Web3 devleri nihayet resmen "yolsuzluğu ortadan kaldırmaya" başladı.

Binance, bu sabah çalışanlarının eski pozisyonlarını içeriden bilgi ticareti yapmak ve kar elde etmek için kullandıklarını duyurdu. Olaya karışan kişiler açığa alındı, hatta haklarında yasal işlem başlatılması bile söz konusu olabilir. Binance'in iç yolsuzluğa maruz kaldığının ortaya çıkması yeni bir durum değil, ancak Binance'in "yolsuzluğu ortadan kaldırmak" amacıyla iç işlemlerin ayrıntılarını ifşa etmesi ilk kez olmalı.

Binance'in içeriden bilgi ticareti yapan çalışanlarını cezalandırmada öncülük etmesinin ardından, Huobi gibi borsalar da aynı yolu izleyeceklerini açıkladı. Ancak Web2 devlerinin normalleşmiş "yolsuzlukla mücadele" yolculuğuyla karşılaştırıldığında, Web3 devlerinin "yolsuzlukla mücadele" yolculuğu daha yeni başlıyor.

İçeriden bilgi ticareti detaylarının açıklanmasıyla, kripto para çevresinin "yolsuzlukla mücadele" kampanyası resmen başladı mı?

Binance duyurusuna bakılırsa, bu yolsuzlukla mücadele çabası iki gün önce bir rapordan kaynaklandı.

Olaya karışan çalışan, son dönemin popüler cüzdanı Binance Wallet ekibindendi. BNB Chain'de iş geliştirme alanında çalışmıştı. Önceki pozisyonundan elde ettiği bilgileri kullanarak belli bir projenin token'larını önceden satın almış, ardından proje duyurulduktan sonra bunları hızla satarak büyük bir kar elde etmiştir.

Binance'in buna cevabı ise söz konusu çalışanı askıya almak ve hatta yasal düzenlemeler kapsamında sorumlu tutmak oldu. Olayı ihbar eden dört muhbire de 100 bin dolar ödül verildi. Binance ayrıca topluluk için resmi bir raporlama kanalı da sağlıyor.

Ancak Binance çalışanlarının içeriden bilgi ticareti yaptığı iddiaları, resmi rapor alınmadan çok önce çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından kamuoyuna ifşa edilmiş olabilir.

@pycharts ve @BroLeonAus, Binance Wallet BD ve büyüme çalışanı Freddie Ng'nin $UUU'nun içeriden bilgi ticaretiyle ilgilendiğine işaret ederek zincir üstü kanıt paylaştılar.

@BroLeonAus ayrıca suçun belirli eylemlerini de sıraladı. Freddie Ng'nin $UUU'nun fiyatı yukarı çekeceğini önceden bilmesi gerektiğini ve düşük fiyattan açılış yaptıktan sonra kendi küçük adresini kullanarak 10 BNB harcayarak 31,2W dolar değerinde $UUU satın alması gerektiğini söyledi. Daha sonra tamamını wash wallet'a aktardı ve Bitget wallet üzerinden yüksek fiyattan sattı. İlk kâr 181.4 $BNB, yani 110.000 dolar oldu.

Ayrıca Freddie Ng, kalan $UUU'yu 8 farklı adrese dağıttı ve her adrese on binlerce dolar verildi. Çalışanın topluluk kullanıcıları tarafından keşfedilmesinin nedeni, 121 gün önce kullanılan freddieng.bn adlı cüzdanı içeriden bilgi ticareti yapmak için kullanmasıydı.

Binance gibi borsalarda çalışanların, pozisyonlarını kullanarak içeriden bilgi ticareti yaptıkları ortaya çıkması yeni bir durum değil. Topluluk kamuoyundan her denetim ve raporlama geldiğinde, Binance yolsuzlukla mücadele çabalarını güçlendirmek zorunda kalıyor.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında Binance'de listelenmesinin ardından RON'un değeri hızla düşmüş, bu durum içeriden bilgi ticaretinin sorgulanmasına yol açmıştı. Binance daha sonra bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu söylese de, bu fırsatı değerlendirerek yolsuzluk konusuna dikkat çekeceğini resmen duyurdu.

Binance, üç spesifik yolsuzlukla mücadele önleminden bahsetti: Coin listeleme ekibinin yönetiminin güçlendirilmesi ve yangın önleme izolasyonu; Coin listelemeleri hakkında bilgi sızdırılan projelerin listelenmesinin iptal edilmesi; ve kamu denetimini teşvik etmek için muhbirlere ödüller teklif ediliyor.

Bu yılın başında, Qwertyuiopasdfghj isimli bir başka yazar Medium'da açık bir şikayet mektubu yayınlayarak Binance Labs'ın (şimdiki ismi YZi Labs olarak değiştirildi) büyük bir "iç yolsuzluk"tan şüphelenildiğini doğrudan belirtti. Şikayet mektubunda, Binance Labs'ın bazı üst düzey yöneticilerinin yatırım yapılan projelerle çıkar transferi yapmak için işbirliği yaptığı belirtildi.

