泰国网络警察联合电力局等部门人员近日成功破获一起涉及加密货币挖矿业务的诈骗案，取缔龙仔厝府和叻丕府两个挖矿机房，查获652台挖矿机，价值2亿泰铢（约540万美元）。该集团偷用泰国国家电力2个月，造成大约500万泰铢（约13.5万美元）的损失。 警方通过接到的线报进行深度调查，发现犯罪集团以低于市场价格的方式销售比特币矿机，并通过收取低于实际的电费和维护费来吸引投资者，让他们陷入投资加密货币挖矿业务的骗局，从而造成很大的经济损失。

意大利、奥地利、罗马尼亚和斯洛伐克4个国家采取联合行动拘捕22人，指他们涉嫌参与欧盟新冠疫后复苏基金诈骗，行动中捡获和没收超过6亿欧元资产，包括兰博基尼和保时捷跑车、劳力士手表、卡地亚珠宝、虚拟货币等。

据区块链安全审计公司Beosin KYT反洗钱分析平台监测显示，2024年2月，各类安全事件损失金额较1月大幅增加。2024年2月发生较典型安全事件超『19』起，因黑客攻击、钓鱼诈骗和Rug Pull造成的总损失金额达4.22亿美元，较1月上涨约102%。其中攻击事件约3.47亿美元，增长约110%；钓鱼诈骗事件约1608万美元，下降约52%；Rug Pull事件约5938万美元，增长约440%。 2月最大的攻击事件为加密游戏平台PlayDapp因私钥泄露遭到的攻击，损失达2.9亿美元，也是今年以来损失最高的安全事件。其余超过千万美元的事件还包括：中心化交易所FixedFloat遭受攻击，损失2610万美元；Axie Infinity联合创始人Jihoz.ron个人地址因私钥泄露损失约1000万美元。此外，香港交易所Bitforex疑似发生Rug Pull，热钱包异常流出5650万美元。

据报道，“RiskOnBlast”项目在Blast生态系统中进行了首次拉毛，涉及超过1.3M ETH的资金，共骗取了750多个零售商。该项目是Blast Big Bang比赛中的热门竞争者之一，上周从投资者那里筹集了100万美元的种子轮融资，并获得了Blast生态系统X官方账户的认可。然而，该项目在周末关闭了其社交媒体，并据称从零售商那里骗取了超过400 ETH的资产，相当于根据当前ETH市场价格超过126万美元的价值。此事件提醒用户在进一步参与之前要深入研究新项目以确定其风险概况。

据大连证监局2月20日消息，大连证监局等七部门发布关于防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资的风险提示称，近段时间，部分不法分子以“虚拟货币”“元宇宙”等名义，打着“财富商机分享”的旗号，通过线上组建微信群、线下召开全国巡讲会等方式，诱骗投资者下载非法APP，购买其自创的非法虚拟货币，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融活动秩序。

据南方都市报消息，福建省漳州市公安机关历经两年时间破获一起涉及全国29个省区市、1万余名被骗人员的民族资产解冻类案件，据专案组民警介绍，诈骗犯罪团伙捏造了“盛世中华数字货币”等虚假项目以投资名义诱骗受害人购买所谓“数字货币会员卡”，声称“盛世中华已经对接央行H5端口”。目前警方已抓获犯罪嫌疑人178名，涉案金额2亿元。

Crypto Quant创始人Ki Young Ju在社交媒体上称，2023年，诈骗者通过以太坊网络上的90,408个代币的拉高抛售计划赚取了2.41亿美元。

基于 zkSync 与 Manta Network 的借贷协议 ZeroLend 表示，由于需求过大，Zerolend 域名的 DNS 服务器遭遇 DNS 攻击，官方已提前准备了去中心化镜像站点，供用户存取资金。ZeroLend 提醒用户不要点击任何其他诈骗链接。

据美国国内收入局（IRS）1月5日提交的指控，美国当局逮捕并指控罗德尼·伯顿通过虚假投资计划诈骗了超过700万美元。法庭文件显示，伯顿，也被称为“比特币罗德尼”，在马里兰州被指控宣传HyperVerse加密投资计划。文件称，HyperVerse，也被称为Hyperfund、HyperCapital和HyperNation，是一个于2020年6月左右成立的非法组织。“HyperFund的推广人网络在马里兰特区和其他地方向投资者和潜在投资者进行了欺诈性的推广演示，”IRS刑事调查部门特工安德鲁·J·阿卡迪（Andrew J. Accardi）在文件中写道。伯顿被指控从个人那里收到了562笔电汇或现金支票，总额为7,851,711美元。他于周五在佛罗里达州被逮捕，并将被转移到马里兰州。HyperVerse加密计划导致数千人损失数百万美元，据《卫报》澳大利亚上个月的调查。该计划由一个名为HyperTech的实体运营，并由CEO史蒂文·里斯（Steven Reece Lewis）推广和运营，但据该报纸报道，他似乎并不存在。澳大利亚财政服务助理财政大臣史蒂芬·琼斯表示，他将询问该国证券和投资委员会（ASIC）为什么没有像其他国家那样警告消费者有关HyperVerse加密计划。美国财政部、IRS和伯顿的公共辩护团队没有立即回复CoinDesk的置评请求。

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