ABD Başsavcılığı, Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon'a karşı, Karadağ'dan ABD'ye iade edildikten sonra kara para aklama komplosu içeren ek bir suçlamada bulundu.

2 Ocak'ta ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, ABD Başsavcısı Damian Williams'ın Kwon'u başkalarıyla para aklamak için komplo kurmakla suçladığı iddianamenin yerine geçen bir iddianameyi duyurdu.

ABD savcılarına göre Terraform'un kurucu ortakları, "bazı mali işlemlerin bir tür yasa dışı faaliyetten elde edilen gelirleri temsil eden mülkleri içerdiğini bilerek" platformda 10.000 dolardan fazla işlem gerçekleştirdiler.

Do Kwon'un yerine geçen iddianame 2 Ocak'ta açıklandı. Kaynak: Courtlistener

Kara para aklama suçlamaları, yerine geçen bir iddianamenin parçasıydı ve ilk olarak Mart 2023'te Kwon'a karşı açılan sekiz maddelik iddianamenin bir parçası olarak sunulmamıştı. Savcılar iddianameyi Mayıs 2024'te mühürlü olarak sundular ve bir yargıç, Kwon 2 Ocak'ta mahkemeye çıktığında mührün açılmasına karar verdi.

Kwon'un 2022 yılında Terra ekosisteminin çökmesine karıştığı iddia edilmiş ve sahte seyahat belgeleri kullandığı gerekçesiyle 2023 yılında Karadağ'da tutuklanarak hapse atılmıştı. ABD ve Güney Koreli yetkililer, Terraform'un kurucu ortağının iadesi için birbiriyle yarışan dilekçeler sundular, ancak Karadağlı yetkililer, Kwon'un ABD'li yetkililere teslim edildiği Aralık 2024'e kadar onun yasal statüsü hakkında karar vermedi.

Duruşma mı yoksa savunma anlaşması mı?

Terraform'un kurucu ortağı 2 Ocak'ta mahkemeye çıktı ve tüm suçlamaları reddetti ve gözaltına alınmayı kabul etti. ABD yetkililerinin bir savunma anlaşmasını mı değerlendireceği yoksa bir ceza davasına devam etmeyi mi planlayacağı belli değil.

Kwon'un davası, ABD'ye iade edilmeden önce başka bir ülkenin (Bahamalar) yargı yetkisine tabi olan bir başka kripto para birimi yöneticisi olan eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'ın davasına benziyor. SBF'nin davasında avukatları, yerine geçen iddianameye eklenen kampanya finansmanı suçlamasının, iade talebinin bir parçası olmadığı için düşürülmesi gerektiğini ileri sürebildiler.

Bankman-Fried daha sonra yedi ağır suçtan suçlu bulundu ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak kendisi temyize gitti.

Sektörün bir diğer önemli figürü - eski Binance CEO'su Changpeng Zhao - bir suçlamayı kabul etti ve 2024'te dört ay hapis cezasına çarptırılacak.