Dagong.com'a göre, Hong Kong polisi ayın 8'inde "Hammer" ve "Strike" kod adlı kara para aklamayı önleme operasyonları başlattı ve toplam 12 kişiyi tutukladı. Bu kişilerin büyük miktarda para çekme ve sanal para yoluyla yaklaşık 30 milyon HK doları akladığından şüpheleniliyordu. Dolandırıcılığa karışan kara para.

Polis, bu yılın Ocak ayından Ekim ayına kadar büyük miktarda suç gelirinin yerel banka hesaplarına aktığını fark etti.Mali İstihbarat ve Soruşturma Bürosu derinlemesine bir soruşturma başlattı ve suç gelirlerinin 32 yerel ve yurt dışı telefon dolandırıcılığı içerdiğini tespit etti. ve yatırım dolandırıcılığı. Para 54 yerel banka hesabına aktı. Davada kurbanın kaybı 97 milyon HK dolarını buldu. En yüksek miktarda paranın olduğu dava 2,4 milyon HK dolarından fazlasını içeriyordu. Soruşturmanın ardından yerel bir kara para aklama suç grubu, tespit edildi ve çok sayıda banka hesabı açmak için akrabalar ve arkadaşlar görevlendirildi. , mobil flört uygulamaları aracılığıyla, kurbanları söz konusu banka hesaplarına para aktarmaya ikna etmek için yüksek getirili yatırım planları talep edildi. Hileli parayı aldıktan sonra, grup üyeleri büyük miktarda geri çekildi Kısa bir süre içinde büyük miktarda nakit para alıp, daha sonra sanal para birimleri satın alıp defalarca sattılar.Fonların kaynağını gizlemek için alıp satıyorlar.

Polis, önceki gün aralarında iki sanal para yatırım şirketinin de bulunduğu birçok yere baskın düzenleyerek 5 erkek ve 7 kadını tutukladı. 11 kişinin kara para aklamaya yönelik komplo kurduğundan, 1 kişinin ise ofis işlerini engellediğinden şüphelenildi. Yaşları 20 arasındaydı. ve 45 yaşında. Sanal para çekme ve ticaretinde yaklaşık 30 milyon HK doları kara para aklandı. Operasyonda yaklaşık 1.2 milyon HK doları nakit, 25'ten fazla banka kartı, çok sayıda akıllı telefon ve bilgisayara el konuldu. 12 kişi gözaltına alındı. Polis, daha fazla kişinin gözaltına alınması ihtimalini göz ardı etmiyor.