Perşembe günü savcılar, bankalardan ve finans kuruluşlarından 10 milyon dolardan fazla para çaldıkları, daha sonra bu fonları kripto para birimine dönüştürdükleri ve bunları yurt dışındaki kripto para borsalarına taşıdığından şüphelenilen üç kişiyi tutukladı. ABD'nin New York Güney Bölgesi Savcılığı'na göre, 31 yaşındaki Zhong Shi Gao, 37 yaşındaki Naifeng Xu ve 41 yaşındaki Fei Jiang tutuklandı ve banka dolandırıcılığı komplosu ve komplo kurmakla suçlandı. Finansal kurumları etkileyen banka dolandırıcılığı yapmak, kara para aklama komplosu ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı sayılıyor. Suçlamalar birleştirildiğinde en fazla 82 yıl hapis cezası öngörülüyor. ABD Başsavcısı Damian Williams Perşembe günü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu suçlamalar, kimliklerini kripto para birimi aracılığıyla gizleyebileceklerini düşünen dolandırıcılara ve siber suçlulara bir uyarı görevi görmelidir - ve sizi bulmak ve suçlarınızdan sorumlu tutmak için ortak kuruluşlarımızla birlikte çalışacağız. ." (Blok)