Yazan: Tom Wilson, Elizabeth Howcroft

Derleyen: Aiying

İsrail, Yeni Terörle Mücadele Savaş Alanında Kripto Para Ağı Tronunu Keşfetti

Küresel terörle mücadelenin yeni savaş alanında İsrail beklenmedik bir zorlukla karşı karşıya: "Tron" adı verilen ve hızla yükselen bir kripto para ağı. Ağ, Hamas ve Hizbullah gibi İran destekli militan gruplardan gelen fonların akışı için yeni bir kanal haline geldi.

Ticaret uzmanlarının analizlerine göre TRON ağı, bir zamanlar popüler olan Bitcoin tercihini geride bırakarak hızlı işlem hızı ve düşük işlem ücretleri nedeniyle giderek terör örgütlerinin tercih ettiği transfer yöntemi haline geldi.

İsrail güvenlik kurumlarından gelen son veriler, TRON cüzdanlarına yönelik baskılarını giderek artırırken, Bitcoin cüzdanlarına daha az dikkat ettiklerini gösteriyor. Bu değişimin arkasında yatan neden ise açık: Terörist grupların Tron'u giderek daha fazla tercih etmesi.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık da dahil olmak üzere birçok ülkede kolluk kuvvetlerine hizmet veren Merkle Science'ın CEO'su Mriganka Pattnaik, "Bu kuruluşlar, hızlı işlemleri, düşük ücretleri ve istikrarı nedeniyle giderek daha fazla Tron'u tercih ediyor" dedi. Singapur.

Geçen yıl 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda yaklaşık 1.200 kişi ölmüştü. O tarihten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik misilleme eylemleri yaklaşık 14.000 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Bu olaylar dizisinin ardından İsrail, Hamas'ın finansman kaynakları üzerindeki denetimini artırdı.

Tron'un terörist gruplar tarafından kullanıldığı yönündeki suçlamalara yanıt olarak Tron sözcüsü Hayward Wong şunları söyledi: "Tıpkı ABD dolarının bazen kara para aklama için kullanıldığı gibi, tüm teknolojinin kötüye kullanılma potansiyeli vardır. Tron, teknolojisini kimin kullandığı üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir. . ve İsrail'in suçladığı örgütle hiçbir ilgisi yoktur."

İsrail'in bu yıl ele geçirdiği Tron fonlarının çoğunun Hamas, Lübnan Hizbullah'ı ve Filistin İslami Cihad'ı da dahil olmak üzere terör örgütü olarak kabul ettiği gruplarla ilgili olduğu bildiriliyor. Bu örgütler İsrail'e yönelik saldırılarda yer alıyor. Ayrıca İsrail, Hamas bağlantılı döviz bürosu "Dubai Co. For Exchange"e ait bazı TRON cüzdanlarına da el koydu.

İsrail, terörle mücadele operasyonunda Hamas'la bağlantısı olduğundan şüphelenilen 600 kripto para hesabını dondurdu

Hamas saldırısından haftalar sonra İsrail bugüne kadarki en büyük terörle mücadele operasyonunu başlatarak "Dubai Co." ile ilgili yaklaşık 600 hesabı dondurdu. Bu hesapların kullandığı spesifik kripto para birimi türü resmi olarak açıklanmamış olsa da dondurulan hesapların bazı sahiplerinden bildiğim kadarıyla Tron kripto para birimini kullanıyorlar.

Hesap sahipleri, kripto para birimlerini ticari veya kişisel finansal ihtiyaçlar için kullandıklarını iddia etti ve Hamas veya İslami Cihad ile herhangi bir bağları olduğunu reddetti. Kişilerden biri olan Neo, Hamas'la bağlantılı kişilerle mali işlemler yapmış olabileceğini itiraf etti.

İsrailli yetkililer "Dubai Co."yu terör örgütünün bir parçası olarak görüyor ve şirketin her yıl Hamas ordusuna önemli mali destek sağladığını iddia ediyor. E-posta adresi el koyma emrinde görünen "Dubai Co." temsilcisiyle iletişime geçmeyi denedim ancak henüz bir yanıt alamadım.

Hamas'ın askeri kanadı 2019'dan beri finansman için kripto para birimlerini kullanıyor. Nisan ayında artık Bitcoin'i bağış toplamak için kullanmayacaklarını açıklamışlar ve fon toplamalarını engellemeye yönelik çabaların arttığını belirtmişlerdi. Ancak yaptıkları açıklamada TRON'dan bahsedilmedi.

Hamas'ın gerçekten Tron kullanıp kullanmadığını doğrulamaya çalıştım ancak henüz kesin bir kanıt elde edilemedi. İsrail Terörle Mücadele Finansmanı Kurumu da Tron'a dahil olan cüzdanların nasıl tespit edildiği ve bunların militan gruplarla nasıl ilişkilendirildiği hakkındaki sorulara yanıt vermedi. Hamas, Lübnan Hizbullahı ve İslami Cihad da sorularıma yanıt vermedi.

İsrail'in TRON cüzdanlarına el konulduğuna ilişkin önceki duyurusunda adı geçen altı kişiyle temasa geçtim ve hepsi herhangi bir radikal grupla bağlarını reddetti. Adamlar Venezuela, Dubai ve Batı Kıyısı şehri Cenin dahil olmak üzere çeşitli yerlerden geldi.

