripto para borsasıdır. Nisan 2022'de ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), karanlık web pazarları, fidye yazılımı çeteleri (Conti gibi), bilgisayar korsanları ve terörizmle ilgili fonlar da dahil olmak üzere 100 milyon dolardan fazla yasadışı işlem gerçekleştirdiği iddiasıyla Garantex'e yaptırım uyguladı.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 7 Mart 2025'te Aleksej Besciokov ve ortağı Aleksandr Mira Serda hakkında Garantex aracılığıyla kara para aklama komplosu kurmak, ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve ruhsatsız para transferi işletmek suçlamasıyla bir iddianame yayınladı.

Garantex'in kurulduğu günden bu yana en az 96 milyar dolarlık kripto para işlemi gerçekleştirdiği ve bunun büyük bir kısmının da suç gelirlerinden elde edildiği söyleniyor. Örneğin, ABD yetkilileri borsanın Lazarus Group gibi Kuzey Koreli bilgisayar korsanlığı grupları, Rus oligarklar ve Black Basta, Play ve Conti gibi çok sayıda fidye yazılımı çetesine kara para aklama hizmetleri sağladığını belirtti.

Zincir üstü kolluk kuvvetleri faaliyetleri

Zincir dışı tutuklamalarla eş zamanlı olarak, ABD hükümetinin iş birliğine yanıt olarak ABD menkul kıymet satıcıları ve USDT ihraççısı Tether tarafından gerçekleştirilen büyük ölçekli bir zincir içi dondurma operasyonu gerçekleştirildi. Bitrace'in zincir üstü izleme sistemine ve Garantex'in Telegram kanalında yaptığı açıklamaya göre, ilgili kolluk kuvvetleri en az 28 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurdu.

Garantex 2022'de yaptırıma uğradığında, borsa olası zincir içi yaptırımları atlatmak için iş adresini sık sık değiştirmeye başlamıştı, ancak bu zincir içi dondurma faaliyeti doğrudan Garantex'in iş sıcak cüzdan adresine yönelik değildi, ancak fon takibinden kaçınmak için kullanılan çok sayıda geçiş ve coin biriktirme adresine yönelikti. Aleksej Besciokov tutuklanmadan önce, kendisi veya arkasındaki ekip büyük miktarda parayı büyük kripto para ticaret platformlarından ve ödeme platformlarından çekti ve son derece otomatikleştirilmiş fon aklama işleminden sonra bunları tekrar diğer ticaret platformlarına aktardı.

Tether’in kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapması bu süreci zorla sekteye uğrattı ve doğrudan Garantex’in hizmetlerini durdurmasına yol açtı.

Zincir üstü fonlama tehditleri yayılıyor

Dondurulmuş tüm adreslerin zincir üstü faaliyetleri incelendiğinde, Garantex'in kara para aklama sürecinde merkezi kuruluş adreslerini yoğun bir şekilde kullandığını tespit etmek zor değildir.

Bu olayda dondurulan TRON adresi TUCUYf'yi örnek alırsak, bu adresin fonlarının yukarı akış kaynağı, bir ödeme veya borsa platformundan çekimler için bir sıcak cüzdan adresiydi. Dondurulmadan önce, bu adres fonların bir kısmını diğer merkezi ticaret platformlarına aktarıyordu.

Bir diğer TRON adresi olan TXFUjf ise dondurulmadan önce sadece borsa kullanıcılarıyla etkileşim kurmakla kalmıyor, aynı zamanda ödeme platformları ve hatta çevrimiçi kumar platformlarıyla da birçok bağlantıya sahipti.

Elbette, zincir üstü dondurma faaliyetlerine ek olarak, bu tür merkezi kuruluşların operatörleri uyumluluk nedenleriyle bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde risk kontrolü yaparsa, masum OTC tüccarları veya ilgili nakit çekme fonlarını alan sıradan kullanıcılar etkilenecektir.