Ülkemiz ceza hukuku sisteminde "iş suçu" olarak adlandırılan suç tek bir suç olmayıp, devlet kurumları, kamuya ait şirketler, işletmeler, kurumlar ve halk kuruluşlarının personelinin mevcut yetkilerini yolsuzluk amacıyla kullanmasını ifade etmektedir. rüşvet, kişisel kazanç için görevi kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma ve ihmal, vatandaşların kişisel haklarını ve demokratik haklarını ihlal eden, resmi faaliyetlere ilişkin devlet düzenlemelerini ve normlarını baltalayan suçlar için kullanılan genel bir terimdir ve Cezai olarak cezalandırılmalıdır. ceza hukuku.

Sajie'nin ekibi uygulamada şu anda devlet kurumu personeli tarafından işlenen yolsuzluk ve rüşvet suçlarının yanı sıra devlet dışı kurum personeli tarafından işlenen zimmete para geçirme suçlarının ve devlet dışı personel tarafından işlenen rüşvet ve rüşvet suçlarının giderek daha fazla şifreleme içerdiğini tespit etti. Giderek daha fazla insan kripto varlıkları fayda sağlamak için gizli bir araç olarak kullanıyor.

Bugün Sajie'nin ekibi, şifreleme çağındaki para birimiyle ilgili iş suçları örneklerinin ortaya çıkardığı bazı önemli bilgiler hakkında sizinle konuşmak için son vakaları/tespit edilen vakaları örnek olarak alacak.

01 Para birimiyle ilgili son dönemdeki büyük resmi suçların değerlendirmesini yapın

Kripto para birimlerinin özellikleri nelerdir? Eski ve köktenci bir anlatı bunu şu şekilde açıklıyor: Kripto para birimi, merkezi olmayan, anonimlik, değiştirilemezlik, hızlı işlem hızı, düşük işlem maliyetleri ve küresel eşler arası işlemler özelliklerine sahiptir.

Şimdi bakıldığında yukarıdaki kripto para birimi anlayışı hem doğru hem de yanlıştır. En azından teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesiyle birlikte, kripto para birimlerinin anonimliği giderek azaldı. Sözde "anonimlik", sıradan insanların işlemlerinin gizliliğini korumak için kullandığı "genel bir araç" haline geliyor. Yani adli makamlar ve teknoloji şirketleri gibi teknolojik açıdan güçlü taraflar araştırmak isterse işlem bilgilerinin büyük bir kısmı görünmez olacaktır.

(1) Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun üst düzey yetkilileri tarafından işlenen para birimiyle ilgili resmi suç vakaları

Kısa bir süre önce, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Disiplin Teftiş ve Denetleme Grubu ve Guangdong Denetleme Komisyonu ortaklaşa, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Bilim ve Teknoloji Denetleme Dairesi eski yöneticisinin disiplinleri ve yasaları ciddi şekilde ihlal ettiğini, suiistimal ettiğini belirten bir duyuru yayınladı. politika önerme, oluşturma, yürütme ve diğer denetim yetkilerini terk etmiş ve bilim ve teknoloji denetim sorumluluklarını terk etmiş, bilgi teknolojisi sistemi hizmet kuruluşlarının işlerini genişletme, yazılım ve donanım tedariki vb. açısından başkaları için uygunsuz faydalar arama ve sanal para birimleri kullanma. para karşılığında güç işlemleri yürütmek.

Duyuruya bakılırsa, CSRC yetkilisinin çeşitli suçlardan şüphelenilebileceği ve rüşvetten şüphelenilme ihtimalinin daha yüksek olduğu görülüyor.

Ülkem Ceza Kanununun 385. maddesi hükümlerine göre rüşvet kabul etme suçu, bir devlet memurunun konumundan yararlanarak başkalarından mal talep etmesi veya çıkar sağlamak amacıyla başkalarından yasa dışı olarak mal alması durumunda rüşvet kabul etme suçunu ifade eder. diğerleri. Ekonomik işlemler sırasında, devlet düzenlemelerini ihlal eden ve şahısların sahip olduğu çeşitli adlarla komisyon ve işlem ücretlerini kabul eden devlet görevlileri, rüşvet kabul etmekle cezalandırılacaktır.