Binance, bu raporun sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmamış ve kamuoyuna açıklamamış olsa da, Binance Labs'ın isminin Yzi Labs olarak değiştirilmesinin ardından şu ifadelere yer verdi:

Labs çalışanlarının bilgileri kamuya açıktır. Kanıt sunabilir ve doğrudan Changpeng Zhao ve He Yi'ye rapor verebilirsiniz.

He Yi, yılın başında Space'e yaptığı açıklamada Binance'in son iki yılda 120'den fazla iç denetim gerçekleştirdiğini, düzenlemeleri ihlal eden 60'tan fazla çalışanı işten çıkardığını ve 30 milyon dolardan fazla yasadışı kazancı geri aldığını belirtmişti.

Labs çalışanlarının bilgileri kamuya açıktır. Kanıt sunabilir ve doğrudan Changpeng Zhao ve He Yi'ye rapor verebilirsiniz.

He Yi, yılın başında Space'e yaptığı açıklamada Binance'in son iki yılda 120'den fazla iç denetim gerçekleştirdiğini, kuralları ihlal eden 60'tan fazla çalışanı işten çıkardığını ve 30 milyon dolardan fazla yasadışı kazancı geri aldığını belirtmişti.

Ancak Binance, geçmişte yolsuzlukla ilgili hiçbir ayrıntıyı açıklamadı. Binance Wallet ekibi çalışanlarının içeriden bilgi ticareti yaptığına dair detayların yakın zamanda ifşa edilmesi, Binance'in yolsuzluğu ortadan kaldırmaya çalıştığının bir işareti olabilir. Zenginlik etkisi başarısızlığa uğrayıp uyum baskıları arttıkça, Binance gibi önde gelen borsaların topluluk güvenini kazanmasının en iyi yollarından biri yolsuzlukla kamuoyu önünde mücadele etmek olabilir.

Web2 devleri on yıldan fazla bir süredir "yolsuzluğu ortadan kaldırıyor". Onlardan neler öğrenebiliriz?

Yolsuzluk, büyük şirketlerde her zaman ortadan kaldırılması zor bir hastalık olmuştur. Ancak büyük Web3 şirketleriyle karşılaştırıldığında, geleneksel Web2 devlerinin yolsuzluk karşıtı kampanyalar başlatmasının üzerinden on yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, temelde normalleştiler.

Alibaba'nın 2012 yılında Grup'un "Dürüstlük ve Uyumluluk Departmanı"nı kurması ve şirket içinde yolsuzlukla mücadele çalışmalarını teşvik etmeye başlamasından bu yana, diğer internet devleri de bu yolu izleyerek resmi yolsuzlukla mücadele çalışmaları başlattı. İnternet devlerinin yolsuzluğu ortadan kaldırmak için bazı ortak yöntemleri var:

Örneğin denetim açısından özel bir yolsuzlukla mücadele soruşturma birimi kurulur, iç raporlama mekanizması oluşturulur ve çoğu düzenli olarak dolandırıcılıkla mücadele bültenleri yayınlar.

JD.com, kişi veya kuruluşlar tarafından yapılan ihlalleri bildirenleri ödüllendirmek için yılda 10 milyon yuan tutarında özel bir fon oluşturdu. ByteDance, yakın zamanda şirketin 2024 yılına ait dolandırıcılık sonuçları raporunu duyurdu. Raporda, işten çıkarılan ve işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edilen çalışanların sayısı ayrıntılı olarak belirtildi; ihalelerde yoğunlaşan yolsuzluk, teknolojik gücün paraya çevrilmesi ve makam zimmetine geçirilmesi, bilgi kaçakçılığı işlemleri gibi ihlal türlerinin ve ilgili temel alanların analizi.

İnternet şirketleri de ortak eylemler başlatacak ve kara liste sistemleri kuracak. Örneğin Tencent, Baidu, Meituan, JD.com ve diğerleri, yaklaşık 800 şirketin dürüst olmayan çalışanların listelerini yükleyip paylaşmasıyla Sunshine Integrity Alliance'ı ortaklaşa başlattı.

Ayrıca internet şirketleri, iç operasyonlarını gerçek zamanlı olarak izlemek ve analiz etmek, dolandırıcılığı derhal tespit etmek ve bunlarla mücadele etmek için büyük veri ve yapay zeka gibi teknolojileri kullanıyor. Örneğin ByteDance, denetleyici personelin verileri alabileceği özel bir veritabanı kurmuştur. Sistem aynı zamanda riskleri otomatik olarak tespit edip işletme yöneticilerine iletecek.

İnternet şirketleri, denetimin yanı sıra çalışanlarının uyumluluk bilincini artırmak amacıyla şirket içi eğitimler de düzenliyor.

Web2 alanıyla karşılaştırıldığında, Binance'in başını çektiği Web3 borsaları finansal işlemleri içeriyor ve bu da şirket içi çalışanların yolsuzluk yapma motivasyonuna ve olanağına kavuşmasını kolaylaştırıyor. Web3 devlerinin "yolsuzlukla mücadele"yi normalleştirme ve sistemleştirme konusunda öncülük etmesi gerekiyor.