İsrail, İran destekli terörist grupları hedef alan fonları dondurarak Tron kripto para ağını mercek altına aldı

Bu yılın haziran ayında İsrail, İran destekli terörist gruplar tarafından kullanılacağını söylediği bir grup fonu dondurduğunu duyurdu. İran, Hamas'ı, Hizbullah'ı ve İslami Cihad'ı açıkça destekliyor ve bu grupları Ortadoğu'daki İsrail ve ABD etkisine karşı "direniş ekseni" olarak görüyor. Ancak İsrail'in açıklamasında fonların kaynağının doğrudan İran'dan gelip gelmediği belirtilmedi. İran Dışişleri Bakanlığı, İran'ın bu kuruluşları finanse etmek için Tron kripto para birimini kullanıp kullanmadığına ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Geçen yıl yayınlanan bir rapor, İranlı şirketlerin TRON ağı aracılığıyla 8 milyar dolara varan işlemler gerçekleştirdiğini ortaya koymuştu; bu, İran'ın ABD yaptırımlarını aşmanın bir yolu olarak görülüyordu. Bu işlemler 2018 ile 2022 yılları arasında gerçekleşti.

Kripto para dünyasında, işlem tutarları ve e-cüzdan adresleri blok zincirinde takip edilebilse de, işlemlerin arkasındaki gerçek kimliğin belirlenmesi hala bir zorluktur. Özellikle kolluk kuvvetleri veya kripto para ticareti dünyasında olmayanlar için para akışının nihai hedefini belirlemek neredeyse imkansız olabilir.

Danıştığım uzmanlar, TRON ağındaki "Tether" kripto para biriminin ana değişim aracı olduğuna dikkat çekti. Dünyanın en büyük "stablecoini" olan Tether, değerinin ABD dolarına 1:1 oranını korumayı hedefliyor ve bir dizi rezerv varlığıyla destekleniyor. Tether, açıklamasında "yasadışı amaçlarla kullanılan" tokenleri aktif olarak takip edip donduracağını ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapacağını söyledi.

CoinGecko'nun verilerine göre Tether, geçen yıla göre yaklaşık üçte bir artışla 89 milyar dolarlık piyasa değeriyle şu anda piyasa değerine göre üçüncü en büyük kripto para birimi. Her ne kadar Tether, kripto para birimi çevreleri dışında pek bilinmiyor olsa da, Tron ticaretinin birincil aracıdır ve şu anda Tether'de 48 milyar dolar bulundurmaktadır. Tether'in resmi web sitesi ve veri şirketi Messari'nin verilerine göre Tron'un ortalama günlük işlem hacmi, bu yılın nisan ayından haziran ayına kadar geçen yılın aynı dönemine göre %70'in üzerinde bir artışla 9,1 milyona ulaştı.

Tron'un kurucusu Justin Sun, bu yılın Mart ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından, başkalarını ticaret hacmini yapay olarak şişirmek ve Tron tokenlarını kayıt olmadan satmakla suçlayarak dava açıldı. Sun buna yanıt olarak SEC'in suçlamalarının "savunulamaz" olduğunu söyledi. Bu suçlamalarla ilgili olarak Sun'ın temsilcisi Deng Binbin, Tron sözcüsü Wang'ın açıklamasına başvurmamı önerdi.

Bitcoin'den Tron'a: Terörist Örgütlere Yönelik Kripto Para Finansmanında Yeni Trendler

Bitcoin'in 2008'deki çıkışından bu yana kripto para birimleri suçluların dikkatini çekmeye devam etti. Kripto para takipçisi Chainaliz'e göre yasa dışı işlemlerin oranı, üç yıl önce %2 iken 2022'de tüm kripto para işlemlerinin %0,2'sine düştü.

İsrail'in terörle mücadele operasyonları değişen bir eğilim gösteriyor. 2021 yılında 30 Bitcoin hesabını dondurdular ancak sonraki birkaç yıl içinde Bitcoin hesaplarının dondurulması neredeyse durdu. Buna karşılık Tron ağındaki işlemler daha fazla ilgi gördü.

Paris merkezli bir G7 organı olan Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF), geçtiğimiz günlerde terörist grupların bağışçılarını daha anonim hale getirmeye çalıştıkları ve Tron'da Tether ticaretinin artan popülaritesinden kaynaklandığı konusunda bir uyarı yayınladı. .

Neden böyle bir değişiklik var? Bazı uzmanlar, kolluk kuvvetlerinin Bitcoin işlemlerini takip etme yeteneklerini artırdıkça bu kuruluşların Tron'a yöneldiğini söylüyor.

Harvard Üniversitesi'nde kıdemli araştırmacı olan Shlomit Wagman, 2016'dan 2022'ye kadar İsrail'in Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörle Mücadele Finans Ajansı'nın direktörlüğünü yaptı. Tron'un başlangıçta blockchain analiz şirketlerinden pek ilgi görmediğini ve "ihmal edilmiş bir köşe" olarak görüldüğünü belirtti.

Amerikalı yatırım şirketi VanEck tarafından yapılan analiz, Tron'un işlem ücretlerinin Bitcoin'e göre çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Wagman, aktivist grupların "kripto para birimi değerlerini korumak" için daha değişken Bitcoin yerine Tron'un stablecoin'lerini kullanmayı tercih ettiğini ekledi.

Bu yüzden bugün sizi terör örgütlerinin finansman sağlamak için kullanabileceği bir kripto para birimi ağı olan Tron'u tanıtmak istiyorum. Tron halk tarafından pek bilinmiyor olsa da bu onun var olmadığı anlamına gelmez. Bugün paylaşmak istediğim hikaye bu.