Normal şartlar altında rüşvet suçu bildirme eşiği 30.000 yuan'dır. Cezalandırma açısından, miktarın 30.000 yuan'ı aşması ancak 200.000 yuan'ı aşmaması halinde kişi, üç yılı aşmayan sabit süreli hapis veya cezai tutukluluk cezasına çarptırılacak ve ayrıca tutarın 200.000 yuan'ı aşması halinde para cezasına çarptırılacaktır; ancak 3 milyon yuan'dan fazla olmamak üzere, kişi üç yıldan az olmamak üzere ancak 10 yıldan fazla olmamak üzere sabit süreli hapis cezasına çarptırılacak ve ayrıca 3 milyon yuan'dan fazla para cezasına veya müsadere cezasına çarptırılacaktır; on yıldan az olmamak üzere belirli süreli hapis veya ömür boyu hapis cezasına çarptırılır ve ayrıca para cezasına çarptırılır veya mal varlığına el konulur.

(2) Pekin'in 140 milyon yuan tutarındaki sanal para zimmete para geçirme davası, 89 milyon yuan kurtarıldı

Bu yıl 20 Aralık'ta Pekin Belediye Halk Savcılığı, özel bir "Kurumsal Koruma" operasyonuna ilişkin bir vaka yayınladı: Bir şirket çalışanı, şirketin mülkünü dolandırmak için pozisyonundan yararlandı ve çok sayıda denizaşırı kripto varlık ticaret platformu ve "jeton karıştırıcılar" kullandı. "Suç gelirlerini aktarmak.

Feng, 2020'den 2021'e kadar bir teknoloji şirketinin hizmet sağlayıcısı ve bölgesel operasyonlar büyüme departmanındaki pozisyonundan yararlanarak Tang Moumou, Yang Moumou ve diğerleriyle şirketin toplam 140 milyon RMB'yi aşan hizmet sağlayıcı ikramiyelerini dolandırmak için komplo kurdu.

Daha sonra Feng, Tang Moumou ve Yang Moumou'yu, davaya dahil olan parayı RMB'den sanal para birimine dönüştürmek için sırasıyla sekiz denizaşırı sanal para ticaret platformunu kullanmaya yönlendirdi. Onlar, denizaşırı "döviz karıştırma" platformları aracılığıyla fonların kaynağını ve doğasını karıştırdılar ve takas ettiler. Birden fazla seviyedeki transferden sonra, söz konusu paranın bir kısmı Feng ve diğerleri tarafından kontrol edilen hesaba RMB biçiminde aktı ve ilgili paranın bir kısmı Feng ve diğerleri tarafından gizlendi. sanal para birimi.

Bu davanın ardından Feng, çalınan 92 Bitcoin BTC'yi iade etti (örneğin, BTC'nin fiyatı madeni para başına 100.000 ABD dolarına dayanmaktadır, bu yaklaşık 66,9 milyon RMB'dir) ve çalınan toplam 89 milyon RMB'den fazlasını geri aldı. mağdur birimin ekonomik iyileşmesini en üst düzeye çıkarmak.

Bu davanın ardından Feng, çalınan 92 Bitcoin BTC'yi iade etti (örneğin, BTC'nin fiyatı madeni para başına 100.000 ABD dolarına dayanmaktadır, bu yaklaşık 66,9 milyon RMB'dir) ve çalınan toplam 89 milyon RMB'den fazlasını geri aldı. Mağdur birimin ekonomik iyileşmesini en üst düzeye çıkarmak.

