台湾の「Duoduo Blind Box」がテザーで1,000万台湾ドル近くを騙し取る
中国ニュースネットワークによると、台湾の「多多ブラインドボックス」は仮想通貨テザーを利用し、1000万台湾ドル近くの仮想通貨詐欺に関与しており、各ブラインドボックスは最低でも300テザー、最高額は2000テザーとなっている。人々がブラインドボックスを手に入れると、プラットフォームはすぐに3％を上乗せしてプラットフォーム上で販売するというもので、少なくとも8人が騙され、その額は900万台湾ドル以上に達したという。
在大阪中華人民共和国総領事館が仮想通貨やその他のオンラインデート活動を含む通信詐欺について警告を発令
外務省領事部の公式アカウント「Consular Express」は、中国人による出会い系通信詐欺が相次いでいることを指摘し、「在大阪総領事館は中国国民に対し、オンラインデート通信詐欺に注意するよう注意を呼び掛ける」と発表した。在大阪総領事館の領事館地区でオンラインデート通信詐欺に遭遇、詐欺師はオンラインデートの名目で被害者に近づき、被害者の信頼を騙し、いわゆる「仮想通貨取引プラットフォーム」に多額の資金を投資させる。 「」、「投資ウェブサイト」、さらにはオンライン ギャンブル プラットフォームを利用して、被害者が「ビットコイン」やその他の仮想通貨に投資できるようにし、被害者がさらに信頼を得るために初期の投資で高い収益を得られるように意図的に許可し、その後、被害者に多額の投資を誘導します。消えるまでの金額。
マイアミの詐欺師、銀行から400万ドルを騙し取る仮想通貨計画で懲役63か月の実刑判決
米国司法省のニュースリリースによると、マイアミ在住のエステバン・カブレラ・ダ・コルテ氏は、暗号資産と米国の銀行からの現金を巻き込んだ詐欺を首謀した罪で懲役63か月の判決を受けた。 2020年初めから2020年3月にかけて、ダ・コルテ氏と彼のチームは偽の身元を使用して非公開の仮想通貨取引所から400万ドル相当の仮想通貨を購入し、その購入が不正であると虚偽の報告を銀行に行った。ダ・コルテは銀行と仮想通貨取引所をだまして取引を取り消し、チームが管理する口座に資金を入金させることに成功した。ダ・コルテ氏は懲役刑に加え、約358万ドルの賠償金と1万2000ドルの罰金の支払いを命じられた。
英国の銀行ロイズが仮想通貨詐欺の脅威増大について「緊急警告」を発令
英国の大手小売・ビジネス銀行であるロイズは、仮想通貨詐欺の脅威が増大していることについて「緊急警告」を発した。英国の銀行は、今年仮想通貨投資詐欺が23％増加し、被害者の損失額は平均1万741ポンド（約1万3343ドル）で、他のどのタイプの消費者詐欺よりも多いと指摘した。同銀行は、「仮想通貨は高リスクの資産クラスであり、ほとんど規制されていないため、詐欺師にとって悪用される魅力的な分野となっている。何か問題が発生した場合、お金が戻ってくる可能性は低い」と述べた。
