Editörün Notu: Makale, Ocak ve Mart 2025 arasında yüksek kaldıraçlı pozisyonlar aracılığıyla yaklaşık 20 milyon dolar kar elde eden, yasadışı faaliyetlerle bağlantılı gizemli bir Hyperliquid balinasının kimliğini ortaya koyuyor. Yapılan incelemede, söz konusu kişinin para elde etmek için casino oyunlarındaki açıkları ve kimlik avı saldırılarını kullandığı ve Hyperliquid ve GMX'te birden fazla cüzdan aracılığıyla yüksek kaldıraçlı işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi. Sonunda balinanın, çok sayıda dolandırıcılık ve kumar suçundan hüküm giymiş eski bir mahkum olan William Parker'a (eski adıyla Alistair Packover) ait olduğu ortaya çıktı. Şu anda fonlar çoğunlukla tek bir Ethereum adresinde tutuluyor.

Aşağıda orijinal içerik yer almaktadır (daha kolay okunup anlaşılması için orijinal içerik yeniden düzenlenmiştir):

Yapılan soruşturmada, son birkaç haftada yüksek kaldıraçlı pozisyonlar aracılığıyla yaklaşık 20 milyon dolar kar elde eden, yasadışı faaliyetlerle bağlantısı bulunan gizemli bir Hyperliquid balinasının kimliği ortaya çıkarıldı.

Bir yatırımcı, Ocak ve Mart 2025 arasında Hyperliquid ve GMX'te birden fazla yüksek kaldıraçlı pozisyon açtı.

Bu ay iki on-chain işlemiyle büyük ilgi gördüler:

· Trump'ın kripto para rezervlerini açıklamasından önce 0xe4d3, 50x kaldıraçla çok sayıda ETH ve BTC uzun pozisyonu açtı (10 milyon dolar kar).

0xf3F4, 40x kaldıraçla büyük bir BTC kısa pozisyonu açtı (9 milyon dolar kar).

Daha detaylı araştırma yaptım ve 0xf3f'nin ana karşı tarafını tespit ettim:

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x312f8282f68e17e33b8edde9b52909a77c75d950

0xab3067c58811ade7aa17b58808db3b4c2e86f603

0xe4d31c2541a9ce596419879b1a46ffc7cd202c62

Bu adresler Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game ve Metawin hesaplarıyla ilişkilidir.

0xf3f, @qwatio adlı X hesabı için bir mesaj imzaladı ve GMX ve HL'de 20 milyon dolar kazandıklarını iddia etti.

Bu, 20 milyon dolarlık rakamın doğru olması için bu kümedeki ilgili cüzdanları kontrol etmesi gerektiği anlamına geliyor.

Dün X'te kendisine cevap yazdım ama daha sonra mesajım silindi.

0xf3f'nin kullandığı X hesabının analizi, hesabın muhtemelen bir noktada satın alındığını (yakın zamanda adı değiştirilmiş, uzun yıllardır aktif olmayan, eski hesap) göstermektedir.

@CryptxxCatalyst adlı hesabı takip ettiklerini gördüm. Bu hesap, birden fazla kimlik avı sitesine bağlantı gönderiyor ve kendilerini dolandırmaya çalışan kişilere yanıt veriyordu.

Bu kimlik avı sitelerini düzenli olarak takip eden @realScamSniffer'a ulaştım.

Ocak 2025'te Hyperliquid balinasının halka açık adresi projection[.]fi kimlik avı web sitesinin ödeme adresi olarak belirlendi.

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x7ab ayrıca Ocak 2025'te başka bir kimlik avı kurbanından doğrudan 17.100 dolar almıştı, bu ay cüzdanı takip edildi.

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x7ab ayrıca Ocak 2025'te başka bir kimlik avı kurbanından doğrudan 17.100 dolar almıştı, bu ay cüzdanı takip edildi.

0x7ab, 0xf3f tarafından kullanılan ilk EVM adresi olduğundan, fonların Solana'daki dört kumarhaneden yapılan çekimlere kadar izini sürdüm.

83Dumvk6pTUYjbGrC1fizBziRzDqcyNx73ieJcVbp56b

Kumarhanelerden biriyle iletişime geçtim ve fonlamanın kumarhane oyunundaki bir girdi doğrulama açığından kaynaklandığını açıkladılar.

Sömürücüyle pazarlık yaptıkları, artık silinmiş olan 7713976571 numaralı TG hesabını verdiler.

Bu hesabın paylaşımlarını TG grubunda açık kaynaklı istihbarat (OSINT) yoluyla buldum.

GMX grubunda aynı TG ID'den yardım isteyen üç mesaj buldum.

Bunun aynı kişi olduğunu doğrulamak için, bu gönderilerin gönderilme saatlerinin 0xe4d3'ün zincir üzerindeki işlemiyle çakıştığını fark ettim.

0xe4d3'ten ismi açıklanmayan bir kişiye yapılan son ödemeyi buldum ve bu kişi de ödemenin HL Trader tarafından yapıldığını doğruladı.

İletişime geçmek için İngiltere'deki bir telefon numarasını verdiler.

Kamu kayıtları, bu sayının büyük ihtimalle William Parker ismiyle ilişkili olduğunu gösteriyor.

William Parker kimdir?

Geçtiğimiz yıl WP, 2023 yılında iki kumarhaneden yaklaşık 1 milyon dolar çaldığı gerekçesiyle Finlandiya'da tutuklanmış ve mahkum edilmişti.

William Parker kimdir?

Geçtiğimiz yıl WP, 2023 yılında iki kumarhaneden yaklaşık 1 milyon dolar çaldığı gerekçesiyle Finlandiya'da tutuklanmış ve mahkum edilmişti.

WP daha önce Alistair Packover (William Peckover) adıyla biliniyordu ancak daha sonra ismini değiştirdi.

AP, 2010'lu yılların başında İngiltere'de bilgisayar korsanlığı ve kumarla ilgili dolandırıcılık iddialarıyla birçok haber başlığına konu olmuştu (makaledeki yaş, güncel bilgilerle örtüşmektedir).

WP/AP'nin dolandırıcılık suçundan hapis yattıktan sonra dersini almadığı ve büyük ihtimalle kumar oynamaya devam edeceği açık.

Şu anda fonlar çoğunlukla aşağıdaki adreslerde saklanmaktadır:

0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921

İşte kısa bir özet:

Ocak 2025'te bir seri suçlu, bir kumarhane oyunundaki güvenlik açığından ve kurbanları kimlik avı yoluyla hedef alarak yüksek kaldıraçlı zincir içi işlemler yoluyla altı haneli meblağları 20 milyon dolara yatırdı.