Feng'in bir devlet kurumunun personeli olmaması ve mağdur şirketin bir devlet kurumu, kuruluşu veya kurumu olmaması nedeniyle, Feng'in yetkisini şirketin mali durumunu dolandırmak için kullanmasının "resmi zimmete para geçirme" şüphesi var. Ülkemin "Ceza Kanunu"nun 271. Maddesi şunu şart koşuyor: Bir şirketin, teşebbüsün veya başka bir birimin, pozisyonundan yararlanarak birimin mallarını kendisi için yasa dışı olarak ele geçiren herhangi bir personeli, eğer miktar nispeten büyükse, sabit para cezasına çarptırılacaktır. üç yıla kadar hapis veya adli tutukluluk cezasına ve ayrıca para cezasına; miktarın çok olması halinde, üç yıldan az ve on yıla kadar ağır hapis cezasına ve ayrıca adli para cezasına hükmolunur. Tutarın çok büyük olması halinde, on yıldan az ve on yıldan fazla olmamak üzere ağır hapis cezasına, ayrıca tutarın çok büyük olması halinde para cezasına hükmolunur; on yıldan az olmamak üzere hapis veya müebbet hapis ve ayrıca adli para cezası ile cezalandırılır.

Bu yıl 29 Nisan'da Yüksek Halk Savcılığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın ortaklaşa revize edilmiş "Kamu Güvenliği Organlarının Yetkisi Altındaki Ceza Davalarının Açılması ve Kovuşturulmasına İlişkin Standartlara İlişkin Yönetmelik (2)" yayınladığını belirtmek gerekir. devlet dışı personel tarafından işlenen rüşvet gibi cezai olmayan beş suç türü Devlet görevlileri tarafından işlenen görevle ilgili suçların dosyalanması ve kovuşturulmasına ilişkin standartlar, rüşvet gibi devlet görevlileri tarafından işlenen görevle ilgili suçlarla aynı olacaktır. Yeni düzenlemeler, bir şirketin, işletmenin veya başka bir birimin personelinin, birimin mülkünü yasadışı bir şekilde ele geçirmek için konumlarından yararlanması ve miktarın 30.000 yuan'ı (orijinal standart 60.000 yuan'ın üzerindedir) aşması durumunda, bir dava açılacaktır.

Mesleki zimmete para geçirme suçunun cezasına ilişkin olarak 2020 yılında yayımlanacak olan Ceza Kanununda Onbirinci Değişiklik ve ceza aralığının iki seviyeden üç seviyeye ayarlanması sonrasında yargısal yorum eş zamanlı olarak geliştirilip takip edilmemiştir. Uygulamada bu suçun cezası genellikle aşağıdaki Yönetmeliklere ve adli uygulamalara göre verilir:

02 Para birimiyle bağlantılı iş suçları örneklerinde hangi önemli bilgiler ortaya çıkıyor?

Neden rüşvet almak için kripto para birimini kullanmanın hiçbir şey ya da her şey olduğunu söylüyoruz? Bu aynı zamanda blockchain teknolojisinin, zincirdeki verilerin tahrif edilemeyeceği ve açık ve şeffaf olduğu teknik özelliklerinden kaynaklanmaktadır; şifrelenmiş varlıkların kendileri çok gizlidir, ancak suçla ilgili gerçekler doğrulandıktan sonra katı kanıtlar ortaya çıkar.

Rahibe Sa'nın ekibinin daha önce ele aldığı işle ilgili suçlarla ilgili davalarda, şüphelilerin işle ilgili suçlarının mali bağlantılarını ve akışlarını belirlemek, bu tür vakalarda genellikle en büyük önceliktir. Çok sayıda suç şüphelisi, sosyal ilişkilerini kullanacaktır. Suçun çeşitli gizli önlemlerle gizlendiği ve dağıtıldığı söyleniyor ve risk izolasyon önlemleri katmanları oluşturuluyor.

Bununla birlikte, şifrelenmiş varlıkların işle ilgili suçları işlemek için kullanıldığı durumlarda, fon akışı bağlantıları genellikle nispeten eksiksiz ve doğrulanabilirdir ve vakaya dahil olan fon akışı ile fon akışı arasında bir bağlantı olduğu doğrulandıktan sonra bunların gerçekliği garanti edilir. Şüphelinin işle ilgili suçları (genellikle bu tür durumlarda da) (soruşturmadaki zorluklar) nedeniyle, ilgili zincirdeki veriler suçun kesin kanıtı haline gelecektir.

Yakın zamanda gerçekleşen döviz bağlantılı resmi suçlardan yola çıkarak, ülkemin adli makamları bu tür vakaların ele alınmasında bazı önemli bilgileri açığa çıkardı:

1. Keşif teknolojisi önemli ölçüde gelişti ve para karıştırıcılar artık kara para aklamak/suç gelirlerini gizlemek için bir silah değil.

