24 Aralık'ta, Yangtze Evening News'e göre, Shandong Eyaleti, Qingdao'daki polis, ülke genelinde 17 eyalet ve belediyeyi kapsayan toplam tutarı 15,8 milyar yuan'a kadar olan büyük ölçekli bir yeraltı banka davasını ortaklaşa ortaya çıkardı ve alıcıyı yakaladı. Yasa dışı olarak sanal para birimleri alıp satan kişiler. Kasım 2022'de Qingdao polisi, Jin ve diğerlerine ait binden fazla hesabın son derece anormal olduğunu keşfetti. Ortalama günlük ciro 3 milyon yuan'dan fazlaydı, toplam işlem tutarı 2 milyar yuan'dan fazlaydı ve büyük miktarlarda hesaplar vardı. Fonların çoğu günün her saati yüksek frekanslarda çalıştırılıyordu, hızlı giriş ve hızlı çıkış ve diğer anormal özellikler. Li, ilçe düzeyindeki bir kentsel tekstil şirketinin sıradan bir çalışanıdır, ancak adıyla ilişkilendirilen ve kontrol edilen üçüncü taraf banka kartının sermaye akışı, 5 milyar yuan'den fazla olup, bu onun kimliğiyle açıkça tutarsızdır. Bu amaçla karşı taraf hakkında bir soruşturma başlattık ve Li'nin diğer kimliğinin aslında kripto para birimlerinin yasa dışı alım satımında uzmanlaşmış bir alıcı olduğunu tespit ettik. Li, Jin'in denizaşırı bir sanal para alım satım platformu aracılığıyla büyük miktarda fonu Tether gibi sanal para birimlerine dönüştürmesine yardımcı oldu. Kesin delillerin elde edilmesinin ardından müfettişler, ağı kapatmak için operasyon gerçekleştirdi. Qingdao polisi, olay yerinde yaklaşık 2 milyon yuan değerinde Tether ve Litecoin gibi sanal para birimlerine el koydu. Dosya, inceleme ve soruşturma için savcılığa gönderildi.