Perşembe günü ABD Başsavcısı Damian Williams, yaptığı açıklamada Zhong Shigao, Xu Naifeng ve Jiang Fei'nin New York bölgesindeki bankaları 10 milyon dolardan fazla dolandırdığından ve bunu kripto para birimine dönüştürmeye çalıştığından şüphelenildiğini söyledi. Kolluk kuvvetleri yetkilileri, üçlünün 2018 ile 2022 yılları arasında yaklaşık bir düzine finans kuruluşundan milyonlarca dolar çaldığını söyledi. İddianameye göre, sahte transferlerin kurbanı gibi davrandılar ve bankaları hesaplarına kredi vermeleri için kandırdılar, böylece fiilen "paralarını ikiye katladılar". Üç sanık FBI tarafından tutuklandı ve ABD Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde dört suçlamayla karşı karşıya kaldı. Suçlamalar arasında banka dolandırıcılığı komplosu, finansal kurumları etkileyen elektronik dolandırıcılık komplosu, kara para aklama komplosu ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı yer alıyor. Maksimum ceza neredeyse 100 yıla ulaşabilir.