Pekin Belediye Savcılığı tarafından açıklanan resmi zimmete para geçirme vakasından, suçlu şüphelinin fon bağlantılarını karıştırmak için birden fazla kripto para birimi ticaret platformu veya hatta bir para birimi karıştırıcısı kullanmış olsa bile, suçla ilgili gerçeklerin adli makamlar tarafından hala anlaşıldığı görülebilir. Bu nedenle Sajie ekibi, ülkemizin yargı organlarının soruşturma teknolojisi açısından (ekonomik olarak gelişmiş diğer büyük ülkelerin ve yargı bölgelerinin de aynı teknolojiye sahip olduğunu tahmin etmek mantıklıdır), mevcut ana para birimi karıştırıcılarının yalnızca Araştırma çalışmasının miktarının etkisini kontrol etmek istiyorsanız mutlaka kontrol edebilirsiniz.

2. Çalınan malların döviz bağlantılı gümrük suçlarından kurtarılması hâlâ esas olarak kriminal şüphelilerin inisiyatifine ve bilincine bağlıdır.

Aslında bu durum, Sister Sa'nın ekibi tarafından yürütülen son yurt dışı kripto varlık dondurma davalarında da görülebilmektedir. Kripto varlıkları, onları diğer varlıklardan ayıran özel özelliklere sahiptir; çalınan malların ve kayıpların kurtarılması, büyük ölçüde suç şüphelilerinin işbirliğine bağlıdır.

USDT'yi örnek olarak kullanırsak, bir suç zanlısı suç gelirlerini USDT gibi sabit para birimlerine çeviriyorsa ve varlıkların bu kısmını saklıyorsa, fon akışı takip edilebilse bile, fonlar aslında yurt dışındaki kişiler tarafından kontrol ediliyor demektir. ülkemin yargı sistemi Yetkililer, fonların dondurulmasını talep ederek ancak ihraç eden TEDA şirketine adli dondurma belgesi düzenleyebilir. Bunun gerçek sonucu, yurtdışındaki suç şüphelilerinin söz konusu fonları kullanamaması, ancak ülkemin adli makamlarının bunları doğrudan geri alamamasıdır.

Fonların BTC, ETH gibi şifreli varlıklara çevrilerek soğuk cüzdanlarda saklanması ve yurt dışı personel tarafından kontrol edilmesi halinde, ülkemiz yargı makamlarının bunları etkili bir şekilde dondurması dahi mümkün olmayacak ve çalınan malların kurtarılması daha da zorlaşacaktır.

Fonların BTC, ETH gibi şifreli varlıklara çevrilerek soğuk cüzdanlarda saklanması ve yurt dışı personel tarafından kontrol edilmesi halinde, ülkemiz yargı makamlarının bunları etkili bir şekilde dondurması dahi mümkün olmayacak ve çalınan malların kurtarılması daha da zorlaşacaktır.

03 Sonuna yaz

BTC'nin önderlik ettiği kripto varlık boğa piyasasının ortaya çıkışı ve geleneksel finansal sistem ile kripto varlıklar arasındaki entegrasyon ve işbirliği ile tüm sektörün ölçeği sürekli olarak genişliyor. Tek kelimeyle Sajie ekibi, kripto varlıkların olduğuna inanıyor. gelecekte iş bağlantılı suçlar giderek daha yaygın hale gelecektir.

Bu, bir yandan ülkemiz Disiplin Teftiş Komisyonu ve kamu güvenlik kurumlarının kripto varlıklara ilişkin farkındalıklarını ve anlayışlarını bir an önce güçlendirmelerini, tespit tekniklerini hedefli bir şekilde yükseltmelerini, diğer yandan devlet kurumu personelinin, şirket yöneticilerinin; , denetçiler ve üst düzey yöneticiler de anlamalıdır. Kripto varlıklarının kar transferi için her derde deva olmadığını ve cezai kırmızı çizgiye şans eseri dokunmadığını unutmamak gerekir.