Arjantin Senatosu, ülkede kripto para birimi hizmetleri sağlayan herhangi bir kurum için kayıt defteri oluşturan bir yasayı kabul etti. Arjantin'in menkul kıymetler uygulama kurumu CNV, aynı zamanda kripto para şirketlerine müşterilerin kişisel bilgilerini ve diğer verileri devlet kurumlarına sağlama yükümlülüğü getiren kayıt defterini yönetecek.

Avrupa Konseyi ve Parlamentosu, kara para aklamayı önleme (AML) tasarısının, kripto para şirketlerinin daha sıkı durum tespiti gerekliliklerine uymasını gerektirecek kısımları üzerinde geçici bir anlaşmaya vardı. Yeni düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (CASP'ler) 1.000 € veya daha fazla işlem yapan müşteriler üzerinde durum tespiti yapmasını gerektiren "kripto para birimi alanının çoğunu" kapsayacak. CASP'lerin ayrıca sınır ötesi yazışmalarla ilgili olarak gelişmiş durum tespiti yapmaları da gerekli olacaktır. Ayrıca anlaşma, nakit ödemeler için AB genelinde 10.000 Euro'luk bir maksimum limit de belirliyor. Anlaşma, AB'nin Altıncı Kara Para Aklamayı Önleme Direktifi ve AB Tek Kurallar Tüzüğü'nün bir parçası. Geçtiğimiz yıl AB, kripto varlıkların düzenlenmesine yönelik birleşik bir yaklaşım uygulayan Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) mevzuatını kabul etti.

Kore Finansal Hizmetler Komisyonu Finansal İstihbarat ve Analiz Bölümü Direktörü Lee Yun-soo, "5. Blockchain Liderler Kulübü" etkinliğinde, bazı insanlar sanal varlık sektörünün parlak bir geleceğe sahip olduğuna inansa da, kendilerini çağıran seslerin de olduğunu söyledi. sanal varlıkların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasına son verilmesi ve kara para aklamayla mücadele çabalarının güçlendirilmesi. Kara para aklamayı önleme sistemlerinin inşasını ve işleyişini yeni bir seviyeye yükseltmek için kripto para birimi operatörlerini destekleyeceğiz. Döviz piyasası operatörleri fiat para piyasasına girmek istiyorlarsa, yeterli kara para aklama önleme yeteneklerine sahip olmaları gerekir. Gerçek isim hesapları düzenleyen bankaların, sanal varlık operatörlerinin kara para aklamayla mücadele sistemlerini kapsamlı bir şekilde inceleyip incelemediğini ve bu sistemlerin amaçlarıyla tutarlı olduğundan emin olup olmadıklarını yakından inceleyeceğiz. suç işlemek için gizlenmiş varlıklar. Sanal varlık operatörlerini daha güçlü ve daha eksiksiz kara para aklamayı önleme sistemleri kurmaya teşvik edeceğiz ve kara para aklamayı önleme sistemleri zayıf olan operatörlere yönelik gelişmiş denetimler gerçekleştirmeyi ve denetim sonuçlarını güncellenmiş raporların incelemesine yansıtmayı planlıyoruz.

21 Aralık tarihli habere göre, Abu Dabi Uluslararası Finans Merkezi (FSRA), kara para aklamayı önleme ve yaptırım kurallarında ve yönergelerinde, daha önce kara para aklamayı önleme kurallarında ortaya çıkan gereklilikleri, özellikle de bazı küçük taslak değişikliklerini açıklığa kavuşturmak için revizyonlar yaptığını duyurdu. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) seyahat kurallarının sanal varlıklara nasıl uygulandığı konusunda daha fazla netlik sağlamak için banka havalesi hükümleri.

ABD Senatörü Elizabeth Warren, dijital varlıkların kara para aklamada kullanılmasıyla mücadele etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısına desteğini genişletti. Uzun süredir kripto para birimi eleştirmeni olan Warren (D-Massachusetts), ilk olarak Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasasını 2022'nin sonlarında uygulamaya koydu ve daha sonra bu yılın Temmuz ayında tasarının 2023 versiyonunu yeniden sundu. Tasarı, kripto para birimi endüstrisini, geleneksel finansal sistem için geçerli olan aynı kara para aklama karşıtı kurallara tabi tutmayı amaçlıyor. Müşterinizi Tanıyın (KYC) gereklilikleri de dahil olmak üzere Banka Gizlilik Yasası'nın (BSA) sorumluluklarını kripto cüzdan sağlayıcılarını, madencileri, doğrulayıcıları ve diğer ağ katılımcılarını kapsayacak şekilde genişletecek. Ayrıca Warren ayrıca Raphael Warnock (D-Georgia), Laphonsa Butler (D-California), Chris Van Hollen (D-Maryland), John · Senatörleri Hickenlooper (D-Colorado) ve Ben Ray Lujan'ın (D-New) da yer aldığını duyurdu. Meksika) tasarının ortak sponsoru olarak katıldı.

Consensus dergisinin genel yayın yönetmen yardımcısı Daniel Kuhn, Senatör Elizabeth Warren (D-Mass.) ve Senato Bankacılık Komitesi'nin birkaç üyesi tarafından imzalanan dijital varlıkların kara para aklamayı önleme tasarısının anayasaya aykırı olabileceğini ve büyük olasılıkla anayasaya aykırı olabileceğini yazdı. Bunun nedeni ABD yönetimiyle ilgili olması ve çoğu zaman aynı nedenlerden dolayı engelleniyor: partizan siyaset, iç çatışmalar ve tıkanıklık. Tasarının ana hedefi, bir trend olarak kripto para birimlerine ve bunların terörizmi, kara para aklamayı ve diğer suç faaliyetlerini finanse etmek için kullanılmasına yönelik dar kapsamlı soruna saldırmak.

The Block'a göre, Senatör Elizabeth Warren sponsorluğundaki Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası), beş yeni ABD senatörünün destekçisini kazandı. Beş yeni üye arasında Senato Bankacılık Komitesi'nde Elizabeth Warren ile birlikte görev yapan üç senatör de yer alıyor. Komite gelecek yıl kabul edilen kripto para birimi mevzuatında önemli bir rol oynayabilir.